Tòa án nhân dân tỉnh Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc xét xử vụ án rửa tiền bằng tiền mã hóa: Bị cáo “chạy đi lấy tiền mặt” bị phạt 2 năm 4 tháng

Tin tức cổng Gate News, ngày 5 tháng 4, Tòa án nhân dân quận Tần Châu, thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc, gần đây đã xét xử một vụ án hình sự rửa tiền liên quan đến tiền mã hóa. Bị cáo thông qua công việc bán thời gian “chạy việc lương cao”, trong khi biết rõ đó là tiền thu được từ lừa đảo, trong vòng 7 ngày đã nhiều lần rút tiền mặt tại các khu vực mù của camera giám sát, tổng cộng hơn 390k nhân dân tệ, và đổi số tiền đó sang tiền mã hóa để chuyển cho cấp trên, từ đó thu lợi 21.5k nhân dân tệ. Tòa án xác định bị cáo phạm tội “che giấu và ẩn giấu thu nhập phạm tội”, và theo pháp luật đã tuyên phạt tù có thời hạn 2 năm 4 tháng, đồng thời phạt tiền 10k nhân dân tệ, yêu cầu hoàn trả khoản thu nhập trái pháp luật. Thẩm phán nhắc rằng việc rút tiền mặt trực tiếp đã trở thành khâu then chốt để “rửa sạch” tiền thu từ lừa đảo qua điện thoại; “chạy việc rút tiền mặt”, “lương cao trả hằng ngày” và các hình thức tương tự là một mắt xích trong chuỗi lừa đảo. Công chúng cần cảnh giác với các hành vi như nhận tiền mặt hộ, chuyển khoản và hỗ trợ chuyển dịch tiền, nhằm tránh trở thành đồng phạm của tội phạm.