Người sáng lập Tập đoàn Hoàng tử Campuchia, Chen Zhi, đã bị bắt giữ và đã bị đưa trở lại Trung Quốc để điều tra

Theo báo cáo của 《柬中時報》, người sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Prince (Prince Group), Chen Zhi, đã bị bắt tại Campuchia và gần đây đã bị trục xuất về Trung Quốc để tiếp tục điều tra.

Hiện tại, chính quyền Campuchia chưa đưa ra tuyên bố chính thức về vụ việc này. Người phát ngôn Cảnh sát Quốc gia Campuchia, Chhay Kim Khoeun, không phản hồi yêu cầu bình luận từ các phương tiện truyền thông địa phương, trong khi người phát ngôn chính phủ Pen Bona cho biết không biết về việc bắt giữ và đề nghị các phương tiện truyền thông hỏi Bộ Nội vụ.

Liên quan đến vụ án lừa đảo lớn nhất lịch sử Mỹ và lao động cưỡng bức

Chen Zhi năm nay 37 tuổi, trong những năm gần đây đã nhận được sự quan tâm chặt chẽ từ chính phủ Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ đã chính thức đưa ra cáo buộc chống lại ông, Bộ Tài chính Mỹ và Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh cũng đã áp dụng các biện pháp trừng phạt, cáo buộc ông liên quan đến nhiều khu vực lao động cưỡng bức ở châu Á và các hoạt động lừa đảo tài chính quy mô lớn.

Theo cáo buộc, Tập đoàn Prince điều hành nhiều công ty tại nhiều quốc gia châu Á, hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, khách sạn, tài chính, thương mại điện tử, và kể từ khi thành lập vào năm 2015, đã mở rộng nhanh chóng. Các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã liệt Tập đoàn này vào danh sách “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia”, cho rằng hoạt động của họ đã lan rộng qua hơn 30 quốc gia, là một trong những mạng lưới tội phạm lớn nhất châu Á.

(Đối tác của Chen Zhi, người quản lý bất động sản Prince tại Đài Loan, Zhang Gangyao, đã trả lời phỏng vấn của The Times tại Anh, kêu oan?)

Bộ Tư pháp Mỹ phong tỏa hơn 120.000 Bitcoin, trị giá khoảng 15 tỷ USD

Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là, các công tố viên Mỹ đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự đối với một tài sản liên quan đến 127.271 Bitcoin, ước tính trị giá khoảng 15 tỷ USD theo giá trị tiền mã hóa tại thời điểm đó. Bộ Tư pháp Mỹ gọi hành động này là “vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử”.

Phía Mỹ cho rằng, những Bitcoin này có liên quan trực tiếp đến các hoạt động lừa đảo tài chính và rửa tiền, đồng thời có liên quan đến các hoạt động giao dịch của nhiều công ty thuộc Tập đoàn Prince.

Bối cảnh Tập đoàn Prince và quá trình nổi lên của Chen Zhi

Tập đoàn Prince được thành lập tại Campuchia vào năm 2015, ban đầu tập trung vào phát triển bất động sản, sau đó nhanh chóng mở rộng sang các lĩnh vực khách sạn, ngân hàng và công nghệ, trở thành một trong những tập đoàn thương mại quan trọng của địa phương. Chen Zhi cũng nổi bật vì thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện và đóng góp cho doanh nghiệp, hình ảnh của ông trong các phương tiện truyền thông địa phương khá tích cực, từng được xem là hình mẫu của doanh nhân thành đạt.

Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng chú ý của cộng đồng quốc tế đối với các “khu vực lừa đảo” và tội phạm mạng ở châu Á, các hoạt động đầu tư và dòng tiền của Tập đoàn Prince trong những năm gần đây cũng bắt đầu bị kiểm tra kỹ lưỡng hơn.

Bước tiếp theo: Trung Quốc sẽ xử lý vụ án của Chen Zhi như thế nào?

Hiện tại, chưa rõ chính quyền Trung Quốc sẽ xử lý ra sao về cuộc điều tra Chen Zhi, cũng chưa rõ liệu có hợp tác thêm với phía Mỹ trong các hoạt động tư pháp hay không. Do vụ việc liên quan đến các hoạt động lừa đảo xuyên biên giới quốc tế và tài sản mã hóa trị giá lớn, dự kiến sẽ còn có nhiều diễn biến tiếp theo.

Bài viết này, 柬埔寨王子集團創辦人陳志遭逮捕，已遣返回中國接受調查, lần đầu xuất hiện trên 链新闻 ABMedia.