Trung Quốc điều tra kiến trúc sư CBDC về vụ hối lộ Ethereum

• Yao Qian đã sử dụng ví phần cứng và tài khoản shell để che giấu hối lộ tiền điện tử, nhưng hồ sơ blockchain đã giúp các nhà điều tra truy vết nguồn tiền.
• Chính quyền liên kết các chuyển khoản ETH với các giao dịch mua bất động sản, bao gồm một biệt thự ở Bắc Kinh được tài trợ qua lợi nhuận từ các sàn giao dịch tiền điện tử.
• Một vụ án ICO cho thấy Yao nhận 2.000 ETH để đổi lấy đặc quyền, dẫn đến việc bị đuổi khỏi Đảng và truy tố hình sự.

Một cuộc điều tra tại Trung Quốc đã tiết lộ chi tiết về một vụ án tham nhũng liên quan đến Yao Qian, một cựu quan chức quản lý cấp cao. Cuộc điều tra đã xem xét các cáo buộc liên quan đến hối lộ tiền điện tử và lạm dụng quyền lực. Yao, một cựu quan chức về tiền kỹ thuật số, hiện đối mặt với việc truy tố sau một cuộc điều tra của nhiều cơ quan.

Chi tiết tài liệu về phương pháp tham nhũng dựa trên tiền điện tử

Vào ngày 14 tháng 1, truyền hình nhà nước Trung Quốc phát sóng tập thứ tư của “Không bao giờ dừng lại, Không bao giờ lùi bước.” Tập này tập trung vào các vụ án tham nhũng sử dụng công nghệ. Nó nhấn mạnh cách các quan chức sử dụng tiền điện tử để che giấu các khoản thanh toán bất hợp pháp.

Theo tài liệu, các nhà điều tra đã thu giữ một số ví phần cứng trong quá trình điều tra. Các thiết bị này chứa tiền điện tử trị giá hàng chục triệu nhân dân tệ. Các quan chức cho biết tài sản này có vẻ nhỏ nhưng chứa đựng khối lượng tài sản kỹ thuật số đáng kể.

Yao Qian xuất hiện trong chương trình và thừa nhận nhận thức về hành vi sai trái. Ông nói rằng ông tin rằng các phương pháp kỹ thuật số sẽ làm phức tạp việc phát hiện bằng chứng. Các nhà điều tra phản bác rằng hồ sơ blockchain vẫn có thể truy vết.

Chuyển khoản Ethereum và tài khoản shell

Chính quyền đã đặt Yao Qian vào diện điều tra vào tháng 4 năm 2024. Nhóm điều tra bao gồm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và các cơ quan giám sát địa phương tại Quảng Đông. Các nhà điều tra đã xem xét nền tảng tiền kỹ thuật số của Yao do ông có nhiều năm hoạt động trong ngành.

Các quan chức đã phát hiện ví phần cứng trong ngăn kéo văn phòng của Yao. Họ cũng xác định các tài khoản ngân hàng shell do Yao kiểm soát. Một chuyển khoản trị giá 10 triệu nhân dân tệ được truy vết về một tài khoản trên sàn giao dịch tiền điện tử.

Các nhà điều tra đã liên kết số tiền đó với các giao dịch mua bất động sản ở Bắc Kinh. Biệt thự có giá hơn 20 triệu nhân dân tệ và sử dụng tiền từ các tài khoản shell. Sau đó, còn xuất hiện các chuyển khoản bổ sung tổng cộng 12 triệu nhân dân tệ.

Hối lộ ICO liên quan đến việc huy động 20.000 ETH

Điều tra thêm cho thấy sự tham gia của doanh nhân Wang và trung gian Jiang Guoqing. Jiang từng là cấp dưới của Yao và hỗ trợ nhiều giao dịch. Ông giúp chuyển hướng các giao dịch tiền điện tử qua các địa chỉ ví trung gian.

Năm 2018, Jiang đã kết nối Yao với một doanh nhân họ Zhang. Sau đó, Yao hỗ trợ phát hành token và niêm yết trên sàn giao dịch. Dự án đã huy động được 20.000 Ethereum qua một ICO.

Sau đó, Zhang đã chuyển 2.000 Ethereum cho Yao như một khoản thanh toán. Các nhà điều tra đã truy vết 370 Ethereum bán ra vào năm 2021 với tổng giá trị khoảng 10 triệu nhân dân tệ. Yao thừa nhận vi phạm sau khi phân tích blockchain xác nhận chuỗi giao dịch.

Chính quyền đã đuổi Yao khỏi Đảng Cộng sản vào tháng 11 năm 2024. Họ cách chức ông khỏi chức vụ công và chuyển hồ sơ để truy tố.