Các dự án lừa đảo có lẽ đã có một năm kỷ lục vào năm 2024, khi Chainalysis mang đến nhiều bằng chứng hơn về tiền bị đánh cắp và rửa tiền trong báo cáo mới nhất của mình. Trong khi các vụ hack chậm lại, các vector tấn công khác nhắm vào người dùng cuối, rút tiền điện tử với lời hứa về lợi nhuận, việc làm hoặc các yêu cầu lừa đảo khác
Chainalysis ước tính ít nhất $9.9 tỷ đã bị lấy cắp bởi các kẻ lừa đảo trong cả năm, tuy nhiên một bản kê khó khăn hơn có thể đưa ra con số lên $12.4 tỷ.
Hơn 50% số tiền thu được đến từ các trò lừa đảo mang lại lợi nhuận cao, hứa hẹn cho người dùng lợi nhuận cao. 33,2% còn lại của các cuộc tấn công nhắm vào người dùng cuối thông qua bất kỳ dữ liệu bị rò rỉ nào có sẵn, yêu cầu trực tiếp tiền hoặc hành động có thể đe dọa ví tiền.
Tuy nhiên, các vụ lừa đảo mang lại lợi nhuận cao dường như đã đạt đỉnh điểm khi người dùng trở nên hoài nghi hơn. Tuy nhiên, vụ lừa đảo của Smart Business Corp. vẫn còn tồn tại sau nhiều năm cảnh báo. Kế hoạch mang lại lợi nhuận cao này đã thu hút được 1.5 tỷ đô la trên chuỗi khối, phân phối các quỹ vào nhiều ví và sàn giao dịch tập trung.
Kẻ lừa đảo cũng đã di chuyển nhanh hơn, bỏ bớt những kế hoạch lừa đảo lâu dài và lừa đảo lãng mạn. Thay vào đó, họ sử dụng các đề xuất làm việc từ xa và các kế hoạch lừa đảo khác liên quan đến việc làm, dẫn đến một số lượng lớn các hành vi lừa đảo nhỏ. Trung bình, Chainalysis ghi nhận mức tăng 24% về hoạt động lừa đảo, dự kiến sẽ điều chỉnh lại tổng số năm 2024 lên mức cao hơn.
Dịch vụ Bảo đảm Huione cung cấp các công cụ lừa đảo, phục vụ như một dịch vụ trộn tiền
Dựa trên những phát hiện mới nhất, trong tổng số số tiền bị đánh cắp vào năm 2024, ít nhất $379.5 triệu đã được rửa tiền thông qua thị trường Huione Guarantee. Thị trường này, cho phép thanh toán ngang hàng trong stablecoins, là một công cụ lý tưởng để che giấu các di chuyển USDT và làm cho chúng trở nên cực kỳ khó để theo dõi.
Từ năm 2021 đến nay, Bảo đảm Huione đã xử lý hơn 70 tỷ đô la trong thanh toán tiền điện tử, một sự kết hợp của các giao dịch hợp pháp và quá trình trộn tiền. Thị trường tăng cường phần trăm dòng tiền vào từ các vụ lừa đảo, trong khi các khoản tiền điện tử khác đã được rửa qua DeFi.
Chainalysis đã truy tìm vài nhà cung cấp nổi tiếng mà có mối liên kết, gửi tiền điện tử cho nhau. Những nhà cung cấp này rất có thể đã sử dụng dịch vụ của nhau để rửa tiền từ các quỹ lừa đảo. Những nhà cung cấp cũng cung cấp dịch vụ cho nhau và làm việc như một mạng lưới để hỗ trợ các hoạt động lừa đảo nhiều hơn.
Các nhà cung cấp dịch vụ trí tuệ nhân tạo đã thị trường hóa tăng trưởng 1.900% doanh thu, không chỉ để rửa tiền, mà còn để cung cấp chat bots được đào tạo và phần mềm ngụy trang giọng nói để tạo điều kiện cho nhiều vụ lừa đảo hơn. Phần mềm trí tuệ nhân tạo được sử dụng phổ biến nhất để xây dựng các hồ sơ trông hợp pháp hơn. Các nhà cung cấp trí tuệ nhân tạo đã bị đánh dấu khi họ nhận tiền điện tử từ các ví mà Chainalysis đã đánh dấu là có thể là một phần của mạng lưới lừa đảo.
Các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng, quản lý dữ liệu và các nhà cung cấp dịch vụ truyền thông xã hội cũng là những đối tác hoạt động nhiều nhất trên nền tảng. Các nhà cung cấp Huione đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các trang web trông chính thống cho các vụ lừa đảo, lan truyền uy tín trên mạng xã hội, trong khi các nhà cung cấp dữ liệu bán dữ liệu người dùng và thông tin nhận dạng để tìm ra nhiều mục tiêu hơn.
Các vụ lừa đảo việc làm mở rộng và nhắm vào Bắc Mỹ và châu Âu
Một loại lừa đảo tiền điện tử mở rộng vào năm 2024 là nền tảng việc làm với mức thanh toán cực kỳ cao không thực tế. Loại lừa đảo này chỉ chiếm khoảng 1% số tiền lội người bị hại, nhắm vào Bắc Mỹ và châu Âu
Các vụ lừa đảo việc làm thường yêu cầu mục tiêu tạo tài khoản và hoàn thành một loạt công việc trên một nền tảng. Để mở khóa lợi nhuận, mục tiêu sau đó phải gửi thêm tiền điện tử. Vụ lừa đảo bao gồm một người hỗ trợ khách hàng hoặc một người hướng dẫn, người đảm bảo nạn nhân rằng họ sẽ cuối cùng nhận được tiền của họ
Các vụ lừa đảo việc làm đã phát triển tương đối chậm, như Eric Heinz, nhà phân tích toàn cầu tại IJM đã chú ý. Sự theo dõi được nguồn gốc của tiền điện tử có nghĩa là các ví của kẻ lừa đảo dễ bị cảnh báo và các quỹ có thể bị đóng băng, vì vụ lừa đảo việc làm thường sử dụng stablecoins.
Các vụ lừa đảo thường bắt nguồn từ các nhóm tổ chức, có vị trí tại Đông Nam Á và Châu Phi. Các khu chung cư lừa đảo làm cho hoạt động trở nên hiệu quả hơn, thường với nhiều chiến dịch bắt nguồn từ một khu chung cư
Cryptopolitan Academy: Cách viết một sơ yếu lý lịch Web3 để đạt được cuộc phỏng vấn - Tờ ghi chú Cheat Sheet MIỄN PHÍ
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
