SEC đệ đơn khiếu nại chống lại các sàn giao dịch Tiền điện tử trong kế hoạch gian lận $14 triệu USD | Bitcoinist.com

Nội dung Biên tập Đáng tin cậy, được kiểm tra bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Công bố Quảng cáo Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), do chủ tịch pro-crypto Paul Atkins lãnh đạo, đã nộp một đơn kiện quan trọng chống lại một mạng lưới các sàn giao dịch crypto bị cáo buộc và các câu lạc bộ đầu tư trực tuyến bị cáo buộc lừa đảo nạn nhân số tiền lên đến $14 triệu.

Khiếu Nại Lừa Đảo Tiền Điện Tử Chính

Đơn khiếu nại, được nộp tại Colorado, xác định bốn thực thể đã hoạt động dưới vỏ bọc của các câu lạc bộ đầu tư và chủ yếu sử dụng ứng dụng mạng xã hội phổ biến WhatsApp để giao tiếp.

Nhà quản lý cáo buộc rằng các câu lạc bộ này đã tự giới thiệu một cách sai lệch rằng họ được quản lý bởi các chuyên gia tài chính có kinh nghiệm, cung cấp những gì họ tuyên bố là những thông tin đầu tư có giá trị.

Đọc thêm: Dữ liệu nội bộ bị rò rỉ phơi bày những thiếu sót trong giám sát của Binance về ‘Tài khoản nghi ngờ’ Người tham gia được khuyến khích đầu tư vào ba nền tảng giao dịch crypto được cho là, được mô tả là cung cấp “các đợt chào bán token bảo mật,” mà họ đã so sánh một cách sai lệch với các đợt phát hành công khai ban đầu của cổ phiếu công ty hợp pháp.

Tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch cho rằng những người đã đầu tư vào những khoản đầu tư tiền điện tử được gọi là như vậy chỉ đơn giản là đang giao tiền của họ cho những kẻ lừa đảo.

“Đây là một vụ lừa đảo tinh vi,” SEC tuyên bố trong đơn kiện, nhấn mạnh rằng tài sản của các nhà đầu tư chưa bao giờ được đầu tư như đã hứa mà đã bị chiếm đoạt ngay từ đầu.

Trong số những người bị cáo, một câu lạc bộ đầu tư, AI Investment Education, đã được đăng ký với SEC như một công ty tư vấn đầu tư. Tuy nhiên, một số điện thoại liên quan đến công ty hiện đang không hoạt động, và hồ sơ quy định cho thấy công ty không có tài sản nào đang được quản lý.

Các câu lạc bộ đầu tư khác được nêu trong đơn khiếu nại bao gồm AI Wealth, Lane Wealth và Zenith Asset Tech Foundation. Các nền tảng giao dịch crypto bị cáo buộc là Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology và Cirkor.

SEC Chi Tiết Kế Hoạch Đa Bước

Các kẻ lừa đảo bị cáo buộc đã dụ dỗ người tham gia bằng những hứa hẹn về các mẹo đầu tư được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo. Các nạn nhân đã bị thuyết phục để tài trợ cho các tài khoản trên các nền tảng giao dịch giả mạo, mà bị cáo buộc là có giấy phép từ chính phủ.

Để mở rộng kế hoạch lừa đảo của mình, những kẻ lừa đảo đã thực hiện một chiến thuật yêu cầu các nạn nhân muốn rút tiền phải trả phí trước. Theo đơn khiếu nại, không có yêu cầu rút tiền nào được thực hiện.

SEC báo cáo rằng $14 triệu đã biến mất ra nước ngoài, được chuyển qua một mạng lưới phức tạp của các tài khoản ngân hàng và ví cryptocurrency.

Đọc thêm: Coinbase thông báo về việc mua lại Công ty Clearing, đánh dấu lần mua thứ mười của họ trong năm 2025. Laura D’Allaird, trưởng bộ phận Công nghệ và Mới nổi của SEC, khẳng định rằng vụ việc này là ví dụ cho một loại hình lừa đảo phổ biến nhắm vào các nhà đầu tư và dẫn đến “hậu quả tàn khốc.” D’Allaird đã giải thích về cơ chế của vụ lừa đảo, nói rằng

Khiếu nại của chúng tôi cáo buộc một vụ lừa đảo đa bước đã thu hút nạn nhân thông qua quảng cáo trên mạng xã hội, xây dựng lòng tin trong các cuộc trò chuyện nhóm nơi những kẻ lừa đảo giả mạo là các chuyên gia tài chính, và cuối cùng dẫn dắt nạn nhân đầu tư tiền của họ vào các nền tảng giao dịch tài sản crypto không tồn tại nơi mà tiền của họ đã bị chiếm đoạt.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đạt 2.93 triệu tỷ USD. Nguồn: TOTAL trên TradingView.comHình ảnh nổi bật từ DALL-E, biểu đồ từ TradingView.com

Quy trình biên tập của bitcoinist tập trung vào việc cung cấp nội dung được nghiên cứu kỹ lưỡng, chính xác và không thiên lệch. Chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn nguồn nghiêm ngặt, và mỗi trang đều trải qua sự xem xét cẩn thận bởi đội ngũ chuyên gia công nghệ hàng đầu và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi. Quy trình này đảm bảo tính toàn vẹn, sự liên quan và giá trị của nội dung đối với độc giả của chúng tôi.