Công ty TNHH Binance, cùng với người sáng lập và cựu CEO Changpeng Zhao và giám đốc điều hành cấp cao Guangying Chen, đã bị nêu tên trong một vụ kiện liên bang vì đã biết và cho phép các giao dịch giúp Hamas hỗ trợ và thực hiện cuộc tấn công vào Israel vào ngày 7 tháng 10. Tóm tắt

• Hơn 300 nạn nhân và gia đình đã kiện Binance và Zhao theo Đạo luật Công lý chống lại Nhà tài trợ Khủng bố.
• Các nguyên đơn tuyên bố rằng Binance đã cho phép hơn $1B giao dịch liên quan đến Hamas và các nhóm được chỉ định khác.
• Binance và Zhao hiện đang chiến đấu với ba vụ kiện liên bang khác.

Hơn 300 nạn nhân và thành viên gia đình của những người bị giết hoặc bị thương trong vụ tấn công, do luật sư Lee Wolosky dẫn đầu, đã đệ đơn kiện dân sự chống lại Zhao và các đồng nghiệp của ông theo Đạo luật Công lý chống lại những nhà tài trợ khủng bố.

Changpeng Zhao biết điều gì đang xảy ra

Các nguyên đơn cáo buộc Binance “biết rõ đã tạo điều kiện” cho việc chuyển giao hơn $1 tỷ đô la trong các giao dịch liên quan đến các nhóm khủng bố bị trừng phạt như Hamas, Hezbollah và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.

“Khi một công ty chọn lợi nhuận thay vì thậm chí những nghĩa vụ chống khủng bố cơ bản nhất, nó phải chịu trách nhiệm — và nó sẽ chịu trách nhiệm,” Lee Wolosky, một luật sư cho các nạn nhân, nói với Bloomberg.

Cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel vào sáng sớm ngày 7 tháng 10 năm 2023 đã dẫn đến sự mất mát nghiêm trọng về nhân mạng, với ít nhất 1.200 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương hoặc bị bắt làm con tin.

Bây giờ, các nguyên đơn cáo buộc rằng Binance “cố tình cấu trúc mình như một nơi trú ẩn cho các hoạt động bất hợp pháp, và hoàn toàn biết rằng các tài khoản cụ thể do các tổ chức khủng bố kiểm soát nằm trong số những khách hàng của mình.” Họ tuyên bố rằng những quỹ này có thể được sử dụng để “thực hiện các cuộc tấn công khủng bố.”

Binance và Zhao đã từng bị điều tra và truy tố ở Hoa Kỳ vì không thực hiện các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền phù hợp, điều này đã cho phép các giao dịch liên quan đến các nhóm khủng bố như Hamas và al-Qaeda. Do đó, công ty đã phải trả một khoản tiền phạt hình sự 4,3 tỷ đô la, trong khi Zhao phải từ chức giám đốc điều hành như một phần của thỏa thuận và chịu án tù bốn tháng.

Tuy nhiên, đơn kiện dài 284 trang mới nhất ở North Dakota, bổ sung cho ba vụ kiện khác mà cả Zhao và Binance hiện đang chiến đấu trên toàn quốc liên quan đến vai trò bị cáo buộc của sàn giao dịch trong việc tài trợ cho khủng bố, tuyên bố tiết lộ nhiều giao dịch bị cáo buộc hơn với các nhóm bị trừng phạt, một số trong đó được thực hiện ngay cả sau khi đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp.

Binance “đã gửi số tiền tương đương hơn $300 triệu đến các ví được chỉ định trên blockchain trước các cuộc tấn công và hơn $115 triệu sau đó,” một đoạn trích từ đơn kiện cho biết.

Các nguyên đơn còn cáo buộc rằng Binance đã không duy trì các biện pháp kiểm soát đầy đủ giữa năm 2017 và 2023, điều này đã cho phép các thực thể bị trừng phạt chuyển số tiền lớn mà không bị phát hiện. Hơn nữa, họ tuyên bố rằng Binance đã hoạt động thông qua một mạng lưới các thực thể ở nước ngoài với ít sự giám sát và ghi chép tối thiểu.

Ví dụ, đơn khiếu nại nêu bật một phụ nữ Venezuela đã nhận hàng trăm triệu đô la ngay cả khi không có phương tiện tài chính rõ ràng để giải thích cho các giao dịch chuyển khoản. Bà được cho là đã điều hành một công ty liên quan đến chăn nuôi ở Brazil. Bà đã mở một tài khoản Binance vào năm 2022 và đã nhận được hơn $177 triệu đô la tiền gửi và rút hơn $130 triệu đô la.

“Binance đảm bảo rằng bọn khủng bố và các tội phạm khác có thể gửi và chuyển đổi những khoản tiền khổng lồ trên sàn giao dịch mà không bị trừng phạt. Đến nay, không có dấu hiệu nào cho thấy Binance đã thay đổi một cách có ý nghĩa mô hình kinh doanh cốt lõi của mình,” vụ kiện cáo buộc, thêm rằng một số ví đã được xác định vẫn còn hoạt động.

Áp lực pháp lý gia tăng đối với Zhao và Binance

Trong khi các vụ kiện khác mà Binance đang đối mặt ở New York, Alabama và Washington DC tập trung vào những tuyên bố tương tự, vụ kiện mới nhất đã nổi lên như là vụ án chi tiết nhất cho đến nay, với các địa chỉ ví cụ thể và hồ sơ giao dịch được trích dẫn xuyên suốt.

Các luật sư đại diện cho Binance chưa bác bỏ hoặc thừa nhận bất kỳ cáo buộc nào cho đến nay và đã nhấn mạnh rằng sàn giao dịch tuân thủ hoàn toàn “các luật về trừng phạt được công nhận quốc tế, nhất quán với các tổ chức tài chính khác.”

Zhao, người vừa được Tổng thống Trump ân xá vì bản án hình sự của mình, vẫn chưa đưa ra tuyên bố công khai về vấn đề này. Sự ân xá bất ngờ của Zhao cũng đã trở thành trung tâm của tranh cãi gần đây, với một số người cáo buộc rằng nó có thể bị ảnh hưởng bởi mối liên hệ tài chính giữa Binance và một dự án tiền điện tử liên quan đến gia đình Trump.