Quốc hội mở cuộc điều tra về World Liberty Financial

Các nhà lập pháp Mỹ điều tra công ty tiền điện tử liên kết Trump, World Liberty Financial, về mối quan ngại đầu tư nước ngoài liên quan đến các thực thể UAE.

Các đảng viên Dân chủ Hạ viện Mỹ đã mở cuộc điều tra chính thức về World Liberty Financial, một dự án tiền điện tử liên kết với Donald Trump. Theo The Wall Street Journal, cuộc điều tra tập trung vào khoản đầu tư khoảng 500 triệu đô la Mỹ. Các nhà lập pháp lo ngại về ảnh hưởng nước ngoài và khả năng xung đột lợi ích. Cuộc điều tra bắt đầu từ đầu tháng 2 năm 2026.

Các nhà lập pháp đặt câu hỏi về đầu tư nước ngoài vào WLFI

Đại diện Ro Khanna, một thành viên cao cấp của Đảng Dân chủ Hạ viện, bắt đầu cuộc điều tra trong tuần này. Ông là thành viên xếp hạng của Ủy ban Chọn lọc Hạ viện về cạnh tranh với Trung Quốc. Vào thứ Tư, Khanna đã gửi thư chính thức cho đồng sáng lập WLFI, Zach Witkoff. Thư yêu cầu các tài liệu chi tiết và hồ sơ nội bộ.

_Đọc thêm: _****Tin tức Crypto: Trump phủ nhận biết về khoản đầu tư 500 triệu đô la tại Abu Dhabi của World Liberty Financial | Tin Bitcoin trực tiếp

Cuộc điều tra tập trung vào một khoản đầu tư liên quan đến hoàng gia UAE. Các báo cáo liên kết nguồn vốn này với Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan. Ông là cố vấn an ninh quốc gia UAE và là một nhà đầu tư lớn. Các nhà lập pháp đang xem xét quy mô, thời điểm và cấu trúc của thương vụ.

Theo các báo cáo, một công ty liên kết với UAE đã mua 49% cổ phần của WLFI. Giao dịch này được cho là đã hoàn tất vào ngày 16 tháng 1 năm 2025. Ngày này cách ngày nhậm chức của Donald Trump bốn ngày. Các nhà điều tra đang xem xét liệu thời điểm này có gây ra lo ngại về hiến pháp hay không.

Một trong những điểm tập trung là Điều khoản Thù lao Nước ngoài của Hiến pháp Mỹ. Các nhà lập pháp muốn biết liệu khoản đầu tư có tạo ra lợi ích không chính đáng hay không. Họ cũng đang đánh giá xem mối quan hệ gia đình Trump có ảnh hưởng đến quy định hay không. Cuộc điều tra nhằm xác định liệu các biện pháp bảo vệ đã bị bỏ qua hay chưa.

Vấn đề an ninh quốc gia cũng là trọng tâm của cuộc điều tra. Các nhà lập pháp đặt câu hỏi liệu các quyết định chính sách của Mỹ có liên quan đến khoản đầu tư này hay không. Ngoài ra, các báo cáo đề cập đến việc phê duyệt xuất khẩu chip AI tiên tiến sang UAE. Những phê duyệt này được cho là đã diễn ra ngay sau thương vụ.

Cuộc điều tra cũng xem xét khả năng thiên vị trong quy định. Các nhà lập pháp đang xem xét mối liên hệ với người sáng lập Binance, Changpeng Zhao, để xin ân xá. Họ cũng đang xem xét quyết định của SEC trong việc bỏ qua một số hành động thực thi pháp luật. Chưa có kết luận nào được đưa ra.

Dòng thời gian điều tra và phản hồi chính thức

Ủy ban Hạ viện đã đặt ra hạn chót rõ ràng về thời hạn các doanh nghiệp phải tuân thủ. WLFI có thời hạn đến ngày 1 tháng 3 năm 2026 để nộp hồ sơ sở hữu và chi tiết thanh toán. Các liên lạc nội bộ liên quan đến khoản đầu tư cũng cần thiết. Phạm vi điều tra bao gồm các giao dịch liên quan đến stablecoin USD1 của World Liberty.

Các nhà lập pháp đặc biệt chú ý đến khoản đầu tư 2 tỷ đô la của Binance. Giao dịch này được cho là liên quan đến các thực thể liên kết với UAE và stablecoin USD1. Các nhà điều tra muốn biết cách các sản phẩm của WLFI đã được sử dụng. Cuộc điều tra đang tìm kiếm rõ ràng về dòng chảy tài chính và các đối tác liên quan.

World Liberty Financial đã phủ nhận việc họ đã làm điều gì sai trái. Một phát ngôn viên của công ty đã chỉ trích cuộc điều tra là mang tính chính trị. Người phát ngôn gọi cuộc điều tra là một hình thức quấy rối đối với một doanh nghiệp tư nhân của Mỹ. WLFI khẳng định rằng khoản đầu tư là bình thường và hợp pháp.

Tổng thống Mỹ cũng đã đưa ra phản hồi liên quan đến cuộc điều tra. Các quan chức cho biết Tổng thống Trump không tham gia vào hoạt động của WLFI. Họ nhấn mạnh rằng các thành viên gia đình Trump tự thực hiện các hoạt động kinh doanh của riêng họ. Chính quyền phủ nhận có bất kỳ ảnh hưởng chính sách nào.

Cuộc điều tra vẫn đang trong giai đoạn sơ bộ. Các nhà lập pháp nhấn mạnh rằng chưa có kết quả chính thức nào. Tuy nhiên, cuộc điều tra làm nổi bật sự gia tăng kiểm tra các dự án tiền điện tử. Sự tham gia của vốn nước ngoài vẫn thu hút sự chú ý của hai đảng.

Kết quả có thể ảnh hưởng đến cuộc tranh luận về quy định tiền điện tử trong tương lai. Các quy tắc về đầu tư nước ngoài có thể được xem xét lại một cách mới mẻ. Các nhà lập pháp muốn tìm ra sự cân bằng phù hợp giữa đổi mới và an ninh quốc gia. Cuộc điều tra phản ánh những căng thẳng lớn hơn trong các cuộc tranh luận về chính sách tiền điện tử của Mỹ.