Nga thắt chặt quy định về tiền mã hóa! Hoạt động khai thác Bitcoin chưa đăng ký có thể phải đối mặt với 2 năm tù và phạt tiền lớn

Nga chuyển sang kiểm soát hình sự nghiêm khắc sau khi hợp pháp hóa khai thác tiền điện tử, các thợ khai thác bitcoin chưa đăng ký có thể phải đối mặt với trách nhiệm hình sự và phạt tiền cao, chính phủ cố gắng sử dụng rủi ro pháp lý để buộc toàn bộ ngành tuân thủ, giảm áp lực năng lượng và thuế.

Sau khi chính thức hợp pháp hóa khai thác tiền điện tử, Nga đang chuẩn bị tightening Kiểm soát hơn nữa, áp dụng các hình phạt hình sự nghiêm khắc đối với các hoạt động khai thác bitcoin BTC chưa đăng ký. Bộ Tư pháp Nga gần đây đã công bố dự thảo sửa đổi luật hình sự, đề xuất phân loại lại nhiều hành vi khai thác tiền điện tử bất hợp pháp từ những vi phạm hành chính ban đầu thành tội phạm hình sự, các thợ khai thác bitcoin chưa đăng ký có thể phải đối mặt với lao động cưỡng bức hoặc tù 2 năm và phạt từ 500.000 đến 1,5 triệu ruble.

Chỉ 30% thợ khai thác bitcoin Nga đã đăng ký, không tuân thủ luật pháp khai báo

Nền tảng của đề xuất sửa đổi này có nguồn gốc từ việc Nga chính thức thiết lập khuôn khổ quy định khai thác tiền điện tử vào năm 2024. Lúc đó, Tổng thống Nga Putin đã ký các luật liên quan vào mùa hè, làm cho hoạt động khai thác được công nhận về mặt pháp lý, với mục đích đưa ngành công nghiệp lâu dài ở vùng xám vào hệ thống giám sát, thuế và quản lý năng lượng. Tuy nhiên, thống kê chính thức cho thấy tình hình thực tế vẫn tồn tại sự chênh lệch rõ ràng với ý định chính sách ban đầu.

Phó Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga Ivan Chebeskov (Ivan Chebeskov) đã chỉ ra vào tháng sáu rằng các thợ khai thác đã hoàn thành đăng ký tại Cục Thuế Liên bang chỉ khoảng 30%, phần còn lại chủ yếu là các nhà cung cấp dịch vụ vẫn chưa khai báo theo luật pháp, tiếp tục hoạt động ở cái gọi là “vùng xám”. Các nhà chức trách tin rằng hiện tượng không tuân thủ quy mô lớn này không chỉ làm suy yếu cơ sở thuế mà còn tạo áp lực lâu dài đối với hệ thống điện và cơ sở hạ tầng địa phương.

Bộ Tư pháp Nga áp dụng phạt nặng và hình phạt lao động cưỡng bức

Theo dự thảo sửa đổi được công bố bởi Bộ Tư pháp, các cá nhân tham gia khai thác mà không hoàn thành đăng ký theo quy định có thể phải đối mặt với khoản phạt từ 500.000 đến 1,5 triệu ruble hoặc lao động cưỡng bức tối đa 2 năm. Trong những trường hợp tội lỗi nhẹ hơn, tòa án cũng có thể phán quyết lao động cưỡng bức tối đa 480 giờ như một hình phạt thay thế.

Nếu liên quan đến hành vi khai thác quy mô lớn, có tổ chức hoặc các thợ khai thác tạo ra thu nhập đáng kể thậm chí đặc biệt lớn, hình phạt sẽ được nâng cấp hơn nữa. Dự thảo quy định rằng các hành vi liên quan có thể bị xử phạt từ 2,5 triệu ruble hoặc lao động cưỡng bức tối đa 5 năm, thậm chí bị tù cùng kỳ hạn. Ngoài ra, tịch thu thiết bị khai thác và các biện pháp cấm chỉ tài sản khác vẫn sẽ là công cụ thực thi pháp luật.

Theo quy định hiện tại, Nga áp dụng hệ thống quản lý phân cấp đối với các thợ khai thác. Những thợ khai thác cá nhân có lượng điện sử dụng hàng tháng dưới 6.000 kilowatt-giờ được coi là người dùng tư nhân, không cần đăng ký trước để khai thác, nhưng vẫn phải khai báo tiền điện tử đã khai thác và nộp thuế thu nhập cá nhân. Ngược lại, các mỏ khai thác thương mại và các nhà cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng liên quan phải hoàn thành đăng ký chính thức, nộp báo cáo sản xuất định kỳ và tuân thủ các giới hạn khu vực được chính phủ địa phương đặt ra do tải điện hoặc an ninh năng lượng.

Tuy nhiên, các đơn vị thực thi pháp luật thừa nhận rằng việc kiểm tra hành vi khai thác bất hợp pháp trong thực tế vẫn rất khó khăn. Nhiều mỏ khai thác chưa đăng ký liên quan đến hành vi trộm điện, hoặc được đặt ở những khu vực cấm khai thác, gây áp lực lâu dài và tiềm ẩn đối với lưới điện địa phương. Một số khu vực thậm chí phải ban hành lệnh cấm khai thác tạm thời trong thời gian cao điểm sử dụng điện vào mùa đông do khai thác bất hợp pháp dẫn đến nguồn cung điện không ổn định.

Khai thác bitcoin bất hợp pháp tiêu thụ nhiều điện năng, tác động đến sử dụng điện dân sự

Ước tính chính thức, các hoạt động khai thác bất hợp pháp tiêu thụ hàng năm hàng chục tỷ kilowatt-giờ, tạo tác động thực chất đối với điều phối năng lượng và sử dụng điện dân sự. Trong quá khứ, Nga đã cố gắng ngăn chặn tình trạng này thông qua phạt tiền tối đa 2 triệu ruble, tịch thu thiết bị và kiểm tra đột xuất, nhưng hiệu quả có hạn. Các hành động thực thi pháp luật liên quan thậm chí đã mở rộng sang các công ty điện, nhiều nhân viên bị nghi ngờ giúp đỡ khai thác bất hợp pháp đã bị bắt giữ, các mỏ khai thác ngầm lớn cũng bị lệnh đóng cửa.

Dự thảo sửa đổi luật hình sự được Bộ Tư pháp đề xuất lần này cho thấy chính phủ Nga có ý định thông qua việc tăng rủi ro pháp lý để buộc các thợ khai thác tuân thủ hoàn toàn. Dự thảo đã được công bố chính thức vào ngày 30 tháng 12 và bước vào giai đoạn yêu cầu ý kiến công khai, liệu những biện pháp pháp luật nghiêm khắc của Nga có thể có hiệu quả thay đổi sinh thái màu xám lâu dài tồn tại trong ngành khai thác vẫn còn chờ đợi quan sát.

• Bài viết này được tái bản với sự cho phép từ: 《Chain News》
• Tiêu đề bài viết gốc: 《Nga siết chặt kiểm soát tiền điện tử, khai thác bitcoin chưa đăng ký sẽ phải đối mặt với trách nhiệm hình sự và phạt tiền cao》
• Tác giả bài viết gốc: DW