SEC Hoa Kỳ Truy tố Các Công ty Tiền điện tử về $14M Lừa đảo Đầu tư Bán lẻ

Các cơ quan quản lý Mỹ cáo buộc nhiều nền tảng tiền điện tử và câu lạc bộ đầu tư điều hành một trò lừa đảo theo chủ đề AI đã gây hiểu lầm cho nhà đầu tư bán lẻ và chuyển hàng triệu đô ra nước ngoài.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội một số tổ chức liên quan đến tiền điện tử về một vụ lừa đảo đầu tư bán lẻ lớn. Các cơ quan quản lý cáo buộc rằng sơ đồ này đã chiếm đoạt ít nhất $14 triệu đô la từ các nhà đầu tư Mỹ. Vụ việc này đánh dấu sự gia tăng các rủi ro liên quan đến việc quảng bá tiền điện tử trên internet. Do đó, các cơ quan chức năng cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng.

SEC cáo buộc vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử theo chủ đề AI phối hợp

SEC đã buộc tội ba nền tảng giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc và bốn câu lạc bộ đầu tư. Các nền tảng mà chúng tôi đã đặt tên gồm có Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd., và Cirkor Inc. Các câu lạc bộ đầu tư là AI Wealth Inc, Lane Wealth Inc, Quỹ Giáo dục Đầu tư AI Limited, và Zenith Asset Tech Foundation. Theo SEC, các tổ chức này đã âm mưu lừa đảo các nhà đầu tư.

💥TIN NÓNG:

🇺🇸 SEC NỘP ĐƠN BUỘC TỘI CHO 3 “NỀN TẢNG GIAO DỊCH TIỀN ĐIỆN TỬ” VỀ VỤ $14M TRÒ LỪA ĐẢO TRÊN MẠNG XÃ HỘI. pic.twitter.com/aRNXDIsYce

— STEPH IS CRYPTO (@Steph_iscrypto) Ngày 23 tháng 12 năm 2025

Các cơ quan quản lý cáo buộc rằng sơ đồ này được thực hiện từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025. Trong thời gian này, các kẻ lừa đảo đã quảng cáo các cơ hội đầu tư tiền điện tử gian lận qua internet. Quảng cáo trên mạng xã hội hứa hẹn rằng họ cung cấp các phương pháp giao dịch AI công nghệ cao. Những quảng cáo này cam kết không có rủi ro và lợi nhuận cao liên tục.

_Đọc thêm: _****Tin tức Crypto: SEC tiến hành hoàn tất các hình phạt đối với cựu giám đốc FTX | Tin Bitcoin trực tiếp

Sau khi liên hệ ban đầu, các cuộc trò chuyện được cho là đã chuyển sang các nhóm WhatsApp. Trong các nhóm này, các kẻ lừa đảo giả danh là các chuyên gia tài chính có kinh nghiệm. Họ đăng các mẹo giao dịch sai lệch và các đợt chào bán token bảo mật giả mạo. Do đó, nhà đầu tư bị khuyến khích gửi tiền ngay lập tức.

SEC cho biết rằng không có giao dịch thực sự nào diễn ra. Thay vào đó, các nhà đầu tư được trình bày các bảng điều khiển giả chứa số dư giả mạo. Lịch sử giao dịch cũng bị làm giả để trông có lợi nhuận. Vì vậy, các nạn nhân nghĩ rằng khoản đầu tư của họ đang tăng đều đặn.

Vấn đề xảy ra khi các nhà đầu tư cố gắng rút tiền. Theo các cơ quan quản lý, yêu cầu rút tiền dẫn đến các yêu cầu mới. Nạn nhân bị yêu cầu trả phí hành chính giả mạo. Họ cũng bị cáo buộc về các khoản phí thuế giả mạo.

Dù đã trả các khoản phí phụ này, các nhà đầu tư vẫn không lấy lại được tiền của mình. SEC cáo buộc rằng các khoản phí này được thu để rút thêm tiền. Cuối cùng, các yêu cầu rút tiền không bao giờ được xử lý. Kết quả là, thiệt hại ngày càng tăng.

Quỹ bị chuyển ra nước ngoài khi SEC tìm kiếm các hình phạt

SEC ước tính rằng ít nhất $14 triệu đô la đã bị chiếm đoạt từ các nhà đầu tư tại Mỹ. Các nhà điều tra cáo buộc rằng các quỹ này đã qua nhiều kênh khác nhau. Bao gồm các tài khoản ngân hàng nội địa cũng như các chuyển khoản quốc tế.

Các cơ quan quản lý tin rằng cấu trúc này đã giúp che giấu dòng tiền. Đây là một vụ việc khá phức tạp và làm cho việc phục hồi trở nên khó khăn hơn. Trong khi đó, các nạn nhân ít có khả năng khởi kiện. SEC gọi hoạt động này là một trò lừa đảo gây mất niềm tin đầu tư.

Để phản ứng, SEC đang tìm kiếm các lệnh cấm vĩnh viễn. Ngoài ra, họ còn yêu cầu các khoản phạt tiền dân sự. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý muốn hoàn trả số tiền bị đánh cắp kèm theo lãi suất. Các biện pháp này nhằm bồi thường cho các nhà đầu tư bị ảnh hưởng.

Cùng với các cáo buộc, SEC đã phát hành cảnh báo cho nhà đầu tư. Cảnh báo này nhằm cảnh báo về việc nhận lời khuyên đầu tư từ những người không rõ danh tính. Nó nhấn mạnh các rủi ro liên quan đến nhóm chat và các ứng dụng nhắn tin. Các nhà đầu tư được khuyên kiểm tra kỹ các giấy tờ chứng nhận.

SEC đề xuất sử dụng trang web Investor.gov của họ. Công cụ này hữu ích để kiểm tra tình trạng đăng ký của các đề nghị đầu tư. Nó cũng cung cấp các mẹo nhận biết gian lận. Các quan chức nhấn mạnh rằng các lời hứa về lợi nhuận đảm bảo vẫn còn là một dấu hiệu cảnh báo đỏ.

Vụ việc này làm nổi bật các vấn đề lớn hơn liên quan đến các trò lừa đảo tiền điện tử. Tiếp thị theo chủ đề AI ngày càng trở nên phổ biến. Các cơ quan quản lý cho biết rằng các kẻ lừa đảo sử dụng công nghệ mới nổi để tạo độ tin cậy. Do đó, các hành động thực thi pháp luật dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra.

Tổng thể, SEC đã đặt bảo vệ nhà đầu tư lên hàng đầu. Cơ quan này cho biết rằng sự cảnh giác vẫn còn cần thiết trong các thị trường kỹ thuật số. Khi việc sử dụng tiền điện tử ngày càng tăng, các nỗ lực giám sát cũng tăng theo. Vụ việc này là một phần trong chiến dịch mạnh mẽ hơn nhằm xử lý các sơ đồ đầu tư tiền điện tử gian lận.