Các cơ quan chức năng Nga triệt phá băng đảng tiền mã hóa liên quan đến rửa tiền $1M Ruble và các mối liên hệ tội phạm toàn cầu

Bộ Nội vụ Nga đã bắt giữ bốn cư dân Surgut bị nghi ngờ rửa tiền khoảng 100 triệu rúp thông qua các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp và việc sử dụng thẻ ngân hàng đã mua trong các hoạt động phạm pháp tài chính.

Thẻ ngân hàng bất hợp pháp dùng cho hoạt động Crypto Theo điều tra, các nghi phạm đã mua nhiều thẻ ngân hàng từ công dân Nga để đổi lấy tiền mặt, sau đó chuyển dòng tiền bất hợp pháp qua các tài khoản này. Những người này, được gọi là “droppers” địa phương, đóng vai trò trung gian, giúp chuyển tiền mà không liên kết trực tiếp đến hành vi lừa đảo. Số tiền rửa sạch đã được chuyển đổi thành tiền điện tử và chuyển đến các cộng tác viên tội phạm gọi là “curators.” Các nghi phạm đã tính phí hoa hồng từ 3% đến 15% cho dịch vụ của họ. Một sàn giao dịch crypto không tiết lộ tên cho biết khối lượng giao dịch của nhóm này vượt quá 94 triệu rúp. Ba người hiện đang bị tạm giữ, trong khi người thứ tư bị cấm xuất cảnh.

Hành động pháp lý theo Điều 187 Chính quyền đã mở vụ án hình sự theo Điều 187, Mục 5 của Bộ luật Hình sự Nga, nhằm vào hoạt động kinh doanh trái phép của các công cụ thanh toán. Các nhà chức trách cho biết các thẻ ngân hàng đã mua này cũng được sử dụng để trộm cắp từ xa và gian lận trực tuyến.

Các cuộc tấn công lai trên người sở hữu Crypto: Hacker và đe dọa vật lý kết hợp Trong nửa cuối năm 2025, các chuyên gia an ninh mạng Nga cảnh báo về sự gia tăng đột biến các cuộc tấn công lai nhằm vào người sở hữu tiền điện tử. Nạn nhân phải đối mặt với cả các xâm nhập kỹ thuật số và đe dọa vật lý nhằm cướp lấy khóa riêng, ví tiền và dữ liệu cá nhân. Alexander Gostev, Giám đốc Công nghệ của Kaspersky Lab, cho biết hacker đã xây dựng các hồ sơ chi tiết về người dùng crypto bằng cách khai thác thông tin rò rỉ từ các nền tảng KYC trực tuyến và mạng xã hội.

Kích thước Quốc tế: Bắt giữ ở Georgia và Thái Lan Georgia đóng cửa hoạt động Crypto không phép Bộ Tài chính Georgia đã báo cáo bắt giữ năm công dân Nga điều hành một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số không đăng ký, bị cáo buộc rửa hàng chục triệu USD. Chính quyền đã thu giữ hơn 721.000 đô la tiền mặt cùng các tài liệu và phần cứng CNTT. Các nghi phạm đối mặt với mức án lên đến 12 năm tù vì hoạt động kinh doanh trái phép và rửa tiền.

Thái Lan bắt giữ các đối tượng Nga đứng sau mạng lưới buôn ma túy dựa trên AI Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ Ivan Volnov (34) và Mark Maolopuro (35) tại hai khách sạn sang trọng ở Bangkok. Cặp đôi bị cáo buộc vận hành một mạng lưới phân phối ma túy sử dụng trí tuệ nhân tạo, tem QR code và thanh toán bằng crypto để bán các loại ma túy. Các vụ bắt giữ diễn ra sau cuộc điều tra của nhiều cơ quan do Thiếu tướng Teeradej Thamsuthee, trưởng đội đặc nhiệm chống ma túy của Bangkok, đứng đầu. Vụ việc xuất hiện sau khi các quảng cáo ma túy có mã QR được phát hiện trên một trang Facebook vào tháng 11, dẫn các nhà điều tra đến một kênh Telegram quảng bá các loại ma túy như MDMA, meth và cocaine.

Kết luận Những sự kiện này nhấn mạnh cách các loại tiền điện tử vẫn tiếp tục bị tổ chức tội phạm lợi dụng để rửa tiền, lừa đảo và buôn bán ma túy. Các cơ quan chức năng toàn cầu đang tăng cường nỗ lực kiểm soát việc sử dụng crypto sai mục đích, kêu gọi các sàn giao dịch và nền tảng siết chặt quy định AML/KYC.

#CryptoCrime , #russia , #MoneyLaundering , #bitcoin , #CryptoFraud

Luôn đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật mọi điều quan trọng trong thế giới tiền điện tử! Lưu ý: ,Thông tin và quan điểm trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên xem là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của các trang này không nên được coi là lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ hình thức nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể rủi ro và dẫn đến mất mát tài chính.“