Các đảng viên Dân chủ Thượng viện kêu gọi xem xét của liên bang về các kiểm soát tuân thủ của Binance

• Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Thượng viện đã chính thức gửi yêu cầu tới Bộ Tài chính và DOJ về cuộc điều tra tuân thủ các lệnh trừng phạt của Binance.
• Các nhà lập pháp lo ngại về dòng giao dịch được báo cáo và yêu cầu xem xét nhanh chóng của liên bang.

Các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ của Thượng viện Hoa Kỳ đã gửi thư chính thức yêu cầu Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về việc Binance tuân thủ các lệnh trừng phạt và kiểm soát tài chính bất hợp pháp. Các nhà lập pháp lo ngại về các dòng giao dịch được báo cáo tới các thực thể liên kết với các nhóm Iran bị trừng phạt.

Các thượng nghị sĩ cũng bày tỏ lo ngại rằng các biện pháp tuân thủ nội bộ của công ty có thể đã phát hiện các giao dịch đáng ngờ mà không thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp. Họ cũng muốn biết liệu Binance có tiếp tục thực hiện các cam kết đã đề ra trong thỏa thuận trước đó với các cơ quan Mỹ hay không. Các thượng nghị sĩ yêu cầu các bộ xem xét kỹ lưỡng việc giám sát giao dịch, báo cáo và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật. Họ cũng yêu cầu các bộ thông báo về các bước sẽ được thực hiện để điều tra vụ việc và truy cứu trách nhiệm những người liên quan.

Nguồn: Senate.gov

Các thượng nghị sĩ cũng nhấn mạnh các mối quan ngại về an ninh quốc gia có thể phát sinh do vi phạm các lệnh trừng phạt tiềm năng của các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số. Họ cũng đề cập rằng Binance đã nhận tội và trả khoản bồi thường hàng tỷ đô la do các lỗi trong việc tuân thủ chống rửa tiền và trừng phạt. Nhóm này cũng đặt ra hạn chót để phản hồi các cơ quan liên bang. Binance vẫn chưa đưa ra bình luận về vấn đề này.

Sự kiểm tra của cơ quan quản lý và tác động đến thị trường

Việc kiểm tra lại này cho thấy sự quan tâm của Quốc hội đối với các sàn giao dịch tiền điện tử lớn hoạt động trên thị trường toàn cầu. Mối quan tâm của các nhà lập pháp tập trung vào hệ thống tuân thủ yếu kém có thể đe dọa các hệ thống thực thi và trừng phạt quốc tế hiện có. Các nhà lập pháp trích dẫn nhiều nguồn cho thấy có sự thay đổi trong nhân sự nội bộ có thể đã ảnh hưởng đến công tác giám sát.

Các nhà phân tích nhận định rằng việc tăng cường kiểm tra của liên bang có thể ảnh hưởng đến các sàn tập trung trong cách tiếp cận giám sát giao dịch và đánh giá rủi ro. Đã có ghi nhận rằng việc thực thi liên bang liên tục có thể đóng vai trò trong việc định hình các phương pháp tuân thủ và minh bạch của các sàn giao dịch.

Các nhà tham gia tổ chức có thể đang theo dõi chặt chẽ để tìm kiếm các dấu hiệu về tương lai của quy định. Vấn đề này góp phần vào cuộc trò chuyện lớn hơn về trách nhiệm và quy định trong lĩnh vực thực thi pháp luật xuyên biên giới và quản trị tài sản kỹ thuật số. Chính phủ liên bang chưa đưa ra tuyên bố công khai nào về việc truy tố ai liên quan đến các cáo buộc gần đây. Kết quả của cuộc xem xét yêu cầu này có thể ảnh hưởng đến Binance tại Hoa Kỳ.

Tin tức Crypto nổi bật:

Cựu CEO của Mt. Gox đề xuất Hard Fork để lấy lại 80K Bitcoin bị đánh cắp