Các nhà lập pháp thúc giục điều tra Binance về các lo ngại liên quan đến lệnh trừng phạt

Các thượng nghị sĩ thúc giục các cơ quan liên bang xem xét kiểm soát chống rửa tiền của Binance và mối liên hệ với stablecoin USD1.

Áp lực đang gia tăng đối với Binance khi các nhà lập pháp Mỹ kêu gọi kiểm tra chặt chẽ hơn của liên bang. Chín thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ đã yêu cầu các quan chức hàng đầu xem xét việc tuân thủ các lệnh trừng phạt và kiểm soát chống rửa tiền của sàn giao dịch. Yêu cầu này làm tăng thêm căng thẳng khi Quốc hội đang tranh luận về các quy định nghiêm ngặt hơn cho ngành công nghiệp tiền điện tử.

Các thượng nghị sĩ Mỹ chất vấn về việc Binance tuân thủ các quy định về thanh toán và kiểm soát nội bộ

Chín thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ đã gửi thư vào thứ Sáu tới Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Tổng chưởng lý Pam Bondi. Họ kêu gọi cả hai bộ xem xét việc Binance tuân thủ luật trừng phạt của Mỹ và các quy định về tài chính bất hợp pháp. Các người ký tên bao gồm Elizabeth Warren, Ruben Gallego, Angela Alsobrooks và Mark Warner.

Các nhà lập pháp trích dẫn các báo cáo gần đây cáo buộc số tiền lớn được chuyển qua Binance đến các nhóm khủng bố hoặc trốn tránh lệnh trừng phạt. Những báo cáo này cũng cho rằng sàn đã sa thải nhân viên kiểm tra tuân thủ liên quan đến việc xác định các giao dịch đáng ngờ. Các thượng nghị sĩ cho biết những cáo buộc này cho thấy những điểm yếu trong kiểm soát nội bộ của Binance.

“Những cáo buộc này gây lo ngại nghiêm trọng rằng các kiểm soát tài chính bất hợp pháp kém của Binance vẫn là mối đe dọa đáng kể đối với an ninh quốc gia,” thư viết. Các thượng nghị sĩ cũng yêu cầu các cơ quan đánh giá việc Binance tuân thủ các yêu cầu từ thỏa thuận năm 2023 với chính quyền Mỹ.

Trong tuần, Richard Blumenthal đã gửi một bức thư tới Binance yêu cầu cung cấp thêm chi tiết. Ông là thành viên cao cấp của Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện.

Tuy nhiên, các đảng Dân chủ hiện không chiếm đa số trong Thượng viện. Điều này có nghĩa là họ không thể dễ dàng bắt đầu các cuộc điều tra chính thức qua các ủy ban.

Thú vị là, Binance đã phủ nhận các cáo buộc. Đồng Giám đốc điều hành Richard Teng gọi các báo cáo trước đó là “không chính xác” và “vu khống.” Đồng thời, Quốc hội vẫn đang làm việc về Đạo luật Rõ ràng Thị trường Tài sản Kỹ thuật số.

Các thượng nghị sĩ đang tranh luận về mức độ nghiêm ngặt của các quy định chống rửa tiền và trừng phạt của các công ty tiền điện tử. Thượng nghị sĩ Mark Warner dẫn đầu các nỗ lực của Đảng Dân chủ trong việc định hình các quy tắc này.

Thỏa thuận stablecoin của Binance và việc CZ được ân xá xuất hiện trong thư của Thượng viện

Trong thư, các nhà lập pháp cũng bày tỏ lo ngại về mối liên hệ của Binance với các dự án liên quan đến Tổng thống Donald Trump và gia đình ông. Thư đề cập đến việc Binance quảng bá USD1, một stablecoin do World Liberty Financial phát hành. Theo các thượng nghị sĩ, Binance đã cung cấp các ưu đãi lãi suất cho người dùng giữ USD1 và hỗ trợ kỹ thuật cho token này.

Thư còn cáo buộc rằng Binance đã chấp nhận khoản đầu tư 2 tỷ USD liên quan đến dự án stablecoin. Các thượng nghị sĩ đặt câu hỏi liệu các mối quan hệ kinh doanh này có xứng đáng được xem xét kỹ hơn, đặc biệt là về việc tuân thủ các lệnh trừng phạt.

Các nhà lập pháp cũng đề cập đến nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao. Năm 2023, CZ thừa nhận đã không thiết lập một chương trình chống rửa tiền đúng cách và đã ngồi tù bốn tháng. Họ lưu ý rằng Tổng thống Donald Trump sau đó đã ban cho ông một lệnh ân xá.

Các thượng nghị sĩ cho rằng các quy tắc tuân thủ yếu trong các công ty tiền điện tử có thể tạo điều kiện cho tội phạm di chuyển quỹ dễ dàng hơn. Thư của họ yêu cầu Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp làm rõ liệu Binance đã hoàn toàn đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý hay chưa. Cho đến nay, các cơ quan này chưa công khai bình luận về kế hoạch bắt đầu một cuộc điều tra chính thức.