5,73 BTC bị đóng băng trên Changelly vào tháng 3/2025 sau các cuộc tấn công lừa đảo kỹ thuật xã hội, người dùng sau đó nộp đơn báo cảnh sát

BTC-2,43%
Theo ChainCatcher, 5,73 BTC của một người dùng (xấp xỉ 475.000 USD) đã bị phong tỏa trên Changelly vào tháng 3 năm 2025 sau các cuộc tấn công lừa đảo theo kiểu social engineering, theo phân tích của điều tra viên on-chain ZachXBT. Số tiền này được truy vết tới nhiều sự cố nhắm vào người dùng tại Mỹ, bao gồm các vụ trộm từ ATM Bitcoin, với tổng thiệt hại vượt 1 triệu USD và liên quan đến các nạn nhân là người cao tuổi. Trong một diễn biến bất thường, người dùng đã nộp đơn trình báo cảnh sát tại Ấn Độ vào tháng 12 năm 2025 (số vụ 3207-P/2025) nhằm cố gắng thu hồi tài sản bị phong tỏa. Điều tra thêm cho thấy có sự không nhất quán trong thông tin tài khoản của người dùng và gợi ý khả năng người này có thể liên quan với vai trò “ngựa thồ tiền”. ZachXBT cảnh báo rằng các vụ việc như vậy cho thấy social engineering vẫn đang diễn ra và dòng chuyển tiền xuyên biên giới vẫn tiếp diễn, kêu gọi người dùng tránh giao dịch với các nguồn đáng ngờ để ngăn chặn tình trạng bị đóng băng do tuân thủ và các rủi ro pháp lý.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận