CTO Thomas Smith của SafeMoon thú nhận tội trong vụ án lừa đảo $200 triệu Tiền điện tử

YEREVAN (CoinChapter.com) — Thomas Smith, Giám đốc Công nghệ của SafeMoon LLC, đã thừa nhận tội liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử với số tiền hơn 200 triệu đô la. Smith đã thay đổi lời khai từ không tội sang có tội vào ngày 20 tháng 2 tại tòa liên bang ở Brooklyn. Thẩm phán Cheryl Pollak chủ trì buổi điều trần.

Thẩm phán Pollak đã đề xuất cho Thẩm phán Sở dân U.S. Eric Komitee chấp nhận lời khai tội mới của Smith. Smith đã thừa nhận tội danh âm mưu gian lận chứng khoán và âm mưu gian lận dây điện.

SafeMoon CTO Thomas Smith đã rút lại lời tuyên bố trắng án và thừa nhận tội trong vụ lừa đảo tiền điện tử 200 triệu đô la. Nguồn: PACER Có khả năng bị kết án tù cho Smith

Các cáo buộc đối với Smith mang theo hình phạt nặng nề. Cáo buộc âm mưu gian lận dây điện có mức án tù tối đa là 20 năm, trong khi cáo buộc âm mưu gian lận chứng khoán có mức án tối đa là 25 năm tù.

Tài liệu tòa án đã ghi lại lời khai tội của Smith, đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong vụ án đối với các nhà điều hành của SafeMoon.

Các cáo buộc đối với các nhà điều hành của SAFEMOON

Vào tháng 11 năm 2023, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Ủy ban Chứng khoán và (SEC) đã khởi tố cáo chống lại Smith, SafeMoon CEO Braden John Karony và người sáng lập token Kyle Nagy.

Các công tố viên buộc tội họ về âm mưu gian lận chứng khoán, âm mưu gian lận dây chuyền điện, và âm mưu rửa tiền.

Cơ quan SEC buộc tội SafeMoon và các điều hành viên, cáo buộc gian lận 200 triệu đô la và cung cấp Chứng khoán Crypto không đăng ký. Nguồn: SEC

Những nhà điều hành này được cho là đã quảng bá một loại mã tiền điện tử gọi là SafeMoon (SFM). Họ nói với nhà đầu tư rằng hồ chứa thanh khoản đã bị khóa và không thể truy cập được. Các công tố viên cáo buộc rằng các nhà điều hành đã truy cập và sử dụng các quỹ này cho mục đích cá nhân.

Các nhà điều hành được cho là đã lấy 200 triệu đô la

Ủy ban giao dịch chứng khoán và các công tố viên tuyên bố rằng Smith, Karony và Nagy đã chiếm đoạt hơn 200 triệu đô la từ độ thanh khoản của token SFM và tiêu xài cho các phương tiện sang trọng và bất động sản.

SafeMoon (SFM) đạt mức vốn hóa thị trường từ 5,7 tỷ USD đến 8 tỷ USD vào thời kỳ đỉnh cao. Tuy nhiên, giá trị của nó đã giảm gần một nửa vào ngày 20/4/2021, sau khi các báo cáo tiết lộ rằng nhóm thanh khoản không bị khóa.

Tình hình của các nhà điều hành SAFEMOON

Các nhà chức trách đã bắt giữ Smith và Karony sau khi bị buộc tội, trong khi Kyle Nagy vẫn đang bị giam giữ và được cho là đang ở Nga.

Kyle Nagy của SafeMoon được cho là bị lừa bởi FSB Nga sau khi bỏ trốn khỏi các cáo buộc lừa đảo tiền điện tử 200 triệu đô la. Nguồn: Newsweek

CEO Braden John Karony vẫn tiếp tục không thừa nhận tội. Karony cũng đã cố gắng bác bỏ các cáo buộc vào tháng 4 năm ngoái. Earlier this month, Karony yêu cầu hoãn phiên tòa, đề cập đến những thay đổi chính sách tiền điện tử tiềm năng được hứa hẹn bởi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đáng chú ý, Thẩm phán Komitee đã từ chối yêu cầu của Karony. Phiên xét xử của Karony được lên lịch diễn ra vào ngày 7 tháng 4, dự kiến sẽ có những tuyên bố mở đầu để nêu rõ các cáo buộc đối với ông.

SafeMoon CTO Thomas Smith đã thú nhận tội trong vụ án gian lận tiền điện tử 200 triệu USD