Băng nhóm ma túy Texas bị kết án vì rửa tiền hàng tháng $50K trong Tiền điện tử

**Sáu thành viên của một nhóm ma túy có trụ sở tại Texas đã bị kết án vì vai trò của họ trong một hoạt động ma túy web đen, rửa tiền lên đến 50.000 đô la mỗi tháng bằng tiền điện tử. Nhóm này, hoạt động dưới tên “Loverbois,” bán gần 12 kilogram ma túy. Họ xử lý khoảng 20 đơn đặt hàng ma túy mỗi ngày từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020. Các hình phạt dao động từ án treo giữa tù 84 tháng sau khi một cuộc điều tra liên bang phá hủy mạng lưới.

Băng Texas Dark Web thuốc phiện được kết án vì rửa tiền điện tử

Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Nam Ohio thông báo vào thứ Ba rằng đã tuyên án sáu người liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy web đen. Nhóm đóng tại Texas phân phối gần 12 kg ma túy được giả dạng như viên Adderall và rửa tiền ma túy bằng tiền điện tử từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020.

“Các bị cáo đã bán ít nhất 11,98 kg tổng cộng của ma túy methamphetamine dưới dạng viên và rửa tiền giữa 15.000 đô la và 50.000 đô la mỗi tháng bằng tiền điện tử,” tài liệu tòa án tiết lộ. Hoạt động dưới tên người bán “Loverbois,” nhóm đã sử dụng tiền điện tử để rửa tiền lợi nhuận của họ, trung bình là 20 đơn đặt hàng ma túy mỗi ngày. “Tài liệu tòa án mô tả rõ ràng rằng Phùng đã tạo và vận hành các tài khoản Loverbois trong suốt phần lớn thời kỳ âm mưu. Anh ấy nhận đơn hàng trực tuyến và nhận viên từ Tran và Guzman.

Phung cũng phối hợp việc nhận tiền điện tử trong sàn giao dịch cho những viên thuốc và rửa tiền lạm dụng từ việc kinh doanh đó. John Dang, một nhân vật then chốt trong nhóm, đã xử lý việc đóng gói và rửa tiền. Theo các tài liệu tòa án:

Dang đóng gói viên thuốc để vận chuyển và giao hàng và giúp di chuyển và rửa tiền điện tử. Dang đã rửa khoảng $15,000 mỗi tháng.

Các câu bị kết án từ thời gian thử việc đến 84 tháng tù trong khuôn khổ của một cuộc điều tra của Lực lượng Nhiệm vụ Truy nã Tội phạm Tổ chức (OCDETF). Cuộc điều tra đa cấp của nhiều cơ quan, bao gồm FBI, DEA và Cục Thanh tra Bưu điện Hoa Kỳ, nhằm phá hủy các mạng lưới buôn bán ma túy và rửa tiền.

Bạn nghĩ gì về vụ án này? Hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận bên dưới.