Ví Wallet Bridges $7M từ TRON sang Ethereum liên kết với lừa đảo tiền điện tử

$7M đã chuyển từ TRON sang Ethereum liên quan đến lừa đảo pig-butchering; 3,1 triệu đô la được chuyển qua Tornado Cash để đảm bảo quyền riêng tư.

Một ví gần đây đã cầu nối $7 triệu đô la từ nhiều ví trên blockchain TRON sang Ethereum. Các nhà điều tra nghi ngờ rằng số tiền này bắt nguồn từ một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử được biết đến là ‘pig-butchering’.

Vụ lừa đảo này thường liên quan đến việc lừa nạn nhân đầu tư số tiền lớn theo thời gian. Đầu tiên, kẻ lừa đảo dụ dỗ nạn nhân đầu tư.

Sau đó, họ chuyển tiền qua nhiều kênh khác nhau. Thêm vào đó, số tiền còn đi qua Tornado Cash, một công cụ quyền riêng tư dựa trên Ethereum, giúp che giấu các dấu vết giao dịch.

Chuyển khoản đáng ngờ từ TRON sang Ethereum gây ra cảnh báo đỏ

Kẻ lừa đảo đã chuyển $7 triệu đô la từ nhiều ví TRON trước khi chuyển sang Ethereum. Mẫu giao dịch này phản ánh các mô hình thường thấy trong các vụ lừa đảo pig-butchering.

Trong các vụ lừa đảo này, kẻ lừa đảo ban đầu thao túng nạn nhân để họ đầu tư, thường qua mạng xã hội hoặc nền tảng nhắn tin.

Theo thời gian, chúng khuyến khích nạn nhân gửi nhiều khoản tiền hơn. Sau đó, họ chuyển tiền qua các blockchain khác nhau để che giấu nguồn gốc của nó.

Các giám sát on-chain đã phát hiện một $7M cầu nối từ TRON sang Ethereum đang bị liên kết với một dòng lừa đảo pig-butchering nghi ngờ.

3,1 triệu đô la trong số đó đã được gửi vào Tornado Cash. pic.twitter.com/6i3d7AnhzA

— AVOLA (@Avolaofficial) 5 tháng 1, 2026

Sau khi kẻ lừa đảo cầu nối số tiền sang Ethereum, họ đã chuyển một phần đáng kể vào Tornado Cash. Đặc biệt, nền tảng này phá vỡ mối liên hệ giữa người gửi và người nhận, làm cho các giao dịch khó bị truy vết hơn.

Tính năng quyền riêng tư này gây lo ngại, vì nó làm phức tạp nỗ lực truy vết nguồn gốc của các khoản tiền có thể bất hợp pháp.

Việc sử dụng các chuyển khoản chéo chuỗi và các sàn giao dịch phi tập trung (DEXs) làm tăng độ phức tạp của giao dịch này.

Bằng cách chuyển tiền qua các blockchain, kẻ lừa đảo thực sự làm cho các nhà điều tra khó theo dõi sự di chuyển của tài sản bị đánh cắp. Chiến thuật này ngày càng phổ biến khi tội phạm thích nghi với sự gia tăng kiểm tra các giao dịch trên blockchain.

Vai trò của Tornado Cash trong việc che giấu dòng chảy của quỹ

Tornado Cash trộn các quỹ để cung cấp quyền riêng tư. Do đó, các nhà điều tra gặp khó khăn trong việc truy vết nguồn gốc giao dịch.

Khi kẻ lừa đảo gửi tiền vào Tornado Cash, nền tảng này phá vỡ liên kết blockchain giữa người gửi và người nhận.

Kết quả là, kẻ lừa đảo đã chuyển 3,1 triệu đô la của $7 qua nền tảng này, điều này làm cho cuộc điều tra trở nên phức tạp hơn.

Một ví đã cầu nối $7M sang Ethereum từ nhiều ví trên blockchain TRON.

Việc truy vết số tiền cho thấy chúng bắt nguồn từ một vụ lừa đảo pig-butchering.

Được hỗ trợ bởi chuỗi liên quan và các dịch vụ đã sử dụng.

3,1 triệu đô la đã được gửi vào Tornado Cash.

Ví… pic.twitter.com/0aIhsRZwBb

— Specter (@SpecterAnalyst) 5 tháng 1, 2026

Trong khi Tornado Cash ban đầu được xây dựng cho người dùng chú trọng quyền riêng tư, nó đã thu hút sự chú ý vì bị sử dụng trong các hoạt động bất hợp pháp.

Nền tảng này đã liên kết với một số vụ rửa tiền nổi bật trong quá khứ. Bao gồm các vụ liên quan đến nhóm hacker Triều Tiên Lazarus, sử dụng nền tảng để rửa tiền bị đánh cắp.

Việc sử dụng Tornado Cash trong trường hợp này báo hiệu một sự chuyển hướng sang các chiến thuật tinh vi hơn trong các vụ lừa đảo tiền điện tử.

Các tính năng quyền riêng tư của nền tảng này hấp dẫn các đối tượng xấu muốn che giấu hành trình của họ. Do đó, Tornado Cash vẫn đang bị các cơ quan chức năng theo dõi và tiếp tục là một yếu tố chính trong các cuộc điều tra liên quan đến tội phạm tài chính.

Đọc thêm: Cảnh báo: Lừa đảo giả mạo xác thực 2FA tấn công Internet, nhắm vào người dùng MetaMask

Theo dõi vụ lừa đảo pig-butchering nghi ngờ

Số tiền chuyển từ TRON sang Ethereum bị nghi liên quan đến một vụ lừa đảo pig-butchering.

Các vụ lừa đảo này kéo dài và thường liên quan đến việc thuyết phục nạn nhân đầu tư vào các dự án tiền điện tử giả mạo.

Sau khi xây dựng được lòng tin, chúng khuyến khích nạn nhân gửi nhiều khoản tiền hơn, sau đó chuyển qua nhiều ví khác nhau.

Trong trường hợp này, số tiền đã được chuyển qua nhiều ví trên TRON trước khi cầu nối sang Ethereum.

Chiến thuật này thường được các kẻ lừa đảo sử dụng để làm khó việc theo dõi sự di chuyển của tài sản bị đánh cắp. Việc chuyển chéo chuỗi, kết hợp với các dịch vụ quyền riêng tư như Tornado Cash, tạo ra nhiều lớp phức tạp cho giao dịch.

Bản chất của các vụ lừa đảo này đã làm dấy lên lo ngại về an toàn của các khoản đầu tư tiền điện tử. Khi ngày càng nhiều người đầu tư vào tài sản kỹ thuật số, rủi ro trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo như vậy cũng tăng lên.

Sự tinh vi ngày càng cao của các vụ lừa đảo này nhấn mạnh nhu cầu về các biện pháp bảo mật mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực tiền điện tử.