Chokepoint 2.0？JPMorgan do lệnh trừng phạt Venezuela, phong tỏa tài khoản của hai công ty khởi nghiệp stablecoin

Mỹ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Venezuela, liên quan đến lĩnh vực tài chính, JPMorgan (JPMorgan) gần đây đã phong tỏa tài khoản của hai công ty khởi nghiệp stablecoin Blindpay và Kontigo, gây ra một cuộc đối đầu lần nữa giữa hệ thống ngân hàng và các doanh nghiệp tiền mã hóa. Ngân hàng này luôn phủ nhận việc đàn áp, nhấn mạnh rằng đó là do yêu cầu của các quy định hiện hành.

Thời điểm ngân hàng và các công ty khởi nghiệp đóng băng tài khoản: Tại sao JPMorgan lại ra tay?

Theo báo cáo của The Information, JPMorgan gần đây đã phong tỏa tài khoản của hai công ty thanh toán stablecoin được hỗ trợ bởi Y Combinator, một nhà tăng tốc khởi nghiệp nổi tiếng, là Blindpay và Kontigo, lý do có vẻ liên quan đến việc dịch vụ của họ liên quan đến các khu vực bị trừng phạt rủi ro cao như Venezuela.

Theo thông tin, cả hai công ty đều đã thiết lập kết nối với công ty thanh toán Mỹ Checkbook và JPMorgan, và sau khi ngân hàng biết tin, họ đã phản ứng ngay lập tức.

JPMorgan nhấn mạnh rằng hành động này không liên quan đến “chống lại stablecoin hoặc các doanh nghiệp tiền mã hóa”: “Chúng tôi cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các nhà phát hành stablecoin cũng như các hoạt động liên quan đến stablecoin, và gần đây đã giúp một nhà phát hành stablecoin niêm yết trên thị trường.”

Không khó để hiểu rằng, khi đối mặt với rủi ro pháp lý có thể dẫn đến sự quan tâm của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) hoặc Bộ Tài chính, ngân hàng phải hiểu rõ các đối tượng giao dịch và nguồn vốn của khách hàng để tránh vi phạm quy định.

(JPMorgan Dimon: Các quy định hiện hành buộc ngân hàng phải đóng tài khoản, không phải do yếu tố chính trị hoặc tôn giáo)

Chokepoint 2.0? Ngành công nghiệp tiền mã hóa có bị nhắm mục tiêu không?

Kể từ chính quyền của Tổng thống Biden, các hoạt động thực thi pháp luật và đàn áp ngành công nghiệp tiền mã hóa và tài chính truyền thống mang tên “Chokepoint 2.0” đã liên tục diễn ra.

Bao gồm cả Giám đốc điều hành Devin Nunes của Trump Media, Giám đốc điều hành Strike Jack Mallers, Giám đốc marketing ShapeShift Houston Morgan và hơn 30 nhà sáng lập công nghệ và ngành công nghiệp tiền mã hóa khác, đều đã cáo buộc JPMorgan vô cớ đóng cửa tài khoản hoặc từ chối cung cấp dịch vụ.

(OCC Mỹ: JPMorgan, Citibank và chín ngân hàng lớn khác đàn áp ngành công nghiệp tiền mã hóa, sẽ tiếp tục truy cứu theo pháp luật)

Trump đã ra tay mạnh mẽ hơn: Chặn tàu dầu, tịch thu dầu mỏ

Quay trở lại bối cảnh hiện tại, chính quyền Trump một lần nữa nâng cao áp lực toàn diện đối với Venezuela. Trong hai tuần qua, Mỹ đã chặn và giữ lại hai tàu chở dầu của Venezuela, Trump đã từng nói một cách mỉa mai về điều này:

Có thể chúng tôi sẽ bán nó, có thể chúng tôi sẽ giữ lại, hoặc chúng tôi sẽ sử dụng nó cho kho dự trữ chiến lược.

Theo thông tin, các lệnh trừng phạt mới nhất tập trung vào PDVSA, công ty dầu khí quốc doanh của Venezuela đã bị đưa vào danh sách đen từ năm 2019. Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc rằng nguồn thu dầu mỏ của quốc gia này hỗ trợ chính quyền Maduro, và vào ngày 11 tháng 12, đã áp dụng các lệnh trừng phạt lần nữa đối với sáu công ty vận chuyển dầu, bị cáo buộc đã đóng vị trí hoặc giả mạo dữ liệu hành trình.

Trong bối cảnh áp lực địa chính trị, các doanh nghiệp khởi nghiệp, làm thế nào để chống lại sự giám sát của ngân hàng?

Trong bối cảnh các chính sách trừng phạt ngày càng thắt chặt và nhạy cảm về địa chính trị, các ngân hàng phải thận trọng hơn với bất kỳ dòng tiền nào liên quan đến các quốc gia có rủi ro cao.

Đối với JPMorgan, nếu các công ty thanh toán tiền mã hóa có liên hệ với các khu vực bị trừng phạt, họ sẽ đối mặt với các tiêu chuẩn kiểm tra cao hơn so với các doanh nghiệp truyền thống, và do đó họ có xu hướng “xử lý trước, báo cáo sau” để tránh bị các cơ quan quản lý chú ý.

Bài viết này “Chokepoint 2.0? JPMorgan vì trừng phạt Venezuela, phong tỏa tài khoản của hai công ty khởi nghiệp stablecoin” lần đầu xuất hiện trên Chain News ABMedia.