IRS yêu cầu Tòa bác bỏ lời kháng cáo của Người sáng lập Tiền điện tử về lệnh truy cập hồ sơ ngân hàng

IRS Asserts Legal Sự tuân thủ in Obtaining Financial Records Cục Thuế Thu Nhập Nội Bộ Hoa Kỳ (IRS) đã yêu cầu một tòa phúc thẩm từ chối yêu cầu của nhà sáng lập tiền điện tử Rowland Marcus Andrade để bác bỏ lệnh truyền đơn cho hồ sơ ngân hàng của ông. IRS khẳng định rằng họ đã hành động tuân thủ pháp luật và Andrade đã được thông báo đúng cách. Điều tra về Andrade và Công ty ABTC Corp của ông ấy Cơ quan Thuế thu nhập Liên bang (IRS) cho biết đang điều tra Công ty ABTC về vi phạm tiềm ẩn của luật báo cáo tài chính, cụ thể là dưới Đạo luật Bí mật Ngân hàng. Như một phần của cuộc điều tra này, cơ quan cũng tìm kiếm hồ sơ tài chính cá nhân của Rowland Marcus Andrade, người sáng lập công ty. Tuy nhiên, Andrade cho biết rằng IRS đã không thông báo đúng cách cho anh ta về các lệnh truy cứu, có vẻ vi phạm Đạo luật Quyền Sở hữu Tài chính (RFPA). Phát hành lệnh triệu tập và cuộc chiến pháp lý Vụ án được truy tìm lại từ năm 2021, khi Cục Thuế Liên bang (IRS) bắt đầu cuộc điều tra đối với Andrade. Vào tháng 5 năm 2023, cơ quan này đã phát hành lệnh triệu tập đối với Ngân hàng Bank of America và JPMorgan Chase, yêu cầu hồ sơ tài chính của Andrade và ABTC. Đội ngũ luật sư của Andrade phát hiện các lệnh triệu tập và yêu cầu bản sao từ IRS. Sau đó, Cơ quan Thuế đã rút lại các lệnh truy cứu ban đầu và ban hành lại chúng, lần này với thông báo được gửi đến công ty của Andrade. Tuy nhiên, vào tháng 10 năm 2023, những thông báo này đã bị trả lại vì không thể phát được. Vào tháng 2 năm 2024, Andrade đã nộp đơn kiện tại Texas, yêu cầu hủy bỏ các lệnh triệu tập, lý do là IRS đã vi phạm luật quyền riêng tư tài chính. Quyết định của Tòa án Quận và lời kháng cáo của Andrade Vào tháng 5 năm 2024, tòa án quận đã bác bỏ đơn kiện của Andrade, tuyên bố rằng Cục Thuế liên bang đã tuân thủ RFPA và Andrade đã được thông báo đúng khi bộ sưu tập thứ hai của lệnh truy cứu được ban hành. Tòa cũng tuyên bố rằng vụ án đã không còn ý nghĩa vì các ngân hàng đã cung cấp hồ sơ yêu cầu cho Cục Thuế. Vào tháng 8 năm 2024, Andrade đã nộp đơn kháng cáo với Tòa án vùng thứ Năm và yêu cầu một lệnh ngăn chặn để ngăn IRS xem xét hồ sơ ngân hàng của ông trong khi vụ án đang trong quá trình kháng cáo. IRS: Andrade Không Được Điều Động Trong bài đệ trình pháp lý ngày 10 tháng 2, Cơ quan Thuế Thu nhập Liên bang và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ DOJ(DOJ) lập luận rằng tòa án thiếu thẩm quyền đối với vụ việc vì không có hành động pháp lý chính thức nào được khởi đầu chống lại Cơ quan Thuế Thu nhập Liên bang trong các thủ tục ban đầu. “Vì IRS đã tuân thủ hiệu quả theo RFPA, Andrade không được được bồi thường hoặc phí luật sư, điều này phụ thuộc vào vi phạm pháp luật,” IRS và DOJ tuyên bố trong đơn trình bày mới nhất của họ.

Tòa Án Khối Năm hiện đang quyết định liệu có chấp nhận lời kháng cáo của Andrade hay duy trì quyết định của tòa án khu vực. Nền tảng: SEC vs. Andrade Tranh chấp pháp lý này bắt nguồn từ các cáo buộc năm 2020 được đệ trình bởi (SEC) chống lại Andrade, người lúc đó là CEO của NAC Foundation. SEC buộc tội ông ta thực hiện một chương trình phát hành chứng khoán chưa đăng ký thông qua AML Bitcoin, một token được quảng cáo là “phiên bản mới và cải tiến của Bitcoin,” đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý tại Mỹ.

#SEC , #CryptoRegulation , #BTC , #IRS , #blockchain

Hãy đi trước một bước - theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật thông tin về mọi điều quan trọng trong thế giới tiền điện tử! Lưu ý: Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ dành cho mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của những trang này không nên được coi là tư vấn tài chính, đầu tư, hoặc bất kỳ hình thức khác của lời khuyên nào. Chúng tôi cảnh báo rằng đầu tư vào tiền điện tử có thể mang lại rủi ro và có thể dẫn đến mất mát tài chính.