Tiền điện tử Tội phạm năm 2024: Tài chính bóng tối vượt qua 51 tỷ đô la! Các cơ quan quản lý đang tụt hậu

💰 Trí tuệ nhân tạo, stablecoins và băng nhóm ransomware - thế giới ngầm của tiền điện tử đã đạt đến một cấp độ mới. Các cơ quan quản lý đang gặp khó khăn trong việc theo kịp, và các con số đang phá kỷ lục. 🚨 2024: Tội phạm Crypto trở thành một Doanh nghiệp Chuyên nghiệp Quên đi những hacker đơn độc và các thị trường darknet đáng ngờ. Tội phạm tiền điện tử vào năm 2024 đã tiến triển thành các tổ chức và tổ chức chuyên nghiệp, nơi rửa tiền stablecoin, các vụ lừa đảo dựa trên trí tuệ nhân tạo và các hoạt động tấn công mạng phức tạp chiếm ưu thế. Theo Báo cáo Tội phạm Crypto năm 2025 của Chainalysis, tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp vượt qua con số 51 tỷ đô la, đánh bại các ước lượng trước đó và lập kỷ lục mới. Ban đầu, các cơ quan quản lý dự kiến tội phạm tiền điện tử sẽ giảm, nhưng điều ngược lại đã xảy ra. Tội phạm đang sử dụng các kỹ thuật rửa tiền tiên tiến, che giấu các giao dịch thông qua giao thức DeFi và chuyển quỹ qua stablecoins. Kết quả? Một hệ sinh thái ẩn của luồng tài chính bất hợp pháp ngày càng khó theo dõi.

🔎 Stablecoins: Vua mới của Tài chính Đen Trong nhiều năm, Bitcoin đã trở thành đồng tiền ưa thích của tội phạm, nhưng điều đó đã thay đổi. Vào năm 2024, stablecoins đã trở thành công cụ chiếm ưu thế cho giao dịch bất hợp pháp, chiếm đến 63% tổng số chuyển giao tiền điện tử bất hợp pháp. 🟢 Tại sao tội phạm đang dần chuyển sang các loại tiền điện tử khác? ✅ Stablecoins nhanh chóng và dễ dàng chuyển đổi - giao dịch gần như ngay lập tức và giữ nguyên giá trị theo đồng đô la Mỹ. ✅ Theo dõi khó hơn do DeFi – các nền tảng phi tập trung cho phép chuyển giao dịch dễ dàng thông qua cầu nối qua chuỗi và dịch vụ ẩn danh. ✅ Các điểm mù về quy định - trong khi Bitcoin đang dưới sự xem xét tăng cường, các đồng tiền ổn định hoạt động trong một khu vực mờ nhạt, làm cho rửa tiền dễ dàng hơn bao giờ hết. Các nhà phát hành stablecoin đang chống lại. Tether đã chặn hàng trăm địa chỉ liên kết với hoạt động bất hợp pháp, nhưng điều này chỉ khiến các tội phạm mạng chuyển sang Monero, ví riêng tư và DeFi mixers là công cụ ưa thích của họ.

💣 Ransomware giảm 35%, nhưng tội phạm mạng thích nghi Từ cái nhìn đầu tiên, việc thanh toán tiền chuộc trong năm 2024 giảm 35%, cho thấy rằng các nạn nhân và cơ quan chức năng đang giành ưu thế. Nhưng liệu việc tấn công ransomware thực sự đang giảm đi không? Chưa chút nào. 🛑 Điều gì đang xảy ra thật sự? 🔸 Các nhóm lớn như LockBit đã bị đánh bại, nhưng các băng tội phạm tống tiền nhỏ hơn đã tái cấu trúc và thay đổi phương pháp tấn công của họ. 🔸 Bitcoin đã chết đối với thanh toán tiền chuộc - tội phạm hiện đang sử dụng stablecoins, Monero và các nền tảng DeFi ẩn danh. 🔸 Thay vì đòi tiền chuộc, họ bây giờ đánh cắp dữ liệu - các tội phạm mạng ngày càng ít phụ thuộc vào việc thanh toán trực tiếp và nhiều hơn là ép buộc nạn nhân thông qua thông tin nhạy cảm bị rò rỉ. Các tổ chức tội phạm mạng đã nhận ra rằng các cơ quan quản lý đang trừng phạt các khoản thanh toán tiền chuộc truyền thống, vì vậy họ đang chuyển sang các hệ sinh thái phi tập trung nơi họ có tính vô danh và kiểm soát cao hơn đối với quỹ của họ. 📉 Thao tác thị trường tiền điện tử: Giao dịch giả mạo và hệ thống đẩy giá và bơm Một lĩnh vực tội phạm tiền điện tử khác là gian lận thị trường. Vào năm 2024, hơn 2,57 tỷ USD doanh số giao dịch bất hợp pháp đã được tạo ra một cách nhân tạo thông qua các sàn giao dịch gian lận và giao dịch rửa tiền. 🔥 Làm thế nào nó hoạt động? ✅ Các kế hoạch bơm và đổ - tội phạm tạo ra sự bơm phồng giá token một cách nhân tạo, thu hút nhà đầu tư không nghi ngờ sau đó phải chịu tổn thất lớn. ✅ Các bot giao dịch tự động - các bot liên tục mua và bán token để tạo ra ảo tưởng về nhu cầu cao. ✅ Các sàn giao dịch phi tập trung (DEXs) là sân chơi chính - không có sự giám sát, DEXs là môi trường lý tưởng cho gian lận và rửa tiền. Vào năm 2024, 3,59% tổng số mã thông báo mới ra mắt cho thấy các đặc điểm “kéo thảm” cổ điển, nơi các nhà phát triển từ bỏ dự án, khiến các nhà đầu tư có những đồng tiền vô giá trị. 🚀 Trò chơi mèo và chuột tiếp tục: Điều gì tiếp theo cho tội phạm Crypto? 🔍 Báo cáo Chainalysis 135 trang tiết lộ thêm những phát hiện gây sốc hơn nữa: Bọn hacker Triều Tiên đã đánh cắp một lượng tiền điện tử kỷ lục là $1.34 tỷ. Do các cuộc truy quét của FBI và các cơ quan toàn cầu, doanh thu của các thị trường Darknet đã giảm đi. Rủi ro lừa đảo sử dụng trí tuệ nhân tạo đang gia tăng - những trò lừa đảo deepfake, danh tính tổng hợp và các cuộc tấn công phishing tiên tiến trở nên gần như không thể phát hiện. Ủy ban giao dịch chứng khoán Mỹ đang truy quét việc gian lận thị trường trị giá $2.57 tỷ. Trong khi dự kiến các quy định về stablecoin sẽ trở nên nghiêm ngặt hơn, tội phạm mạng sẽ tiếp tục thích nghi. Các chuyên gia dự đoán rằng gian lận dựa trên trí tuệ nhân tạo sẽ mở rộng mạnh mẽ, và các băng nhóm ransomware sẽ dời trọng tâm từ việc trả tiền chuộc sang đánh cắp dữ liệu và tống tiền. Cuộc chiến giữa các cơ quan quản lý và tội phạm mạng vẫn chưa kết thúc - ai sẽ chiến thắng trong trò chơi dồn dập này?

#CryptoCrime , #CryptoScamAlert , #CryptoNewss , #StaySafeInTheCryptoWorld , #crypto

Hãy đi trước một bước - theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật mọi thông tin quan trọng trong thế giới tiền điện tử! Thông báo: ,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ dành cho mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của những trang này không nên được coi là tư vấn tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ hình thức khác nào. Chúng tôi cảnh báo rằng đầu tư vào tiền điện tử có thể mang lại rủi ro và dẫn đến thiệt hại tài chính.“