Chủ sở hữu Mingxiang Garden bị cáo buộc rửa tiền 25,9 tỷ! Sử dụng Tether tạo ra điểm dừng dòng tiền, xe Porsche của ông ta bị cảnh sát đấu giá

Người phụ trách Mingxiangyuan và Dongyin Kuaidao bị nghi ngờ rửa 259 tỷ nhân dân tệ và sử dụng Tether để tạo điểm ngắt dòng tiền. Các công tố viên đã tịch thu hàng trăm triệu tài sản và chiếc xe thể thao Porsche của ông đã được bán đấu giá với giá 865 nhân dân tệ.

Người phụ trách Mingxiangyuan và Dongyin có liên quan đến vụ rửa tiền 25,9 tỷ

Cục Hình sự gần đây đã phá một vụ rửa tiền thanh toán quy mô lớn của bên thứ ba, và nghi phạm chính là Luo Yixiang, người phụ trách nhà hàng kiểu Hồng Kông nổi tiếng “Ming Xiangyuan Ice Room” ở Đài Bắc, và Huang Xiurong, người phụ trách cửa hàng mì nổi tiếng “Dongyin Kuaidao Hand”.

Theo báo cáo của “United News Network”, Luo Yixiang và Huang Xiurong bề ngoài điều hành một nhà hàng nổi tiếng, nhưng riêng tư sử dụng nền tảng thanh toán “Hero Pay” của riêng họ để rửa tiền cho các tập đoàn trò chơi Đông Nam Á. Cuộc điều tra của cảnh sát chỉ ra rằng nhóm này đã rửa tới 259 tỷ nhân dân tệ chỉ trong vài năm và thu được hơn 500 triệu nhân dân tệ lợi nhuận bất hợp pháp từ nó.

Luo Yixiang, 41 tuổi, đã tuyển dụng Huang Xiurong, 39 tuổi, làm kế toán và thành lập văn phòng trong một tòa nhà thương mại ở quận Neihu, thành phố Đài Bắc.Văn phòng thường được gọi là “phòng chuyển nước”, và các thành viên của nhóm sử dụng các chương trình máy tính để tự động hóa hoạt động, chuyên hỗ trợ các trang web cờ bạc ở Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ xử lý dòng tiền.

Cảnh sát cho biết cả hai đã nhanh chóng chuyển các khoản tiền cờ bạc như RMB, rupee và yên được chuyển vào tài khoản tài chính của những người đánh bạc ở nước ngoài sang tài khoản cấp hai để che giấu dòng tiền, trong đó cũng bao gồm một số tiền bị đánh cắp từ tội phạm gian lận.

Dựa vào tiền điện tử để tạo ra các điểm ngắt trong dòng tiền, các công tố viên đã tịch thu hàng trăm triệu tài sản

“Mạng tin tức truyền hình nhân dân” đưa tin thêm rằng để tiêu hóa khối lượng giao dịch khổng lồ, Luo Yixiang đã sử dụng tên của một công ty công nghệ để che đậy phòng rửa tiền và thực hiện hoạt động ba ca 24 giờ.

Chen Sihan, đội trưởng đội thứ hai của Chi nhánh Interpol, nói rằng sau khi phòng nước hỗ trợ rửa tiền,Nguồn lợi nhuận cuối cùng sẽ được chuyển đổi thành Tether ($USDT) thông qua đại lý tiền tệ, sau đó chuyển đổi thành đô la Đài Loan mới và gửi vào két sắt ngân hàng, tạo ra các điểm ngắt trong dòng tiền thông qua bản chất phi tập trung của tiền điện tử để tránh bị phát hiện.

Để thu hồi số tiền thu được từ tội phạm, các công tố viên đã tiến hành nhiều hoạt động khám xét và cuối cùng đã thu giữ 3.686 nhân dân tệ tiền gửi tài khoản ngân hàng, tiền điện tử dựa trên Tether trị giá 1.088 nhân dân tệ và 236 nhân dân tệ tiền mặt.

Ngoài ra, vào ngày 5 tháng 12 năm ngoái, cảnh sát tiếp tục khám xét 4 két sắt ngân hàng do Luo Yixiang và kế toán nắm giữ, và thu giữ thêm 1.773 nhân dân tệ tiền mặt.Cùng với bất động sản đứng tên Luo Yixiang và ba chiếc ô tô, bao gồm cả Porsche, tổng giá trị thu lợi bất hợp pháp bị tịch thu là khoảng 130 triệu Đài tệ.

Nguồn: Chi nhánh Shilin, Cơ quan Thực thi Hành chính, Bộ Tư pháp

Chiếc Porsche của Luo Yixiang đã được bán đấu giá với giá 865

Với việc bắt giữ nghi phạm chính, quá trình thay đổi giá của các tài sản tội phạm liên quan bắt đầu ngay lập tức. Văn phòng Công tố viên quận Đài Bắc đã chỉ đạo Chi nhánh Thạch Lâm của Cơ quan Thực thi Hành chính của Bộ Tư pháp bán đấu giá một chiếc xe thể thao Porsche bị tịch thu.

Thông cáo báo chí mới nhất từ Văn phòng chi nhánh Shilin chỉ ra rằng chiếc xe là một chiếc Porsche 911 Carrera GTS sẽ được sản xuất vào tháng 1 năm 2025.Giá của chiếc xe mới đã tăng vọt từ 975 nhân dân tệ và được bán đấu giá thành công vào sáng ngày 30 tháng 12, với mức giá 865 nhân dân tệ.

Văn phòng chi nhánh Thạch Lâm nhấn mạnh rằng cuộc đấu giá thể hiện hiệu quả của sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi hành chính và cơ quan kiểm sát, không chỉ có thể tước đoạt hiệu quả số tiền thu được từ tội phạm mà còn đẩy nhanh quá trình thay đổi giá trị tài sản trong các vụ lừa đảo, thực hiện hệ thống tịch thu mới của luật hình sự và duy trì công bằng và công bằng xã hội.

Đọc thêm:
Cả gia đình rửa tiền tại cửa hàng vịt gừng! Mở cửa hàng vật lý USDT để xử lý 3 tỷ, phiên bản Đài Loan của một công ty giàu có da đen?