Chính phủ Estonia chấp thuận yêu cầu dẫn độ ông trùm HashFlare

Chính phủ Estonia đã chấp thuận dẫn độ Ivan Turogin và Sergei Potapenko, những người đồng sáng lập công ty khai thác Bitcoin không còn tồn tại HashFlare, sang Hoa Kỳ để đối mặt với cáo buộc hoạt động tội phạm như gian lận tài sản tiền điện tử.

Theo báo cáo phương tiện truyền thông địa phương, đây là lần thứ hai chính phủ của quốc gia Đông Bắc Âu đồng ý bàn giao các thương nhân Tài sản tiền điện tử cho Hoa Kỳ, sau sự can thiệp của tòa án vào ngày 29 tháng 11 để hủy bỏ các phê duyệt ban đầu.

** HashFlare Duo bị buộc tội liên quan đến Kế hoạch Ponzi trị giá 575 triệu đô la **

Được thành lập vào năm 2015, HashFlare là một công ty BitcoinMining cho phép khách hàng thuê một phần hoạt động kinh doanh Khai thác của họ, do đó cấp quyền sở hữu tất cả các Tài sản tiền điện tử được tạo ra bởi các bộ phận tương ứng của Sức mạnh tính toán.

Từ năm 2015 đến 2019, Potapenko và Turogin đã mô tả các công ty Tài sản tiền điện tử của họ là các doanh nghiệp hợp pháp, thu hút hơn 550 triệu đô la trong các giao dịch mua “Hợp đồng khai thác HashFlare”. Trên thực tế, công ty vận hành một trang web cho phép các nhà đầu tư xem số lượng Token được tạo ra bởi các hợp đồng Khai thác tương ứng của họ.

Tuy nhiên, theo điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, HashFlare bị cáo buộc là một Kế hoạch Ponzi với ít hoặc không có hoạt động khai thác khi khách hàng phải đối mặt với những thách thức trong việc rút mã thông báo khai thác khỏi công ty. Trên thực tế, các nỗ lực rút tiền thành công dẫn đến các tài sản khác với Token được đăng ký trong hợp đồng Khai thác.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng Potapenko và Turogin bị nghi ngờ phạm tội gian lận quy mô lớn và rửa tiền được tạo ra từ việc bán các hợp đồng khai thác bằng cách mua đất và xe cộ và gửi một số cổ phần vào Ví tiền điện tử và tài khoản ngân hàng fiat.

Ngoài HashFlare, hai công dân Estonia bị buộc tội tiếp thị Polybius, một ngân hàng Tài sản tiền điện tử không tồn tại mà họ đã sử dụng để lừa đảo 25 triệu đô la từ các nhà đầu tư không nghi ngờ.

Bị cáo Estonia đối mặt với 18 cáo buộc ở Mỹ

Vào tháng 11/2022, cảnh sát Estonia và Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã tiến hành một chiến dịch chung để bắt giữ Sergei Potapenko và Ivan Turogin.

Ngày 7/9, chính phủ Estonia đã chấp thuận yêu cầu dẫn độ hai nghi phạm về Mỹ. Tuy nhiên, Tòa án Tallinn Circuit đã chặn lệnh này với lý do chính phủ đã thất bại trong việc điều tra các điều kiện giam giữ nghi phạm tại Hoa Kỳ. Sau khi điều kiện này được đáp ứng, chính phủ Estonia một lần nữa chấp thuận việc chuyển bộ đôi Hashflare sang Hoa Kỳ.

Potapenko và Turogin bị buộc tội 16 tội danh gian lận chuyển khoản, âm mưu lừa đảo và âm mưu rửa tiền. Nếu bị kết tội, những doanh nhân Estonia này có thể bị kết án tù dài hạn, vì mỗi tội danh có mức án tối đa là 20 năm tù.