Hồ sơ Epstein hé lộ nhiều liên hệ bất ngờ với crypto và Bitcoin

Một cuộc rà soát kho tài liệu liên quan đến tội phạm tình dục đã bị kết án Jeffrey Epstein cho thấy hàng nghìn kết quả có liên quan đến crypto và Bitcoin, nổi bật là việc Epstein sớm quan tâm, tham gia và theo dõi các dự án, giao thức quan trọng trong ngành.

Trong tuần qua, Decrypt đã tổng hợp những chi tiết đáng chú ý nhất từ hàng triệu tài liệu do Bộ Tư pháp Mỹ công bố, bao gồm việc Epstein từng đầu tư vào sàn giao dịch crypto Coinbase, rót vốn vào công ty hạ tầng Bitcoin Blockstream và duy trì mối quan hệ rất gần gũi với đồng sáng lập Tether Brock Pierce.

Tuy nhiên, các hồ sơ còn chứa nhiều chi tiết khác, nhắc đến những nhân vật lớn trong lĩnh vực tài sản số như đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin hay đồng sáng lập Strategy kiêm Chủ tịch điều hành Michael Saylor. Dưới đây là những đề cập đáng chú ý nhất liên quan đến crypto trong hai đợt tài liệu được Bộ Tư pháp Mỹ công bố.

Khoản đầu tư vào Coinbase

Các email mới được công bố cho thấy Jeffrey Epstein là nhà đầu tư sớm vào Coinbase — sàn giao dịch crypto hiện đã niêm yết công khai.

Epstein đã đầu tư 3 triệu USD vào năm 2014, sau khi được giới thiệu cơ hội này bởi Brock Pierce và quỹ Blockchain Capital. Tuy nhiên, Blockchain Capital cho biết Epstein cuối cùng đã đầu tư với tư cách cá nhân, không thông qua quỹ.

Email cũng cho thấy đồng sáng lập Coinbase Fred Ehrsam biết rõ về khoản đầu tư này, diễn ra nhiều năm sau khi Epstein đã bị kết án. Thời điểm đó, Coinbase được định giá khoảng 400 triệu USD; hiện vốn hóa công ty vào khoảng 44 tỷ USD.

Đến năm 2018, Epstein đã bán lại khoảng một nửa khoản đầu tư cho Blockchain Capital.

Quan điểm về thuế và quản lý Bitcoin

Các email trong đợt tài liệu đầu tiên cho thấy từ năm 2018 Epstein đã tìm cách làm rõ quy định và nghĩa vụ thuế đối với Bitcoin.

Trong trao đổi với cựu chiến lược gia Steve Bannon, Epstein đề xuất Bộ Tài chính Mỹ nên xây dựng một mẫu khai báo tự nguyện đối với lợi nhuận từ crypto nhằm “tóm những kẻ xấu”.

Cũng trong năm đó, Epstein nhận định crypto nên được nhìn nhận tương tự internet, cần được xử lý thông qua các “cách hiểu phối hợp” và các thỏa thuận quốc tế.

Trao đổi với Brock Pierce

Các tài liệu mới nhất cho thấy Brock Pierce đã nhiều lần liên lạc với Epstein về crypto và các vấn đề cá nhân, tất cả đều diễn ra sau bản án năm 2008.

Trong một trao đổi, Pierce nói rằng ông “đã có khoảng thời gian tuyệt vời với các cô gái”, trong khi Epstein yêu cầu doanh nhân crypto này “tìm một món quà” khi đi công tác nước ngoài.

Hồ sơ cũng ghi nhận một cuộc gặp tại nhà riêng của Epstein ở Manhattan giữa Brock Pierce và cựu Chủ tịch Đại học Harvard Larry Summers. Hai bên được cho là đã thảo luận về Bitcoin; Summers nhìn thấy “cơ hội” nhưng lo ngại rủi ro danh tiếng nếu thua lỗ liên quan đến Bitcoin.

Khoản đầu tư vào Blockstream

Email mới công bố cùng xác nhận từ nhà phát triển Bitcoin đời đầu Adam Back cho thấy Epstein từng là nhà đầu tư vào công ty hạ tầng Bitcoin Blockstream.

Theo Back, Blockstream từng gặp Epstein khi ông được mô tả là đối tác góp vốn hạn chế trong quỹ của Joi Ito — quỹ sau đó đã đầu tư cổ phần thiểu số vào Blockstream.

Back và đồng sáng lập Austin Hill cũng từng được mời đến hòn đảo của Epstein năm 2014, nhưng chưa rõ chuyến đi có thực sự diễn ra hay không. Back không phản hồi yêu cầu bình luận.

Ông nhấn mạnh hiện tại Blockstream “không có bất kỳ liên hệ tài chính trực tiếp hay gián tiếp” nào với Epstein hoặc tài sản của ông. Sau khi tài liệu được công bố, một lập trình viên Bitcoin Core đã kêu gọi Back từ chức.

Trao đổi với Peter Thiel về “narrative” Bitcoin

Một email năm 2014 cho thấy Epstein đặt câu hỏi về cách thị trường định nghĩa Bitcoin.

Ông viết rằng “gần như không có sự đồng thuận về việc Bitcoin là gì” — có thể là nơi lưu trữ giá trị, tài sản có giá trị nội tại, tiền tệ, tài sản, kiến trúc hay hệ thống thanh toán.

Email này được gửi sau khi nhà đầu tư công nghệ Peter Thiel hỏi về áp lực “chống BTC” đang gia tăng trong chính phủ Mỹ. Thời điểm đó Bitcoin giao dịch quanh 691 USD, so với mức khoảng 70.000 USD gần đây sau khi từng vượt 126.000 USD vào tháng 10 năm ngoái.

Nhận xét tiêu cực về Michael Saylor

Trong một email năm 2010, chuyên gia PR của Epstein là Peggy Siegal đã gọi Michael Saylor — hiện là Chủ tịch điều hành Strategy — là “kẻ kỳ quặc”, cho rằng ông “không có cá tính” và hành xử rất lạ.

Theo email, Saylor đã tài trợ 25.000 USD cho một buổi gala mùa xuân để đổi lấy việc xuất hiện tên trên thư mời và cơ hội kết nối với một nhóm khách mời thượng lưu.

Thời điểm đó diễn ra hơn một thập kỷ trước khi công ty phần mềm của Saylor bắt đầu mua BTC và sau này tích lũy lượng Bitcoin trị giá gần 50 tỷ USD, góp phần thúc đẩy làn sóng doanh nghiệp áp dụng mô hình kho bạc Bitcoin.

Lo ngại về đạo đức trong tài trợ dự án

Dù đã bị kết án năm 2008, các email cho thấy Epstein vẫn bày tỏ lo ngại về vấn đề đạo đức khi tài trợ các dự án trong lĩnh vực crypto.

Ông viết với nhà nghiên cứu Bitcoin Jeremy Rubin rằng sẵn sàng cấp vốn nhưng “không thể dính đến đạo đức đáng nghi” vì là nhân vật có mức độ chú ý cao. Rubin phản hồi rằng tồn tại “vùng xám giữa việc thổi giá và phát triển”.

Epstein cũng nhận xét một số nhà đầu tư “chỉ nhằm thổi giá đồng tiền”, và cho rằng điều này “nguy hiểm”.

Nhắc đến Vitalik Buterin

Tên của đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin xuất hiện trong hồ sơ, nhưng không có bằng chứng về liên hệ trực tiếp hay trao đổi với Epstein.

Thay vào đó, một email Epstein nhận được từ nhà đầu tư Masha Drokova đề cập việc cô tìm thấy một “người trẻ rất thông minh, đam mê blockchain tại Nga”, và nhận định người này “có thể giỏi hơn Vitalik Buterin nếu tập trung vào công nghệ”.

Danh tính người được nhắc đến không rõ ràng, cũng không có bằng chứng cho thấy Epstein đã từng kết nối hay làm việc với cá nhân này.

Vương Tiễn