$35M Chuyển hướng sang Crypto: Cựu Giám đốc Tài chính bị kết án 2 năm tù

Nội dung biên tập đáng tin cậy, được các chuyên gia hàng đầu trong ngành và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm xem xét. Tiết lộ Quảng cáo Anh ấy chỉ kể với đồng nghiệp sau khi số tiền đã biến mất. Nevin Shetty, cựu giám đốc tài chính của một công ty khởi nghiệp công nghệ tại Seattle, đã bị tuyên án hai năm tù liên bang vào thứ Năm sau khi bí mật chuyển 35 triệu đô la từ quỹ công ty vào một nền tảng tiền điện tử do chính anh ta điều hành riêng — rồi chứng kiến gần như toàn bộ số tiền đó biến mất chỉ trong vài tháng.

Đọc thêm: Bitcoin đối mặt với kỷ nguyên lượng tử mới khi một cơ sở tính toán khổng lồ bắt đầu xây dựng## Một kế hoạch bí mật

Shetty đã thực hiện các chuyển khoản vào năm 2022 mà không có sự biết đến của bất kỳ giám đốc điều hành hoặc thành viên hội đồng quản trị nào của công ty, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Anh ta đã chuyển số tiền vào một nền tảng gọi là HighTower Treasury, do chính anh kiểm soát, và dùng số tiền đó để đầu tư vào các giao thức cho vay DeFi sinh lợi cao hứa hẹn lợi nhuận hàng năm 20% hoặc hơn.

Trong tháng đầu tiên, anh ta đã thu về 133.000 đô la. Sau đó, hệ sinh thái Terra sụp đổ, và thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn cũng theo đó giảm mạnh.

Tính đến ngày 13 tháng 5 năm 2022, giá trị các khoản đầu tư đó đã giảm gần bằng không. Với 35 triệu đô la gần như bị xóa sạch, Shetty đã tiếp cận hai đồng nghiệp và kể cho họ nghe về hành động của mình. Ngày hôm đó, anh bị sa thải.

Vụ việc đã kéo dài nhiều năm trong tòa liên bang. Shetty bị truy tố về tội gian lận qua điện thoại vào tháng 5 năm 2023. Một phiên tòa xét xử kéo dài chín ngày diễn ra vào tháng 11 năm 2025, kết thúc bằng bản án có tội về bốn tội danh.

Trong phiên tuyên án vào thứ Năm, một thẩm phán tại Seattle đã tuyên án hai năm tù. Shetty cũng bị buộc hoàn trả toàn bộ số tiền bị trộm và phục vụ ba năm quản thúc sau khi mãn hạn tù.

Tính đến ngày hôm nay, vốn hóa thị trường tiền điện tử đạt 2,3 nghìn tỷ đô la. Biểu đồ: TradingView

Cách Thời Điểm Thị Trường Khiến Tình Hình Tệ Hơn

Thời điểm chuyển khoản đã đặt Shetty vào trung tâm của một trong những giai đoạn hỗn loạn nhất của thị trường crypto. Sự sụp đổ của TerraUSD và đồng Luna trong tháng 5 năm 2022 đã kích hoạt một đợt bán tháo rộng lớn, xóa sạch hàng tỷ đô la giá trị trong toàn ngành.

Các báo cáo cho biết các vị trí DeFi của Shetty đã bị cuốn vào làn sóng đó, với khoản lỗ tăng nhanh đến mức giá trị đầu tư gần như về 0 trước khi có thể phục hồi.

Bộ Tư pháp cho biết việc tiết lộ các chuyển khoản chỉ xảy ra do thị trường giảm mạnh — ngụ ý rằng, nếu điều kiện không thay đổi, kế hoạch này có thể đã không bị phát hiện lâu hơn.

Đọc thêm: Mỹ di chuyển Bitcoin trong khi Iran tấn công — Thị trường theo dõi sát sao### Vị trí của SBF trong vụ kháng cáo

Vụ án của Shetty diễn ra trong bối cảnh một vụ lừa đảo crypto lớn hơn nhiều. Cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried đã bị kết án riêng và tuyên 25 năm tù vào năm 2024.

Bankman-Fried đã kháng cáo quyết định đó. Tính đến thứ Sáu, Tòa án Phúc thẩm Hoa Kỳ khu vực thứ hai chưa đưa ra quyết định sau các tranh luận diễn ra vào tháng 11, theo các báo cáo.

Hai vụ án này không liên quan trực tiếp, nhưng cả hai đều phản ánh nỗ lực liên tục của các công tố viên liên bang trong việc truy tố hình sự các hành vi vi phạm tài chính liên quan đến crypto.

Án tù hai năm của Shetty là một trong những kết quả gần đây nhất trong nỗ lực đó, liên quan đến hành vi diễn ra hơn ba năm trước.

Hình ảnh nổi bật từ Luật sư bào chữa hình sự Aggressive Austin, TX, biểu đồ từ TradingView

Quy trình Biên tập của bitcoinist tập trung vào việc cung cấp nội dung được nghiên cứu kỹ lưỡng, chính xác và khách quan. Chúng tôi duy trì tiêu chuẩn nguồn tin nghiêm ngặt, và mỗi trang đều trải qua quá trình xem xét cẩn thận bởi đội ngũ chuyên gia công nghệ hàng đầu và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Quá trình này đảm bảo tính toàn vẹn, phù hợp và giá trị của nội dung đối với độc giả của chúng tôi.