Người Úc mất hàng triệu đô la trong kế hoạch tiền điện tử không được cấp phép nhắm vào quỹ hưu trí

Hàng trăm người Úc đã chịu thiệt hại lớn sau khi Tòa án Liên bang ra lệnh thanh lý NGS Crypto và các công ty liên quan vì hoạt động không có giấy phép. Hơn 450 nhà đầu tư đã đổ vào hơn 40,2 triệu đô la vào kế hoạch này, nhưng các nhà thanh lý mới chỉ tìm thấy 4,6 triệu đô la bằng tiền điện tử cho đến nay.

Thiếu hụt hàng triệu đô la

Hàng trăm người Úc đã tin tưởng vào kế hoạch “khai thác kỹ thuật số” để nghỉ hưu của họ đã phải đối mặt với thiệt hại nặng nề sau khi một thẩm phán Tòa án Liên bang ra lệnh giải thể nhóm này, tiết lộ khoản thiếu hụt lớn trong quỹ của nhà đầu tư. Vào ngày 18 tháng 12, Thẩm phán Berna Collier đã ra lệnh thanh lý NGS Crypto, NGS Group và NGS Digital, xác định các thực thể này đã hoạt động dịch vụ tài chính mà không có giấy phép và hành động trong “vi phạm rõ ràng” Luật Doanh nghiệp.

Các nhà thanh lý từ công ty tư vấn McGrathnicol được cho là chỉ xác định được khoảng 4,6 triệu đô la (khoảng 6,88 triệu AUD) bằng tiền điện tử. Điều này chỉ chiếm một phần nhỏ trong số 40,2 triệu đô la ước tính đã đổ vào kế hoạch này bởi hơn 450 nhà đầu tư trong vòng sáu năm qua. Kế hoạch đặc biệt nhắm vào người Úc có quỹ hưu trí tự quản lý (SMSFs) bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cố định lên tới 16% mỗi năm thông qua các gói khai thác blockchain được quảng cáo như một chiến lược nghỉ hưu ổn định.

Các công ty tham gia vào kế hoạch thường cung cấp hỗ trợ cá nhân để giúp nhà đầu tư thiết lập các quỹ hưu trí tự quản lý cần thiết để thúc đẩy khoản đầu tư. Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã mở cuộc điều tra sau khi có lo ngại rằng quỹ của nhà đầu tư đang bị xử lý không đúng cách.

Thẩm phán Collier lưu ý rằng ngay cả sau khi nhận thức được các mối quan ngại của ASIC, các người điều hành của NGS Crypto đã không sửa chữa “những sai sót nghiêm trọng” trong hoạt động của họ. Tòa án đã quyết định bổ nhiệm McGrathnicol để giúp các thành viên của kế hoạch có cơ hội thu hồi ít nhất một phần số tiền đã đóng góp thông qua quá trình thanh lý.

Tìm kiếm tài sản bị mất

Trong khi các nhà thanh lý hiện có quyền hạn mở rộng để truy tìm số tiền mất tích hàng triệu đô la, quá trình thu hồi gặp nhiều trở ngại đáng kể. Những biến động nhanh chóng của thị trường tiền điện tử liên tục thay đổi giá trị của các tài sản đã thu hồi, và một số tài sản đã được xác định bị khóa trong các thỏa thuận “ staking” mà có thể không mở khóa cho đến năm 2037. Hơn nữa, các nhà thanh lý đã thông báo với tòa rằng vẫn còn khó xác định chính xác tài sản kỹ thuật số nào thuộc về nhà đầu tư nào.

Các lệnh phong tỏa vẫn còn hiệu lực đối với các công ty và các giám đốc của họ, bao gồm Ryan Brown, Brett Mendham và Mark Ten Caten. Trong khi Brown đã được tìm thấy ở Brisbane vào năm ngoái, Ten Caten được cho là đang ở ngoài Úc, với một số báo cáo cho rằng anh ta có thể đang ở Bali. Các cơ quan chức năng trước đó đã tịch thu hộ chiếu của Mendham để ngăn anh ta rời khỏi đất nước. Các nhà đầu tư được khuyên liên hệ với McGrathnicol khi quá trình thanh lý chính thức bắt đầu.

Câu hỏi thường gặp 💡

• Chuyện gì đã xảy ra với NGS Crypto và các công ty liên quan? Một Tòa án Liên bang đã ra lệnh thanh lý vì hoạt động dịch vụ tài chính không có giấy phép.
• Số tiền nhà đầu tư mất là bao nhiêu? Chỉ có 4,6 triệu đô la trong tiền điện tử được tìm thấy so với 40,2 triệu đô la đã đầu tư.
• Ai là mục tiêu của kế hoạch này? Người Úc có quỹ hưu trí tự quản lý được hứa hẹn lợi nhuận lên tới 16% mỗi năm.
• Nhà đầu tư nên làm gì bây giờ? Họ được khuyên liên hệ với McGrathNicol để tham gia quá trình thanh lý.