Các đảng viên Dân chủ Thượng viện kêu gọi DOJ, Bộ Tài chính điều tra việc tuân thủ các lệnh trừng phạt của Binance

Những điểm chính

Các nhà lập pháp yêu cầu DOJ và Bộ Tài chính xem xét các biện pháp trừng phạt và kiểm soát AML của Binance.

Các báo cáo cáo buộc hơn 1,7 tỷ USD tiền điện tử đã chảy vào các thực thể liên kết với Iran qua sàn giao dịch.

Các thượng nghị sĩ bày tỏ lo ngại về việc tuân thủ sau khi giải quyết tranh chấp và các mối quan hệ chính trị.

Các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Thượng viện đã yêu cầu DOJ và Bộ Tài chính Mỹ xem xét liệu Binance có vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ và các điều khoản trong thỏa thuận giải quyết tranh chấp năm 2023 với chính phủ hay không. Yêu cầu này đặt ra sự chú ý mới đối với các biện pháp kiểm soát của sàn giao dịch chống lại hoạt động tài chính bất hợp pháp.

MỚI: Mười một thành viên Đảng Dân chủ trong Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở và Các vấn đề đô thị của Thượng viện, bao gồm @SenWarren, @MarkWarner, @CortezMasto, @Sen_Alsobrooks và @SenRubenGallego đã gửi thư tới @PamBondi và @SecScottBessent kêu gọi DOJ và Bộ Tài chính điều tra @binance dựa trên các báo cáo truyền thông về hoạt động tài chính bất hợp pháp, bao gồm…

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) ngày 27 tháng 2 năm 2026

Thư này do mười một thành viên Đảng Dân chủ trong Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở và Các vấn đề đô thị của Thượng viện gửi đi. Nó kêu gọi xem xét toàn diện hệ thống tuân thủ của Binance sau các báo cáo truyền thông liên kết nền tảng này với các giao dịch liên quan đến các thực thể Iran.

Các cáo buộc về các giao dịch liên kết Iran

Các thượng nghị sĩ cho biết các phát hiện nội bộ về tuân thủ tại Binance cho thấy khoảng 1,7 tỷ USD tài sản kỹ thuật số đã chuyển qua sàn giao dịch đến các đối tượng Iran. Thư cũng đề cập đến các nhóm liên kết với khủng bố và cơ quan an ninh của Iran. Các nhà lập pháp cho biết một nhà cung cấp liên kết với Binance đã xử lý phần lớn các giao dịch này.

Thư, do Mark Warner dẫn đầu và ký bởi Elizabeth Warren, còn tuyên bố rằng các người dùng Iran đã truy cập hơn 1.500 tài khoản. Thêm vào đó, họ cảnh báo rằng các đối tượng liên kết với Nga có thể đã sử dụng nền tảng để trốn tránh các lệnh trừng phạt.

Các thượng nghị sĩ bày tỏ lo ngại rằng Binance đã sa thải nhân viên phát hiện hoạt động đáng ngờ. Họ cũng đề cập đến các báo cáo cho thấy sàn đã giảm hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật. Họ lập luận rằng những hành động như vậy sẽ vi phạm thỏa thuận liên bang của công ty.

Nghĩa vụ tuân thủ và các thỏa thuận trước đó

Năm 2023, Binance đã nhận tội liên quan đến vi phạm lệnh trừng phạt và các lỗi về phòng chống rửa tiền. Sàn giao dịch đồng ý trả hơn 4 tỷ USD và chấp nhận sự giám sát của Mỹ. Thỏa thuận này yêu cầu tăng cường kiểm tra khách hàng và kiểm tra lệnh trừng phạt.

Theo thỏa thuận với Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính, Binance cam kết chặn các giao dịch bị cấm. Các thượng nghị sĩ cho rằng các dòng chảy đến Iran được báo cáo có thể làm suy yếu các cam kết đó. Họ yêu cầu các cơ quan quản lý xác nhận liệu Binance có duy trì các biện pháp kiểm soát hiệu quả hay không.

Các mối quan hệ chính trị và rủi ro rộng hơn

Thư cũng đề cập đến các liên kết kinh doanh gần đây của Binance với Donald Trump và các hoạt động tiền điện tử của gia đình ông. Các nhà lập pháp trích dẫn việc quảng bá một stablecoin do Trump hậu thuẫn do World Liberty Financial phát hành, một khoản đầu tư lớn liên quan đến dự án này.

Họ cũng đề cập đến việc Trump tha tội cho nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao, người đã nhận tội vì không thực hiện đầy đủ chương trình chống rửa tiền hiệu quả và đã thụ án bốn tháng tù.

Ngoài Iran, các thượng nghị sĩ còn nhấn mạnh việc Binance mở rộng hoạt động tại một số khu vực của Liên Xô cũ và các mối quan hệ đối tác có thể khiến nền tảng này đối mặt với rủi ro trừng phạt liên quan đến Nga. Họ yêu cầu các quan chức liên bang phản hồi trước ngày 13 tháng 3.

Bài viết này ban đầu được đăng tải với tiêu đề: Các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ thúc giục DOJ, Bộ Tài chính điều tra việc tuân thủ các lệnh trừng phạt của Binance trên Crypto Breaking News – nguồn tin đáng tin cậy của bạn về tin tức tiền điện tử, Bitcoin và cập nhật blockchain.