Tornado Cash ở trung tâm của 287 triệu đô la được giặt là trong Q3: Những bất thường nổi bật đã được phơi bày

Câu chuyện pháp lý đang diễn ra liên quan đến Tornado Cash, một dịch vụ trộn tiền điện tử, đã trở nên gay gắt khi các đồng sáng lập của nó đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng về việc tạo điều kiện cho rửa tiền trên quy mô lớn.

Roman Storm và Roman Semenov đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) buộc tội vận hành một cơ sở được cho là hỗ trợ rửa tiền hơn 1 tỷ đô la tiền bất hợp pháp. Điều này bao gồm thu nhập từ những kẻ tội phạm mạng nổi tiếng như Nhóm Lazarus của Bắc Triều Tiên.

Đọc thêm: $24 triệu Tiền điện tử Heist: AT&T trở lại vấn đề pháp lý vì vụ SIM Swap Scandal. DOJ cho rằng Tornado Cash đã bỏ qua các quy định bắt buộc, bao gồm việc có được giấy phép chuyển tiền, điều đó đặt ra nghi vấn về tính hợp lệ của nền tảng. Storm cho rằng họ không bao giờ âm mưu rửa tiền và rằng Tornado Cash chỉ là mã phần mềm được bảo hộ dưới Hiến pháp Điều đầu tiên.

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp khẳng định rằng lập luận này đã biến t distort chức năng của dịch vụ và vai trò của nó trong việc tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp.

Tornado Cash: Các Hành Động Pháp Lý Trở Nên Gay Cấn

Các chuyên gia pháp lý đang theo dõi một cách cẩn thận cách mà tòa án sẽ đánh giá sự giao cắt giữa luật pháp và công nghệ khi phiên tòa, dự kiến diễn ra vào ngày 2 tháng 12 năm 2024, sắp diễn ra. Lời kêu gọi của Storm để bác bỏ các cáo buộc đã bị thẩm phán từ chối, ông nói rằng các vấn đề được đưa ra bởi bào chữa của ông nên được giải quyết tại tòa án thay vì thông qua các động thái trước phiên tòa.

Quyết định này nhấn mạnh việc khó khăn trong việc phù hợp các quy định pháp lý truyền thống với công nghệ phi tập trung như Tornado Cash. Một báo cáo từ Certik tiết lộ rằng Tornado Cash vẫn là công cụ ưa thích của hacker; chỉ trong Q3 2024, nó đã được kết nối để rửa tiền 287 triệu đô la qua một số sự kiện. Việc sử dụng liên tục này đặt ra câu hỏi về cách các cơ quan chức năng sẽ xử lý các vấn đề mà tài chính phi tập trung (DeFi) đưa ra.

Tổng vốn thị trường tiền điện tử hiện tại là $2.1 tỷ. Biểu đồ: TradingView## Tầm nhìn Toàn cảnh

Vụ án này có hậu quả vượt ra ngoài chỉ là với Tornado Cash và những người sáng lập của nó. Nó thu hút sự chú ý đến sự xung đột đang phát triển giữa sự cần thiết của việc kiểm soát quy định để chống tội phạm tài chính và quyền riêng tư trong giao dịch tiền điện tử. Mặc dù Tornado Cash có thể cung cấp cho người tiêu dùng thực sự một phương tiện để bảo vệ quyền riêng tư tài chính, sự liên quan của nó đến hoạt động tội phạm đặt dấu chấm hỏi về vị thế của nó trong cộng đồng tiền điện tử.

Đọc thêm: Ripple CTO cảnh báo: Hình thức lừa đảo mới nhắm vào người dùng Tiền điện tử### Những gì phía trước

Nhiều người đang tự hỏi làm thế nào các quy định trong tương lai sẽ ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử và liệu quyền riêng tư có thể cùng tồn tại với sự tuân thủ khi các cơ quan chức năng tăng cường hoạt động truy cứu vi phạm của các dịch vụ trộn và các dịch vụ khác liên quan đến quyền riêng tư.

Hình ảnh nổi bật từ Pixabay, biểu đồ từ TradingView