Bộ Tài chính Hoa Kỳ tiến hành thu giữ 127,271 BTC từ công dân Trung Quốc đứng sau đường dây lừa đảo toàn cầu.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố các biện pháp trừng phạt và tịch thu rộng rãi nhắm vào các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến các vụ lừa đảo quy mô lớn “mổ lợn”, bao gồm nỗ lực tịch thu 127,271 bitcoin ( BTC) trị giá khoảng $12 tỷ liên quan đến công dân Trung Quốc Chen Zhi và tập đoàn Prince có trụ sở tại Campuchia.

Mỹ tìm kiếm $12B tịch thu Bitcoin liên quan đến kẻ cầm đầu lừa đảo Pig Butchering Chen Zhi

Theo thông cáo, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính (OFAC) và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN), phối hợp với Văn phòng Đối ngoại, Thịnh vượng chung và Phát triển của Vương quốc Anh, đã chỉ định Nhóm Hoàng gia là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và cắt đứt các thực thể liên quan khỏi hệ thống tài chính của Hoa Kỳ. Các cơ quan cho biết Nhóm Hoàng gia đã có trách nhiệm về gian lận quy mô công nghiệp và các kế hoạch buôn người ở Đông Nam Á.

Theo Bộ Tài chính, công dân Mỹ đã mất hơn $16 tỷ đô la do các trò lừa đảo đầu tư trực tuyến trong những năm gần đây, với khoảng $10 tỷ đô la bị đánh cắp chỉ trong năm 2024. Bộ này cho biết, nhiều hoạt động đó có thể được truy nguyên về các hoạt động ở Đông Nam Á như Tập đoàn Prince, đơn vị này bị cáo buộc đã điều hành các nền tảng đầu tư lừa đảo nhằm vào nạn nhân thông qua các trò lừa đảo xây dựng mối quan hệ lâu dài trước khi biến mất cùng với số tiền của họ.

Hành động mới nhất của FinCEN cũng đã hoàn tất một quy định theo Điều 311 của Đạo luật Patriot Hoa Kỳ để chặn nhóm Huione—một tập đoàn tài chính có trụ sở tại Campuchia—khỏi hệ thống tài chính của Hoa Kỳ. Cơ quan này cho biết Huione đã rửa hơn $4 tỷ USD trong số tiền thu được bất hợp pháp giữa năm 2021 và 2025, bao gồm cả tiền điện tử từ các cuộc tấn công của Bắc Triều Tiên và các trò lừa đảo trực tuyến.

Bộ Tài chính đã xác định Chen Zhi, 38 tuổi, là thủ lĩnh của Tổ chức Tội phạm xuyên quốc gia Prince Group (TCO). Bộ này cáo buộc rằng Chen và mạng lưới của ông ta điều hành “các khu trại lừa đảo” ở Campuchia liên quan đến lao động cưỡng bức, tra tấn và khai thác tình dục. Các khu trại này bị cáo buộc đã lừa gạt công nhân bằng các lời mời làm việc giả mạo trước khi ép buộc họ thực hiện hành vi lừa đảo đối với các nạn nhân trên toàn thế giới.

Các nhà điều tra cũng đã liên kết mạng lưới của Chen với bất động sản cao cấp, ngân hàng và các hoạt động khai thác bitcoin được sử dụng để che giấu lợi nhuận bất hợp pháp. Wei Qianjiang, một trong những cộng sự của Chen, được cho là đã quản lý Warp Data Technology Lao Sole Co., một hoạt động khai thác bitcoin có trụ sở tại Lào, đã chuyển tiền kỹ thuật số vào các ví được kiểm soát bởi Chen Zhi.

Như một phần của cuộc đàn áp phối hợp, Bộ Tài chính đã chặn 146 mục tiêu liên quan đến Tập đoàn Prince, bao gồm các công ty vỏ offshore và các dự án khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Palau, khi Mỹ và Vương quốc Anh tiếp tục nỗ lực tháo dỡ các mạng lưới lừa đảo có tổ chức nhắm vào các nhà đầu tư phương Tây.

Câu hỏi thường gặp 🧭

• Prince Group TCO là gì? Một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia có trụ sở tại Campuchia do Chen Zhi lãnh đạo, bị cáo buộc về gian lận trực tuyến toàn cầu và buôn bán người.
• Tại sao Hoa Kỳ lại tịch thu 127,271 bitcoin? Các cơ quan chức năng cáo buộc rằng bitcoin đã được sử dụng để rửa tiền từ các trò lừa đảo đầu tư “mổ heo”.
• Vai trò của Tập đoàn Huione trong vụ việc là gì? Tập đoàn này bị cáo buộc rửa $4 tỷ trong các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp liên quan đến các vụ lừa đảo và các vụ tấn công mạng của Triều Tiên.
• Ai đã phối hợp hành động thực thi? Bộ Tài chính Hoa Kỳ, FinCEN và Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh đã phối hợp trừng phạt các tổ chức và cá nhân liên quan.