Tóm tắt
- Các công tố viên cho biết các kẻ lừa đảo thường chuyển cuộc trò chuyện sang các ứng dụng mã hóa trước khi thúc đẩy thanh toán hoặc đầu tư bằng tiền điện tử.
- Các nhà phân tích cảnh báo rằng các kế hoạch này sử dụng phương pháp xây dựng lòng tin chậm, đôi khi cho phép rút nhỏ để dụ dỗ các khoản gửi lớn hơn.
- Các quan chức Mỹ liên kết các vụ lừa đảo này với các mạng tội phạm Đông Nam Á rửa tiền từ crypto bị đánh cắp.
Các công tố viên Mỹ cảnh báo rằng ngày Valentine có thể là mùa cao điểm không chỉ dành cho hoa và các ứng dụng hẹn hò, mà còn cho các vụ lừa đảo tình cảm ngày càng liên quan đến gian lận crypto và các mạng tội phạm có tổ chức. Trong cảnh báo phát hành vào thứ Năm, Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực Bắc Ohio kêu gọi công chúng cảnh giác khi các kẻ lừa đảo lợi dụng các mối quan hệ trực tuyến để rút tiền, thường hướng nạn nhân đến các khoản thanh toán bằng crypto và các kế hoạch đầu tư giả mạo sau nhiều tuần hoặc tháng xây dựng lòng tin.
Nhiều vụ trong số này hiện nay liên quan đến những gì các nhà nghiên cứu mô tả là các kế hoạch “giết mổ heo”, các hình thức lừa đảo dài hạn kết hợp giữa việc tắm gội cảm xúc và các nền tảng đầu tư crypto giả mạo.
Các công tố viên Ohio cảnh báo rằng các dấu hiệu cảnh báo bao gồm yêu cầu chuyển cuộc trò chuyện ra khỏi các nền tảng hẹn hò sang WhatsApp hoặc Telegram, tuyên bố yêu sớm, từ chối gặp mặt trực tiếp một cách kiên trì, và yêu cầu thanh toán qua crypto, thẻ quà tặng hoặc chuyển khoản ngân hàng.
Balazs Faluvegi, nhà phân tích cao cấp tại BrokerChooser, nói với Decrypt rằng điều làm cho các kế hoạch này gây hại chính là điểm khiến chúng khó nhận biết trước.
“Khác với các vụ lừa đảo truyền thống, diễn ra nhanh chóng, các kế hoạch này khai thác cả điểm yếu cảm xúc lẫn tài chính,” ông nói.
“Các kẻ lừa đảo dành tuần hoặc thậm chí tháng để xây dựng lòng tin của bạn trước khi giới thiệu các cơ hội đầu tư có vẻ sinh lợi, thỉnh thoảng đề cập thành công của họ và đề nghị dạy bạn. Hãy nhớ rằng, không có người lạ nào thực sự quan tâm giúp bạn kiếm tiền,” ông bổ sung.
Faluvegi cho biết các kẻ lừa đảo thường bắt đầu bằng cách tiếp cận lạnh lùng và xây dựng mối quan hệ cá nhân gần gũi theo thời gian trước khi hướng mục tiêu đến các khoản đầu tư crypto giả mạo trên các nền tảng giả mạo có hiển thị lợi nhuận tăng vọt và yêu cầu gửi tiền lớn hơn, rồi sau đó chặn rút tiền bằng các khoản phí hoặc vấn đề kỹ thuật giả mạo, rồi biến mất.
“Một thủ đoạn phổ biến là để bạn rút lợi nhuận nhỏ ban đầu để khuyến khích bạn đầu tư số tiền lớn hơn. Và khi bạn cố gắng rút số tiền lớn hơn, họ đột nhiên tạo ra các trở ngại như thuế, phí hoặc lỗi hệ thống, chặn quyền truy cập vào quỹ của bạn,” ông nói.
Vào tháng 12, góa phụ Margaret Loke ở San Jose đã mất gần 1 triệu đô la trong một vụ lừa đảo pig-butchering bằng crypto mà sau đó bà xác nhận là lừa đảo sau khi kiểm tra đề nghị với ChatGPT.
Bộ Tư pháp năm ngoái đã nộp đơn để tịch thu 225 triệu đô la trong stablecoin USDT của Tether, là vụ tịch thu crypto lớn nhất liên quan đến lừa đảo pig butchering, sau khi truy vết các khoản tiền rửa qua sàn OKX.
Các vụ lừa đảo lan rộng tại Myanmar và Campuchia, do các mạng tội phạm có tổ chức Trung Quốc điều hành và thường sử dụng lao động bị buôn bán, đã biến pig-butchering thành một doanh nghiệp toàn cầu trị giá hàng tỷ đô la, với crypto bị đánh cắp nhanh chóng rửa qua các kênh chuyên dụng vào các tài khoản vỏ bọc và tài sản xa xỉ tại các trung tâm tài chính Đông Nam Á trước khi dấu vết biến mất.
Bộ Tư pháp Mỹ đã tiến hành đóng cửa các tên miền liên quan đến một tổ hợp lớn ở Myanmar, trong khi chính quyền Trung Quốc đã tuyên án tử hình nhiều trùm sò ở Myanmar vì các hoạt động liên quan đến hơn 1,4 tỷ đô la lừa đảo và ít nhất 14 vụ tử vong.
“Luôn nghiên cứu kỹ bất kỳ nền tảng giao dịch nào trước khi đầu tư. Kiểm tra giấy phép, quy định và các đánh giá độc lập, và đừng chỉ dựa vào những gì nền tảng hoặc ‘người dùng’ của nó tuyên bố,” Faluvegi cảnh báo.
