DOJ buộc tội nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử rửa tiền cho Silk Road

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội người điều hành sàn giao dịch tiền điện tử AurumXchange với tội rửa tiền, cáo buộc họ đã xử lý hàng triệu đô la cho thị trường darknet, Silk Road.

Trong một tuyên bố ngày 28 tháng 10, Bộ Tư pháp cáo buộc rằng khi Maximiliano Pilipis, 53 tuổi, điều hành AurumXchange, hơn 30 triệu đô la trong hơn 100.000 giao dịch đã thông qua sàn giao dịch, một phần đến từ các tài khoản được giữ trên Silk Road.

Dưới bút danh Dread Pirate Roberts, người Mỹ Ross Ulbricht đã điều hành Silk Road từ năm 2011 đến năm 2013 như một thị trường trên mạng Tor, cho phép người dùng mua và bán sản phẩm một cách ẩn danh, điều này đã được hàng ngàn nhà buôn ma túy sử dụng.

Có tin đồn rằng Pilipis đã vận hành sàn giao dịch của mình mà không có giấy phép từ năm 2009 đến năm 2013, cũng là năm FBI đóng cửa Silk Road.

DOJ cáo buộc Pilipis đã thu hàng triệu đô la tiền phí để tạo điều kiện cho các giao dịch này, bao gồm 10,000 Bitcoin (BTC) trị giá khoảng 1.2 triệu đô la vào thời điểm đó.

Related: $2B in Silk Road Bitcoin seized by DOJ moves to new wallet

Cơ quan chức năng cũng buộc tội Pilipis đã bỏ qua yêu cầu đăng ký và báo cáo liên bang về sàn giao dịch crypto bằng việc không đăng ký với Bộ Kế toán Mỹ và không nộp báo cáo về hoạt động của sàn giao dịch cho chính phủ liên bang.

Anh ta cũng không thực hiện theo quy tắc Xác minh danh tính (KYC), vi phạm các quy định Chống rửa tiền (AML) và chống tài chính cho khủng bố (CTF), như đã nói.

Sau khi AurumXchange đóng cửa, các cơ quan chức năng cho biết Pilipis đã chia tách và chuyển nhượng Bitcoin và tài sản khác mà anh ấy thu được từ việc vận hành AurumXchange để “rửa tiền và che đậy sản phẩm của các tội danh.”

Anh ta bị buộc tội chuyển đổi tiền điện tử của mình thành đô la Mỹ, sau đó được sử dụng để đầu tư bất động sản tại Arcadia và Noblesville, Indiana

Một trong những tài sản được báo cáo của Philips tại Noblesville, theo danh sách bất động sản, hiện đang thuộc sở hữu của ngân hàng. Nguồn: Redfin

Trong quá trình đó, các cơ quan cho biết tài sản của Pilipis đã tạo ra hàng trăm nghìn đô la thu nhập vào năm 2019 và 2020, và anh ta không nộp báo cáo thuế

Một bồi thẩm đoàn liên bang đã trả lại một quyết định truy tố thay thế, buộc tội Pilipis với năm cáo buộc rửa tiền và hai cáo buộc cố ý không nộp tờ khai thuế.

Nếu bị kết án, anh ta có thể đối diện với tù 10 năm và mức phạt lên đến $250,000

Tuy nhiên, một thẩm phán tòa án hạt liên bang sẽ cuối cùng quyết định số phận của Pilipis dựa trên hướng dẫn về án phạt và các yếu tố pháp luật khác, có nghĩa là án phạt của anh có thể nhẹ hơn

Tạp chí: Microsoft sẽ bỏ phiếu về Bitcoin, Peter Todd đang ẩn náu, và nhiều hơn nữa: Tóm tắt của người Hodler, ngày 20 - 26 tháng 10

• #Bitcoin
• #Blockchain
• #Đường tơ lụa
• #Ross Ulbricht
• #Altcoin
• #Ethereum
• #Tiền điện tử sàn giao dịch
• #Rửa tiền Thêm phản ứng