![]()
Nội dung biên tập đáng tin cậy, được xem xét bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Tiết lộ Quảng cáo
Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance, đang đối mặt với sự kiểm tra lại sau một báo cáo độc quyền được Fortune công bố vào thứ Sáu, đặt ra những câu hỏi mới về các kiểm soát tuân thủ nội bộ và giám sát trừng phạt của sàn.
Các cáo buộc vi phạm trừng phạt
Theo nhiều nguồn tin và tài liệu nội bộ được công bố xem xét, các thành viên trong nhóm tuân thủ của Binance đã phát hiện các giao dịch cho thấy các thực thể liên quan đến Iran đã nhận hơn 1 tỷ USD qua nền tảng này từ tháng 3 năm 2024 đến tháng 8 năm 2025
Các chuyển khoản này được thực hiện bằng stablecoin Tether (USDT) trên blockchain Tron. Nếu được xác nhận, hoạt động này có thể vi phạm luật trừng phạt của Mỹ.
Đọc thêm: Chủ tịch SEC xác nhận hướng dẫn phân loại tiền điện tử phù hợp với Khung pháp lý của Đạo luật CLARITYBáo cáo cho biết sau khi các nhà điều tra nội bộ ghi nhận phát hiện của họ và gửi báo cáo qua các kênh chính thức, ít nhất năm thành viên trong nhóm tuân thủ đã bị sa thải bắt đầu từ cuối năm 2025
Các cá nhân bị cho là bị sa thải bao gồm các chuyên gia có kinh nghiệm trong thực thi pháp luật tại châu Âu và châu Á. Ít nhất ba người trong số họ từng giữ các vị trí cấp cao tại Binance, phụ trách các cuộc điều tra đặc biệt và các vụ án tội phạm tài chính toàn cầu.
Ngoài các vụ sa thải đó, báo cáo cho biết ít nhất bốn cán bộ tuân thủ cấp cao khác đã từ chức hoặc bị buộc rời khỏi trong vòng ba tháng qua. Các cá nhân được Fortune nêu tên đã giấu danh tính, lo ngại về các hậu quả pháp lý tiềm tàng.
Robert Appleton, đối tác tại công ty luật Olshan Frome Wolosky, người từng đứng đầu các vụ án liên quan đến trừng phạt và Iran tại Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), mô tả tình hình là đáng ngạc nhiên
“Thật sốc khi điều đó xảy ra dưới sự giám sát của các nhà điều tra nội bộ của Binance,” Appleton nói với tạp chí, đề cập đến sự giám sát của chính phủ đối với công ty sau các hành động thực thi pháp luật trước đó.
Cựu CEO Binance phản bác cáo buộc mới
Vụ bê bối mới nhất diễn ra trong bối cảnh Binance đã đạt được thỏa thuận pháp lý quan trọng vào năm 2023. Năm đó, sàn đã nhận tội vi phạm các quy định chống rửa tiền (AML) và xác minh danh tính khách hàng (KYC).
Trong khuôn khổ thỏa thuận, đồng sáng lập của sàn, Changpeng Zhao (CZ), đã từ chức CEO, và Binance chấp nhận các giám sát của chính phủ nhằm củng cố khung tuân thủ và mở ra một kỷ nguyên mới về “chín chắn pháp lý” như công ty mô tả vào thời điểm đó.
Đọc thêm: Người dùng Coinbase bị khóa: Không thể mua, bán hoặc chuyển tiền điện tử Zhao đã công khai bác bỏ các cáo buộc trong báo cáo gần đây. Trong phát biểu về bài báo, ông cho biết không có kiến thức chi tiết về tình hình nhưng cho rằng câu chuyện có vẻ không nhất quán
Cựu giám đốc điều hành gợi ý rằng, ngay cả khi các cáo buộc là chính xác, một cách diễn giải khác có thể là các nhà điều tra đã bị sa thải vì không ngăn chặn được các giao dịch bị cáo buộc.
Zhao cũng đặt câu hỏi về việc các công cụ chống rửa tiền của bên thứ ba — tương tự như các công cụ được các cơ quan thực thi pháp luật sử dụng — có phát hiện ra các giao dịch này hay không. Mặc dù ông không còn điều hành Binance, Zhao nói rằng trong thời gian làm việc, mọi giao dịch đều được quét qua nhiều hệ thống giám sát AML bên ngoài.
Ông còn chỉ trích việc dựa vào các nguồn tin ẩn danh, cho rằng các tài khoản ẩn danh có thể được sử dụng để xây dựng các câu chuyện tiêu cực, đặc biệt nếu các cá nhân liên quan không hài lòng hoặc có mục đích khác.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy BNB đã trải qua sự biến động gia tăng trong tuần qua, giao dịch ở mức 615 USD. Nguồn: BNBUSDT trên TradingView.com Hình ảnh nổi bật từ OpenArt, biểu đồ từ TradingView.com
![]()
Quy trình biên tập của bitcoinist tập trung vào việc cung cấp nội dung được nghiên cứu kỹ lưỡng, chính xác và không thiên vị. Chúng tôi duy trì tiêu chuẩn nguồn tin nghiêm ngặt, và mỗi trang đều trải qua quá trình xem xét cẩn thận bởi đội ngũ các chuyên gia công nghệ hàng đầu và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Quá trình này đảm bảo tính toàn vẹn, phù hợp và giá trị của nội dung đối với độc giả của chúng tôi.
