Trong những tuần gần đây, sự chú ý đã tập trung vào việc công bố hơn 3 triệu trang hồ sơ điều tra từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, trong đó chi tiết các mối liên hệ giữa Jeffrey Epstein, người từng bị kết án về tội phạm tình dục và đã qua đời, và các nhân vật trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Dưới đây cung cấp một danh sách rõ ràng về các cá nhân và tổ chức liên quan đến bitcoin, blockchain và tiền điện tử xuất hiện trong các tài liệu mới được tiết lộ.
Bản đồ các nhân vật liên quan đến Bitcoin và Blockchain được đề cập trong tài liệu Epstein
Trong những ngày gần đây, sự chú ý đã tăng cường vào các cá nhân và công ty liên quan đến ngành công nghiệp crypto được nêu tên trong các tài liệu liên quan đến Jeffrey Epstein. Kho hồ sơ mới nhất rất rộng lớn, và cho đến nay, nhiều nhân vật trong lĩnh vực bitcoin, crypto và blockchain đã xuất hiện trong các tài liệu vì nhiều lý do khác nhau.
Báo cáo này cung cấp một phân tích rõ ràng về những ai được đề cập, xác định cá nhân hoặc tổ chức liên quan, và phác thảo bối cảnh mỗi người xuất hiện trong các tài liệu của Epstein.
Brock Pierce
Brock Pierce là một cựu diễn viên nhí từng đóng trong The Mighty Ducks và sau đó trở thành doanh nhân tiền điện tử lâu năm, đồng sáng lập công ty stablecoin Tether và quỹ đầu tư Blockchain Capital. Tên của ông xuất hiện trong 1.794 mục trong các tài liệu, và các email cho thấy Pierce đã đề nghị Epstein “phân bổ” trong một vòng gọi vốn đồng thời sắp xếp giới thiệu với lãnh đạo Coinbase. Hồ sơ cho thấy ông vẫn giữ liên lạc với Epstein ít nhất đến năm 2018.
Fred Ehrsam
Fred Ehrsam là đồng sáng lập Coinbase, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn đầu tiên của Mỹ. Các email trong hồ sơ Epstein cho thấy Pierce cố gắng phối hợp với Ehrsam về khoản đầu tư đề xuất của Epstein. Các tài liệu không phản ánh liên lạc trực tiếp giữa Ehrsam và Epstein, mặc dù khoản đầu tư của Coinbase cuối cùng được thực hiện qua một tổ chức tại Virgin Islands tên là IGO LLC. Tên Ehrsam xuất hiện trong 14 mục trong các hồ sơ Epstein.
Coinbase
Coinbase là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất tại Hoa Kỳ, và các tài liệu cho thấy Epstein đã đầu tư khoảng 3 triệu USD vào vòng gọi vốn Series C của công ty năm 2014. Coinbase xuất hiện 265 lần trong toàn bộ các tài liệu, và các báo cáo cho biết Epstein đã thoái vốn ít nhất một nửa cổ phần của mình vào năm 2018.
Brian Armstrong
Brian Armstrong là đồng sáng lập và CEO của Coinbase. Một email trong các hồ sơ cho thấy Armstrong đã viết thư cho các nhà đầu tư vào tháng 2 năm 2016. Armstrong xuất hiện trong 17 kết quả trong cơ sở dữ liệu hồ sơ của DOJ. Email này, gửi đến các nhà đầu tư chứ không phải Epstein, xuất hiện trong các tài liệu vì Epstein đã nhận các bản cập nhật đầu tư chuyển tiếp như một phần của cổ phần Coinbase của ông.
Jeremy Rubin
Jeremy Rubin là nhà khoa học máy tính và nhà phát triển bitcoin, người đã giúp ra mắt Initiative Tiền tệ Kỹ thuật số của MIT. Ông đã liên lạc với Epstein trong nhiều năm, đóng vai trò trung gian cho các dự án crypto tìm kiếm nguồn vốn, bao gồm cả DCI. Năm 2018, Rubin đã giới thiệu Epstein về các khoản đầu tư tiềm năng vào Layer 1, một công ty khai thác bitcoin và các dự án crypto khác. Tên Rubin xuất hiện 726 lần trong các hồ sơ Epstein.
Joi Ito
Joi Ito là doanh nhân Nhật Bản và cựu giám đốc của MIT Media Lab. Các email giữa Ito và Epstein cho thấy Epstein đã quyên góp hơn 800.000 USD cho MIT, và một phần trong số đó đã hỗ trợ Initiative Tiền tệ Kỹ thuật số, mà Ito mô tả là “ngôi nhà chính và nguồn tài trợ” cho nghiên cứu bitcoin; DCI cũng giúp tài trợ cho các nhà phát triển. Ito còn hợp tác với Epstein để thành lập Kyara Investments III LLC nhằm đầu tư vào Blockstream, và sau đó ông đã từ chức sau khi mối quan hệ của ông với Epstein trở nên công khai. Ito xuất hiện 8.101 lần trong các hồ sơ.
Adam Back, Austin Hill và Blockstream
Adam Back và Austin Hill đồng sáng lập Blockstream, một công ty phát triển hạ tầng cho bitcoin. Các email do DOJ tiết lộ cho thấy giám đốc MIT Media Lab Joi Ito đã sắp xếp một khoản đầu tư ban đầu 500.000 USD vào Blockstream cho Epstein thông qua một quỹ chung. Các báo cáo cho biết Back và Hill đã được Epstein mời gặp nhau gần đảo của ông, và Hill đã trao đổi thư từ với Epstein về công nghệ của công ty. Back sau đó tuyên bố rằng Blockstream hiểu Epstein chỉ là đối tác hạn chế trong quỹ của Ito, và quỹ này đã thoái vốn sau đó. Blockstream xuất hiện 44 lần, Hill được đề cập 530 lần, và Back xuất hiện trong 19 kết quả.
Brad Stephens
Brad Stephens là đối tác quản lý tại Blockchain Capital. Ông xuất hiện trong các email thảo luận về hướng dẫn chuyển khoản ngân hàng cho khoản đầu tư 3 triệu USD của Epstein vào Coinbase. Stephens được đề cập trong sáu kết quả khác nhau trong các hồ sơ Epstein.
Michael Saylor
Michael Saylor là người sáng lập MicroStrategy (hiện gọi là Strategy) và là một trong những người ủng hộ bitcoin nổi bật. Tên của ông xuất hiện 10 lần trong các hồ sơ Epstein nhưng không có liên lạc trực tiếp nào giữa hai người. Tuy nhiên, nhà PR Peggy Siegal đã đề cập đến Saylor trong một email gửi Epstein năm 2010 sau một sự kiện gala.
Vitalik Buterin
Vitalik Buterin là đồng sáng lập Ethereum. Ông không được biết là đã tương tác với Epstein, nhưng tên của ông xuất hiện 5 lần trong các hồ sơ. Tên ông chỉ xuất hiện gián tiếp trong một email của Masha Drokova (Masha Bucher), một nhà đầu tư mạo hiểm người Nga, trong đó bà ca ngợi một nhà phát triển blockchain trẻ tuổi là “tốt hơn Vitalik.”
Jason Calacanis
Jason Calacanis là nhà đầu tư thiên thần và người dẫn chương trình “All-In Podcast.” Tháng 6 năm 2011, Epstein đã gửi email cho Calacanis để “liên hệ với các chàng trai bitcoin.” Calacanis phản hồi rằng ông sẽ “tìm kiếm thông tin của họ,” đồng thời lưu ý rằng các nhà phát triển bitcoin đầu tiên là những “người mở mã nguồn tự do điên rồ” không tập trung xây dựng doanh nghiệp. Ông đề nghị giới thiệu Epstein với Gavin Andresen và Amir Taaki, mặc dù Andresen đã từ chối gặp. Calacanis xuất hiện 51 lần trong các hồ sơ Epstein.
Gavin Andresen
Gavin Andresen là nhà phát triển phần mềm nổi bật, trở thành người duy trì chính mã nguồn của Bitcoin sau khi được chọn làm người kế nhiệm Satoshi Nakamoto vào năm 2010, và giữ vai trò này cho đến cuộc chiến về kích thước khối. Các email từ tháng 6 năm 2011 cho thấy nhà đại lý xuất bản và cộng sự của Epstein, John Brockman, đã liên hệ với Andresen để sắp xếp cuộc gặp với Epstein. Cuối cùng, Andresen từ chối, và ông xuất hiện trong 31 mục trong các hồ sơ.
Bryan Bishop
Bryan Bishop là nhà phát triển bitcoin nổi bật với công trình về các giao thức mã hóa nâng cao. Tháng 7 năm 2018, ông đã gửi email cho Epstein để tìm kiếm khoản đầu tư vào một dự án chỉnh sửa gen “trẻ em thiết kế.” Đồng sáng lập Blockstream Austin Hill đã giới thiệu Bishop, và Jeremy Rubin đã giới thiệu ông. Bishop xuất hiện 66 lần trong các hồ sơ Epstein.
Bitmain
Bitmain là một trong những nhà sản xuất lớn nhất các máy khai thác bitcoin ASIC. Các email cho thấy một đề xuất đầu tư vào Bitmain đã được gửi đến Jeffrey Epstein năm 2018, mặc dù các thư từ không xác nhận ông đã đầu tư vào công ty khai thác này. Rubin đã giới thiệu về Bitmain, và một phân bổ 3 triệu USD đã được thảo luận trong các email, nhưng không có bằng chứng nào về việc hoàn tất đầu tư. Tên Bitmain xuất hiện 54 lần trong các hồ sơ Epstein.
Ripple
Ripple là một công ty công nghệ phát triển giao thức thanh toán Ripple và sổ cái XRP, tập trung vào hệ thống thanh toán bù trừ theo thời gian thực và chuyển tiền quốc tế. Các tài liệu mô tả một đề xuất năm 2013 trong đó công ty của Epstein, Southern Trust Company, sẽ là cổng chính cho Ripple tại Caribbean. Các hồ sơ cho thấy Epstein quan tâm đến việc sử dụng XRP để chuyển vốn giữa các tài khoản quốc tế của mình với ít rắc rối về quy định hơn. Mối quan hệ hợp tác này không hoàn toàn thành hiện thực, và Ripple xuất hiện 172 lần trong cơ sở dữ liệu.
Stellar
Stellar là một mạng lưới blockchain phi tập trung mã nguồn mở. Khi Jed McCaleb rời Ripple để thành lập Stellar vào năm 2014, cả hai dự án đều theo đuổi uy tín học thuật thông qua MIT Media Lab. Các email trong hồ sơ bao gồm thư của Joi Ito gửi Epstein để xin ý kiến về dự án nào nên “ủng hộ” nhiều hơn. Trong phản hồi tháng 5 năm 2014, Epstein viết rằng cấu trúc phi lợi của Stellar “tốt hơn về mặt hình ảnh và dễ dàng chuyển tiền qua dưới vỏ bọc từ thiện,” trong khi Ripple “tốt hơn cho kết nối ngân hàng thực tế.” Stellar xuất hiện vài trăm lần trong các mục, mặc dù các kết quả cũng đề cập đến Stellar Cosmeceuticals, không liên quan đến mạng lưới blockchain.
Gratitude America Ltd.
Gratitude America là một trong những tổ chức từ thiện chính của Epstein. Nó được cho là đã phát hành các “kỳ thanh toán hàng quý” cho các nhà phát triển bitcoin, bao gồm các séc cụ thể gửi cho Rubin vào năm 2016. Tổ chức này xuất hiện 2.929 lần trong các hồ sơ.
Jed McCaleb
Jed McCaleb là nhà lập trình và doanh nhân nổi bật, sáng lập eDonkey2000 và sàn Mt. Gox, đồng sáng lập Ripple. Sau khi rời Ripple, ông thành lập Quỹ Phát triển Stellar (XLM). McCaleb được nhắc đến như một nhân vật trung tâm trong các hồ sơ liên quan đến “từ thiện crypto” thời kỳ đầu. Các email từ năm 2014 cho thấy Joi Ito đã giới thiệu McCaleb với Epstein, và các tài liệu cho thấy Epstein tìm cách tự định vị như một cố vấn chiến lược trong quá trình McCaleb chuyển từ Ripple sang Stellar. McCaleb xuất hiện hai lần.
Madars Virza
Madars Virza là nhà nghiên cứu tại MIT Media Lab và đồng sáng lập Zcash. Ông là tác giả chính của bài báo “Zerocash,” thiết lập nền tảng mật mã cho giao thức Zcash. Các hồ sơ mới nhất bao gồm email liên lạc giữa Virza và Epstein từ năm 2015 và 2016. Các hồ sơ cho thấy Virza đã gửi cho Epstein tài liệu thuế liên quan đến thu nhập từ dự án Zcash, và cũng đề cập đến một “gói quà tặng” gửi đến nhà Epstein ở Manhattan chứa một số sách về bitcoin và mật mã. Virza xuất hiện 126 lần.
Gia tăng sự chú ý về các liên kết crypto
Các hồ sơ Epstein cho thấy Jeffrey Epstein đã cố gắng tham gia vào các mạng lưới tiền điện tử mới nổi thông qua các khoản đầu tư, quyên góp và các giới thiệu chiến lược. Những tên tuổi nêu trên minh họa cách ông đã sử dụng các mối quan hệ của mình để tiếp cận các lĩnh vực công nghệ tiên tiến. “Bitcoin” được đề cập trong hơn 1.500 mục, trong khi “blockchain” xuất hiện 624 lần, và “cryptocurrency” xuất hiện trong 301 tài liệu riêng biệt.
Các tài liệu này đã nhận được sự chú ý công khai và truyền thông mạnh mẽ, với các nhà lập pháp, nhà báo và các nhà quan sát ngành phân tích hàng triệu trang để tìm hiểu cách Epstein xây dựng các mối quan hệ trong lĩnh vực công nghệ, học thuật và tài chính. Phạm vi các tiết lộ đã thúc đẩy cuộc tranh luận mới về minh bạch, thẩm định kỹ lưỡng và rủi ro uy tín trong ngành tiền điện tử, đặc biệt khi các khoản đầu tư giai đoạn đầu và quỹ từ thiện giao thoa với các tổ chức nghiên cứu có ảnh hưởng.
Cùng lúc đó, việc xuất hiện hoặc liên quan đến hồ sơ Epstein không tự động xác nhận hành vi sai trái, kiến thức về hành vi sai trái hoặc tham gia vào hoạt động phạm pháp nào. Nhiều tên tuổi xuất hiện do các email chuyển tiếp, các tham chiếu gián tiếp, các đề xuất giới thiệu hoặc các cuộc thảo luận về đầu tư chưa hoàn tất. Các tài liệu phản ánh liên hệ hoặc đề cập trong hồ sơ lịch sử, nhưng không tự nó xác định ý định, nhận thức hoặc trách nhiệm pháp lý của các cá nhân hoặc tổ chức được đề cập.
Câu hỏi thường gặp ❓
- Các công ty crypto nào được đề cập trong hồ sơ Epstein? Coinbase, Ripple, Stellar, Blockstream, Bitmain và các tổ chức liên quan đến blockchain khác xuất hiện trong các tài liệu được công bố.
- Jeffrey Epstein có đầu tư vào các công ty tiền điện tử không? Các hồ sơ cho thấy có đề xuất và các khoản đầu tư đã hoàn tất, bao gồm khoản đầu tư khoảng 3 triệu USD vào Coinbase, mặc dù không phải tất cả các đề xuất đều dẫn đến việc cấp vốn.
- Bitcoin được đề cập bao nhiêu lần trong các tài liệu Epstein? Bitcoin xuất hiện trong hơn 1.500 mục, trong khi “blockchain” được trích dẫn 624 lần trong 301 tài liệu.
- Các tài liệu có xác nhận hành vi sai trái của các nhân vật crypto không? Các tài liệu liệt kê thư từ và các mối liên hệ nhưng không tự nó xác nhận hành vi phạm tội của những người được đề cập.
