Ra mắt: 100K BTC Hyperliquid Cá voi liên quan đến cựu CEO BitForex

Mối liên kết điều tra giữa Cá voi Hyperliquid và cựu CEO BitForex nổi lên giữa sự giám sát của thị trường Tiền điện tử

Trong một cuộc điều tra trên chuỗi gần đây, nhà nghiên cứu tiền điện tử Eye đã phát hiện ra một mối liên hệ hấp dẫn giữa cá voi Hyperliquid bí ẩn—người được cho là kiểm soát hơn 100.000 BTC—và Garrett Jin, cựu CEO của sàn giao dịch đã ngừng hoạt động BitForex. Sự tiết lộ này dấy lên những câu hỏi về khả năng có liên quan đến các vụ bê bối trong ngành trong quá khứ và mạng lưới phức tạp của các thao túng thị trường tiền điện tử. Khi các cơ quan chức năng xem xét tính toàn vẹn của các thị trường tiền điện tử, những kết nối như vậy làm nổi bật tầm quan trọng của sự minh bạch trong lĩnh vực blockchain.

Nhà điều tra onchain kết nối cá voi Hyperliquid với Garrett Jin, cựu CEO của BitForex, thông qua phân tích ví.

Hoạt động ví cho thấy liên kết với các sàn giao dịch liên quan, bao gồm Huobi và Binance, với các giao dịch Bitcoin lớn liên quan.

Lịch sử của Jin bao gồm việc thành lập nhiều dự án sau BitForex, với những cáo buộc gần đây liên quan đến việc biển thủ quỹ tiền điện tử.

Các nhà đầu tư và nhà quản lý vẫn tỏ ra hoài nghi, viện dẫn các rủi ro về việc thao túng bằng chứng và rửa tiền trong các thị trường DeFi và tiền điện tử.

Vụ việc nêu bật những mối quan ngại đang diễn ra xung quanh quy định tiền điện tử và tính minh bạch trong các hoạt động blockchain.

Nhà nghiên cứu tiền điện tử Eye đã phát hiện ra bằng chứng trên chuỗi đáng kể kết nối cá voi Hyperliquid—được cho là kiểm soát hơn 100,000 BTC—với Garrett Jin, người đã từng dẫn dắt sàn giao dịch BitForex hiện đã ngừng hoạt động. Cuộc điều tra chỉ ra một mô hình lâu dài về việc thao túng thị trường bị cáo buộc và các liên kết tiềm năng đến việc tài trợ bất hợp pháp trong hệ sinh thái tiền điện tử.

Trong một bài viết X vào thứ Bảy, Eye đã chi tiết cách ví chính của cá voi, ereignis.eth, được liên kết với một tên ENS khác, garrettjin.eth. Tên ENS sau này trực tiếp chỉ vào tài khoản Twitter đã được xác minh của Jin, @GarrettBullish, gợi ý một mối liên hệ rõ ràng giữa hoạt động onchain của cá voi và chính Jin.

Phân tích thêm cho thấy các mẫu giao dịch của ví phù hợp với các hoạt động kinh doanh đã biết của Jin, bao gồm việc chuyển tiền đến các hợp đồng staking và các địa chỉ được cấp vốn bởi các sàn giao dịch mà anh có liên hệ trong quá khứ, chẳng hạn như Huobi (HTX). Ví cũng đã nhận và gửi tiền có thể truy vết trở lại các địa chỉ liên quan đến BitForex và các khoản gửi Binance, được sử dụng để thực hiện các giao dịch lớn—đáng chú ý nhất là một hợp đồng bán khống Bitcoin trị giá $735 triệu.

Mối liên hệ này khiến nhiều người hoài nghi, đặc biệt là khi xét đến lịch sử gây tranh cãi của Jin trong ngành. Từ năm 2017 đến 2020, Jin điều hành BitForex, sau này bị cáo buộc đã làm giả khối lượng giao dịch và hoạt động mà không có đăng ký hợp lệ, đặc biệt được Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản cảnh báo. Vào năm 2024, ví nóng của sàn giao dịch đã bị rút cạn hơn $57 triệu, dẫn đến việc ngừng rút tiền và cuối cùng là đóng cửa trong bối cảnh đội ngũ của họ bị giam giữ tại Trung Quốc. Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông sau đó đã phát đi cảnh báo về nghi ngờ lừa đảo, với nhiều người dùng báo cáo đã chịu tổn thất.

Sau khi rời BitForex, Jin đã thành lập một số doanh nghiệp, bao gồm WaveLabs VC, TanglePay, IotaBee và GroupFi, hầu hết trong số đó hiện đã không còn hoạt động. Gần đây, anh đã ra mắt XHash.com, một nền tảng staking Ethereum, mà các điều tra viên nghi ngờ có thể đã được sử dụng để tiếp nhận các quỹ đáng ngờ. Jin đã xóa các tham chiếu đến XHash khỏi tiểu sử mạng xã hội, mặc dù nền tảng này vẫn xuất hiện trên tài khoản Telegram của anh.

Không phải ai cũng bị thuyết phục

Nhà phân tích tiền điện tử Quinten François bày tỏ sự hoài nghi về những tuyên bố liên quan đến cá voi với Jin, cho rằng bằng chứng có thể quá trùng hợp. François đặt câu hỏi tại sao một tên ENS như ereignis.eth lại dẫn trực tiếp đến các ví thao túng thị trường đã biết của Jin và các địa chỉ bất hợp pháp khác, lập luận rằng một thiết lập như vậy “nghe có vẻ quá đơn giản để trở thành sự thật.”

Trường hợp này làm nổi bật những mối quan ngại liên tục về tính minh bạch và quy định trong bối cảnh tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng. Khi các cơ quan chức năng và cộng đồng đào sâu hơn vào các hoạt động blockchain, những câu chuyện như thế này nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc điều tra kỹ lưỡng để duy trì niềm tin vào các thị trường tiền điện tử.

Bài viết này được xuất bản lần đầu tiên với tiêu đề: Lộ diện: 100K BTC Cá voi Hyperliquid gắn liền với cựu CEO BitForex trên Tin tức Tiền điện tử – nguồn tin đáng tin cậy của bạn cho tin tức tiền điện tử, tin tức Bitcoin và cập nhật blockchain.