Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một đạo luật mới sửa đổi Bộ luật Hình sự, chính thức xác định tiền điện tử là "tài sản vô hình" và trao cho tòa án quyền pháp lý để tịch thu tài sản tiền điện tử trong quá trình điều tra hình sự.
Nội dung cốt lõi của luật mới: quy trình pháp điển hóa tịch thu tài sản tiền điện tử
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nga Elena Ardabieva nói với giới truyền thông rằng luật này chính thức hóa các thủ tục tịch thu tài sản kỹ thuật số hiện có thành luật, chấm dứt tình trạng không chắc chắn dựa trên các tiền lệ pháp lý trong quá khứ. Không giống như các tiền lệ rải rác trước đây dựa trên việc tịch thu tài sản tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum, các thủ tục liên quan hiện có cơ sở bằng văn bản rõ ràng.
Luật mới cũng cho phép các nhân viên thực thi pháp luật chuyển tiền điện tử bị tịch thu sang ví do chính phủ kiểm soát và cung cấp rõ ràng các con đường pháp lý cho các cơ quan thực thi pháp luật của Nga hợp tác với các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài, đây được coi là một bước quan trọng trong việc thiết lập khuôn khổ pháp lý chính thức cho các cuộc điều tra tội phạm tiền điện tử xuyên biên giới.
Nền tảng chính sách của việc thắt chặt toàn diện các quy định về tiền điện tử ở Nga
Luật này được đưa ra trong bối cảnh Nga đang nỗ lực điều chỉnh toàn diện ngành công nghiệp tiền điện tử của mình, vốn từ lâu đã nằm trong vùng xám quy định. Các quan chức Nga ước tính rằng công dân Nga giao dịch tiền điện tử lên tới 6,5 tỷ đô la mỗi ngày, một quy mô mà Điện Kremlin coi là các hoạt động tài chính quan trọng phải được đưa vào quy định.
Duma Quốc gia Nga đang đồng thời thúc đẩy một số quy định tiền điện tử mới trong năm nay, bao gồm buộc các nhà giao dịch sử dụng các nền tảng trong nước với các tổ chức vật lý ở Nga và có khả năng chặn công dân truy cập các sàn giao dịch ở nước ngoài, đồng thời điều chỉnh khung thuế và quy định cho các thợ đào Bitcoin cũng nằm trong chương trình nghị sự.
Ở cấp độ năng lực tư pháp, Olga Tissen, hiệu trưởng Đại học Tư pháp Quốc gia Nga, đã chỉ ra vào ngày 24 tháng 2 rằng tội phạm liên quan đến tiền điện tử "đang trở thành một trong những thách thức chính mà ngành tư pháp phải đối mặt ngay bây giờ" và thừa nhận rằng hiện tại không có chương trình đào tạo tài năng pháp lý có hệ thống ở Nga và trường đại học đã đi đầu trong việc tạo ra chương trình thạc sĩ luật tiền điện tử đầu tiên của đất nước để đáp lại.
Tổng quan nhanh về các quy định chính và xu hướng quy định của luật mới
Đặc điểm pháp lý tiền điện tử: Chính thức được ghi vào luật hình sự, được mô tả là "tài sản vô hình", cung cấp cơ sở pháp lý theo luật định để tịch thu
Yêu cầu đăng ký tịch thu: Khi cảnh sát hoặc công tố viên nộp đơn xin tịch thu, họ phải nêu rõ loại và số lượng token, cũng như địa chỉ ví có liên quan
Ủy quyền hoạt động thực thi pháp luật: Cho phép các nhân viên thực thi pháp luật chuyển tài sản tiền điện tử bị tịch thu sang ví do chính phủ kiểm soát
Khuôn khổ hợp tác ở nước ngoài: Cung cấp các kênh pháp lý chính thức cho các cơ quan thực thi pháp luật của Nga để hợp tác với các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài
Kế hoạch quy định tiếp theo: Thảo luận về việc bắt buộc sử dụng các nền tảng trong nước, chặn quyền truy cập vào các sàn giao dịch ở nước ngoài và điều chỉnh khung thuế cho các thợ đào Bitcoin
Điều đáng chú ý là công ty phân tích blockchain Chainalysis đã chỉ ra vào tháng 1 năm nay rằng Nga, Triều Tiên và Iran đã cùng nhau thực hiện hơn 100 tỷ đô la trong các giao dịch thương mại trốn tránh lệnh trừng phạt, điều này cung cấp một góc nhìn địa chính trị rộng hơn về động cơ của Nga trong việc tăng cường kiểm soát tiền điện tử.
Những câu hỏi thường gặp
Luật pháp của Nga ảnh hưởng như thế nào đến công dân Nga nắm giữ tài sản tiền điện tử?
Luật mới chủ yếu nhắm mục tiêu tịch thu tài sản tiền điện tử trong các vụ án hình sự và không trực tiếp hạn chế công dân Nga nắm giữ hoặc giao dịch tiền điện tử một cách hợp pháp. Tuy nhiên, kết hợp với định hướng lập pháp "bắt buộc sử dụng các sàn giao dịch trong nước" được Duma Quốc gia Nga thúc đẩy đồng thời, cũng như kế hoạch chặn các sàn giao dịch ở nước ngoài, quyền tự do sử dụng dịch vụ mã hóa toàn cầu của người dùng Nga có thể bị hạn chế hơn trong tương lai.
Ý nghĩa quốc tế của việc sửa đổi luật Nga này đối với ngành công nghiệp tiền điện tử là gì?
Nga chính thức liệt kê tài sản tiền điện tử là "tài sản vô hình" có thể tịch thu hình sự, đây là một tiến bộ quan trọng trong việc công nhận tư pháp tài sản tiền điện tử của các quốc gia lớn. Xu hướng lập pháp này cung cấp một khuôn khổ pháp lý cho sự hợp tác giữa các sàn giao dịch ở nước ngoài và cũng cho thấy rằng Nga đang chuyển từ khoảng trống pháp lý sang kiểm soát lập pháp tích cực, có tác động tuân thủ trực tiếp đến các tổ chức tiền điện tử hoạt động trong hoặc liên quan đến Nga.
Liệu các biện pháp trừng phạt trị giá 1000 tỷ USD của Chainalysis đối với Nga có liên quan trực tiếp đến luật này không?
Dữ liệu của Chainalysis phản ánh quy mô của việc Nga trốn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế thông qua tiền điện tử, nhưng mục đích chính của luật này là cung cấp cho các cơ quan thực thi pháp luật trong nước các công cụ pháp lý để đối phó với tội phạm tiền điện tử, thay vì phản ứng trực tiếp với việc trốn tránh lệnh trừng phạt. Cả hai đều phản ánh sự phức tạp về quy định của tiền điện tử ở cấp quản trị quốc gia, nhưng các mục tiêu chính sách cụ thể và các kịch bản áp dụng khác nhau.
