SafeMoon CTO Guilty Plea Shakes thế giới tiền điện tử

• SafeMoon CTO Thomas Smith đã thú nhận tội âm mưu gian lận chứng khoán và âm mưu gian lận dây chuyền.
• Các công tố viên nói rằng các điều hành viên của SafeMoon đã chiếm đoạt hơn 200 triệu USD từ các nhà đầu tư sau khi khẳng định một cách sai lầm rằng tính thanh khoản của token đã bị khóa.

Giám đốc công nghệ của SafeMoon LLC, Thomas Smith, đã thú nhận tội âm mưu gian lận chứng khoán và âm mưu gian lận dây chuyền trong một vụ án liên quan đến một kế hoạch gian lận tiền điện tử triệu đô.

Theo một tài liệu tòa án vào ngày 20 tháng 2, Smith đã rút lại lời tuyên bố không tội ban đầu của mình và xuất hiện trước Thẩm phán Cheryl Pollak tại một tòa liên bang ở Brooklyn để thừa nhận tội. Thẩm phán Pollak đề xuất với Thẩm phán Liên bang Eric Komitee rằng lời thừa nhận này nên được chấp nhận và có thể dẫn đến nhiều năm tù.

Khả năng án tù có thể đạt tới 20 năm đối với âm mưu gian lận dây chuyền, nhưng âm mưu gian lận chứng khoán cho phép trừng phạt lên đến 25 năm. Theo các cáo buộc hiện tại, nhà đầu tư đối mặt với thông tin đánh lừa về bảo vệ thanh khoản của SafeMoon kết hợp với việc chuyển tiền quỹ chính thức sang tài khoản cá nhân.

Các công tố viên cáo buộc 200 triệu đô la bị thất thoát quỹ

Vào tháng 11 năm 2023, Bộ Tư pháp và (SEC) Chứng khoán đã đưa ra cáo buộc chống lại Smith cùng với các bị cáo khác, CEO SafeMoon Braden John Karony và người sáng lập dự án Kyle Nagy. Như đã được nêu trong tin tức của chúng tôi, ba kẻ phạm tội phải đối mặt với cáo buộc tội phạm về việc thiết kế một hoạt động lừa đảo đã làm cho khách hàng bị hiểu lầm về tính bảo mật của hệ thống thanh khoản của họ.

Các tuyên bố chính thức cho biết các nhà điều hành kinh doanh đã lừa dối các nhà đầu tư bằng cách sai lệch tuyên bố rằng quỹ gói token của họ được bảo đảm khỏi mọi truy cập, kể cả truy cập của họ. Các công tố viên tuyên bố thiếu an toàn cho quỹ tính thanh khoản trong quá trình điều tra của họ, đã phát hiện ra rằng các bị cáo đã rút hơn 200 triệu đô la từ quỹ. Số tiền bị đánh cắp đã được dùng để mua các xe sang, bất động sản và một loạt tài sản cá nhân.

SafeMoon (SFM) đạt đỉnh giá trị thị trường tới 8 tỷ đô la cho đến khi một đợt bán hàng lớn đã cắt giảm giá trị của nó đi 50% vào ngày 20 tháng 4 năm 2021. Việc giảm giá trị thị trường gần đây của dự án đã xuất hiện khi các chuyên gia tìm thấy bằng chứng phủ định các tuyên bố về các hồ bơi thanh khoản bị khóa.

Theo các cáo buộc tội phạm, Nagy vẫn tiếp tục trốn tránh bị bắt giữ mặc dù các bị cáo khác đều bị giữ. Nguồn tin truyền thông cho biết rằng Nagy được cho là đang lẩn trốn tại Nga, trong khi vị trí cụ thể của anh vẫn chưa biết.

Karony Fights Charges as Trial Date Approaches

Không giống như Smith, Karony đã tuyên bố không có tội và đang tích cực thách thức các cáo buộc. Các bị cáo, bao gồm cả Karony, đã nộp đơn xin miễn tội trong tháng 4 năm 2023, trong khi Smith đã nộp một đơn xin tương tự vào tháng 9 cùng năm đó.

Khi Karony nộp đơn kháng cáo của mình, anh ấy yêu cầu hoãn phiên xử dựa trên những thay đổi chính sách tiềm năng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo Karony, các quy định tiền điện tử được dự định của Trump có thể dẫn đến việc bỏ ít nhất một trong những cáo buộc tội phạm đang chờ xử lý của anh.

Tuy nhiên, Thẩm phán Komitee đã từ chối yêu cầu và xác nhận rằng phiên xử của Karony sẽ tiếp tục theo kế hoạch, với các lời phát biểu mở đầu được lên lịch vào ngày 7 tháng 4.