Các cơ quan chức năng Hoa Kỳ thu giữ $580M trong lĩnh vực tiền điện tử liên quan đến các mạng tội phạm Trung Quốc

Các cơ quan Mỹ thu giữ 580 triệu USD trong vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến mạng tội phạm Trung Quốc đứng sau các vụ lừa đảo giết mổ lợn khắp Đông Nam Á.

Các cơ quan Mỹ đã công bố một hành động lớn chống lại các mạng lừa đảo tiền điện tử toàn cầu. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ xác nhận đã thu giữ hơn 580 triệu USD tài sản kỹ thuật số. Những khoản tiền này liên quan đến các nhóm lừa đảo xuyên quốc gia. Do đó, các nhà điều tra đã tăng cường nỗ lực để ngăn chặn các vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn chống lại người Mỹ.

Nhóm đặc nhiệm Mỹ nhắm vào các mạng lừa đảo tiền điện tử ở Đông Nam Á

Các khoản thu giữ được thực hiện bởi một Trung tâm Lừa đảo mới thành lập. Sáng kiến này do Văn phòng Công tố Liên bang Hoa Kỳ tại Quận Columbia điều hành. Các cơ quan đã thành lập nhóm đặc nhiệm vào tháng 11 năm 2025 để phối hợp điều tra các vụ lừa đảo tiền điện tử toàn cầu.

_Đọc thêm: _****Binance hợp tác tiêu diệt các vụ lừa đảo mạng ở 19 quốc gia | Tin tức Bitcoin trực tiếp

Các mạng lừa đảo này được cho là hoạt động từ các khu compound khắp Đông Nam Á. Một số địa điểm chính là Myanmar, Campuchia và Lào. Các nhóm tội phạm bị cáo buộc vận hành các vụ lừa đảo đầu tư “giết mổ lợn” có tổ chức từ các khu vực này.

Các vụ lừa đảo giết mổ lợn liên quan đến việc thao túng xã hội dài hạn của nạn nhân. Các kẻ lừa đảo xây dựng mối quan hệ với mục tiêu bằng cách giữ liên lạc qua internet. Sau đó, họ lừa nạn nhân đầu tư vào các công ty tiền điện tử giả mạo. Kết quả là, nạn nhân gửi tiền trực tiếp vào các ví do tội phạm sở hữu.

Các nhà điều tra cho biết nhiều mạng lưới liên quan đến các nhóm tội phạm có tổ chức của Trung Quốc. Những nhóm này thường liên lạc với nạn nhân qua các tài khoản mạng xã hội của Mỹ. Do đó, các cơ quan tin rằng phối hợp quốc tế vẫn là chìa khóa để phá vỡ các âm mưu này.

Chiến dịch có sự hỗ trợ của nhiều cơ quan liên bang. Bao gồm Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, và Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Các cơ quan này đã truy vết các giao dịch trên blockchain và thu giữ các tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp.

Các báo cáo ước tính rằng các vụ lừa đảo tương tự gây thiệt hại gần 10 tỷ USD mỗi năm cho người Mỹ. Do đó, các quan chức gọi các vụ giết mổ lợn là một trong những tội phạm tài chính phát triển nhanh nhất trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.

Các đợt truy quét gần đây làm nổi bật sự gia tăng điều tra tội phạm crypto

Các vụ thu giữ gần đây là kết quả của nhiều hoạt động thực thi pháp luật lớn trong năm 2025 và 2026. Các cơ quan đã tăng cường nỗ lực điều tra các tổ chức tội phạm có tổ chức liên quan đến rửa tiền qua crypto.

Vào tháng 10 năm 2025, Hoa Kỳ đã tịch thu khoảng 127.000 BTC liên quan đến Chen Zhi. Đồng tiền số này thuộc về người đứng đầu tập đoàn Prince Holding. Khoản thu giữ trị giá khoảng 15 tỷ USD và là vụ tịch thu crypto lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Ngoài ra, vào tháng 1 năm 2026, tòa án đã kết án một công dân Trung Quốc. Người này bị phạt 46 tháng tù vì rửa tiền 36,9 triệu USD từ các trung tâm lừa đảo hoạt động tại Campuchia.

Trong khi đó, các công ty stablecoin cũng đã hợp tác với các nhà điều tra. Một ví dụ là Tether đã xác nhận đã đóng băng 4,2 tỷ USD token liên quan đến hoạt động bất hợp pháp trong ba năm qua.

Theo các báo cáo mới nhất, khoảng 61 triệu USD token bị đóng băng liên quan đến các vụ giết mổ lợn. Các cơ quan đã yêu cầu phong tỏa các khoản này trong các cuộc điều tra đang diễn ra do Bộ Tư pháp phối hợp.

Tổng thể, các vụ thu giữ gần đây cho thấy nỗ lực của chính phủ trong việc chống lại tội phạm crypto toàn cầu. Các quan chức tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế và các công cụ giám sát blockchain. Do đó, các cơ quan thực thi pháp luật mong muốn giảm thiểu các vụ lừa đảo tài sản kỹ thuật số trên quy mô lớn toàn cầu.