Thượng nghị sĩ Blumenthal yêu cầu hồ sơ của Binance về cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt Iran trị giá 1,7 tỷ đô la

Một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã chính thức mở cuộc điều tra của Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện về Binance sau các báo cáo cho rằng sàn giao dịch này đã tạo điều kiện cho các chuyển khoản tiền điện tử trị giá 1,7 tỷ USD đến các thực thể Iran liên quan đến khủng bố.

Điều tra mối liên hệ Hong Kong

Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal, Đảng Dân chủ Connecticut, đã mở cuộc điều tra về Binance sau các báo cáo cho rằng nền tảng này đã giả định tạo điều kiện cho các giao dịch trị giá 1,7 tỷ USD đến các thực thể Iran liên quan đến khủng bố. Cuộc điều tra, bắt đầu ngày 24 tháng 2 bởi Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện, tập trung vào các cáo buộc rằng ban lãnh đạo Binance đã phớt lờ các cảnh báo nội bộ từ nhóm tuân thủ của chính họ về các kế hoạch rửa tiền quy mô lớn.

Cuộc điều tra này theo sau các báo cáo của The New York Times và các phương tiện khác mô tả cách các nhà điều tra của Binance đã phát hiện ra sự gia tăng của các khoản tiền điện tử chuyển từ sàn giao dịch đến các mục tiêu Iran bị trừng phạt. Trung tâm của cuộc điều tra là hai thực thể có trụ sở tại Hong Kong, trong đó có một nhà cung cấp của Binance được biết đến với tên Blessed Trust. Các nhân viên tố giác nội bộ được cho là đã xác định các công ty này là nguồn gốc chính của các giao dịch đó.

“Binance dường như đã phớt lờ các cảnh báo và khuyến nghị nhằm ngăn chặn các kế hoạch rửa tiền của Iran trên sàn giao dịch tiền điện tử của mình,” Blumenthal viết trong thư gửi CEO Binance Richard Teng.

Thượng nghị sĩ cũng muốn hiểu rõ các cáo buộc rằng Binance đã đình chỉ hoặc sa thải các nhân viên điều tra chịu trách nhiệm phát hiện mối liên hệ Iran.

Tuy nhiên, sàn giao dịch tiền điện tử đã phản bác các cáo buộc rằng họ đã làm ngơ trước hoạt động bất hợp pháp. Một phát ngôn viên của công ty được cho là đã lập luận rằng việc phát hiện các giao dịch đáng ngờ là bằng chứng cho thành công của nền tảng. Người này tiết lộ rằng Binance đã xóa các tài khoản liên quan đến các giao dịch Iran và cắt đứt quan hệ với Blessed Trust vào tháng 1. Cô cũng bác bỏ cáo buộc rằng sàn giao dịch nhắm vào các cá nhân đã phát hiện ra các giao dịch chuyển đến các thực thể liên quan đến Tehran.

Để giải quyết các mối quan tâm của ủy ban, thư của Blumenthal yêu cầu Binance cung cấp hồ sơ chi tiết về việc đình chỉ và chấm dứt hoạt động của các nhân viên tuân thủ và các nhân viên điều tra liên quan đến cuộc điều tra nội bộ.

Câu hỏi thường gặp ❓

• Tại sao Binance bị điều tra? Thượng nghị sĩ Blumenthal đã mở cuộc điều tra về các chuyển khoản liên quan đến Iran trị giá 1,7 tỷ USD.
• Điều gì đã kích hoạt cuộc điều tra của Thượng viện? Các báo cáo cho rằng Binance đã phớt lờ các cảnh báo về các kế hoạch rửa tiền.
• Binance đã phản ứng như thế nào? Sàn giao dịch tuyên bố đã cắt đứt quan hệ với Blessed Trust và xóa các tài khoản bị đánh dấu.
• Các hồ sơ mà Thượng viện yêu cầu là gì? Blumenthal yêu cầu cung cấp chi tiết về việc đình chỉ nhân viên và các hành động trong cuộc điều tra nội bộ.