Bybit chặn $300 triệu USD trong các vụ lừa đảo tiền điện tử bằng AI

Bybit chặn đứng 300 triệu đô la rút tiền gian lận trong quý 4 năm 2025 bằng một khung rủi ro mới được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo. Sàn giao dịch cho biết hệ thống phòng thủ đa lớp của họ đã thiết lập tiêu chuẩn mới cho an ninh tiền điện tử chủ động.

Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) Bảo Vệ Người Dùng Khi Bybit Đặt Mốc An Ninh Mới Năm 2025

Bybit cho biết họ đã ngăn chặn thiệt hại liên quan đến lừa đảo trị giá 300 triệu đô la trong quý 4 năm 2025, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc cải tổ an ninh dựa trên AI.

Sàn giao dịch đã công bố kết quả từ Sáng kiến An ninh năm 2025, xây dựng dựa trên mô hình bảo vệ dựa trên Rủi ro Động. Khung này giới thiệu hệ thống phòng thủ rút tiền ba tầng nhằm ngăn chặn gian lận trước khi quỹ rời khỏi nền tảng.

Phương pháp này ra đời giữa bối cảnh dữ liệu ngành công nghiệp đáng báo động. Theo Chainalysis, các vụ lừa đảo và gian lận trong crypto đã khiến các nhà đầu tư thiệt hại 17 tỷ đô la chỉ trong năm 2025.

“Khung phòng thủ chống gian lận ba tầng” của Bybit phân loại rủi ro rút tiền thành các mức thấp, trung bình và cao. Các tín hiệu cảnh báo sớm phát hiện các mô hình đáng ngờ như rút tiền hàng loạt đến các địa chỉ mới. Các sự kiện rủi ro trung bình kích hoạt cảnh báo theo thời gian thực, đặc biệt khi các tài khoản liên kết với rò rỉ thông tin đăng nhập hoặc địa chỉ ví bị đánh dấu. Các tình huống rủi ro cao, bao gồm các liên kết với các “kế hoạch giết heo” đã được xác nhận, sẽ bị chặn rút tiền ngay lập tức và bắt buộc chờ 1 giờ đồng hồ làm nguội.

Ảnh hưởng đã rõ ràng. Trong quý 4, có 500 triệu đô la rút tiền bị đánh dấu, trong đó thành công chặn đứng 300 triệu đô la, bảo vệ hơn 4.000 người dùng. Các mô hình AI của nền tảng đã xác định 350 địa chỉ lừa đảo rủi ro cao, giúp bảo vệ 8.000 người dùng khỏi các thiệt hại tiềm năng.

Ngoài việc chặn rút tiền, Bybit còn chặn hơn 3 triệu nỗ lực tấn công bằng phương pháp “credential-stuffing” trong năm 2025. Các công cụ theo dõi chuỗi chéo của họ đã phong tỏa 4,32 triệu đô la liên quan đến hoạt động phi pháp, giúp đỡ 335 nạn nhân.

Điều quan trọng là, Bybit nhấn mạnh sự hợp tác hơn là cạnh tranh. Họ đã tích hợp các nguồn tin tình báo từ TRM Labs, Elliptic và Chainalysis để chia sẻ các tín hiệu gian lận tiêu chuẩn trong toàn ngành.

Khi các sàn tập trung hóa đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng của các cơ quan quản lý, an ninh chủ động có thể ngày càng định hình lợi thế cạnh tranh. Trong một năm ghi nhận nhiều vụ gian lận kỷ lục, việc phòng ngừa, chứ không phải phục hồi, đang nổi lên như đặc điểm giá trị nhất của crypto.

Câu Hỏi Thường Gặp🔐

• Bybit đã ngăn chặn bao nhiêu gian lận trong năm 2025?

Bybit chặn đứng 300 triệu đô la rút tiền bị đánh dấu trong quý 4 năm 2025, bảo vệ hơn 4.000 người dùng khỏi các vụ lừa đảo.

• Hệ thống phòng thủ gian lận ba tầng của Bybit là gì?

Là một khung giám sát rút tiền dựa trên rủi ro, phân loại các mối đe dọa thành cảnh báo sớm, cảnh báo theo thời gian thực và chặn ngay lập tức với thời gian làm nguội.

• Bybit sử dụng AI như thế nào trong phát hiện lừa đảo?

Các công cụ AI độc quyền phân tích dữ liệu trên chuỗi và các mô hình đăng nhập đáng ngờ để xác định các địa chỉ ví rủi ro cao và ngăn chặn rút tiền gian lận.

• Điều này có ý nghĩa gì đối với người dùng crypto toàn cầu?

Với tổng thiệt hại do gian lận crypto lên tới 17 tỷ đô la trong năm 2025 trên toàn thế giới, các biện pháp phòng ngừa dựa trên AI chủ động giúp bảo vệ nhà đầu tư tại các thị trường lớn như Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á.