Binance phản đối sự kiểm tra của Mỹ, trình bày hệ thống tuân thủ toàn diện, hàng nghìn hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và công cụ giám sát mạnh mẽ khi đối mặt với cáo buộc rằng sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới đã không kiểm soát hoạt động bất hợp pháp.
Binance phản bác lo ngại của Quốc hội, cho biết các cuộc điều tra đã dẫn đến việc loại bỏ tài khoản và kiểm soát rủi ro
Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã chính thức phản hồi về cuộc điều tra của Quốc hội liên quan đến các thực hành tuân thủ của mình. Nền tảng toàn cầu này đã công bố phản hồi vào ngày 6 tháng 3 về thư ngày 24 tháng 2 của Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal, thành viên cao cấp của Ủy ban Điều tra Thường trực của Thượng viện, yêu cầu hồ sơ và giải thích liên quan đến tuân thủ các lệnh trừng phạt.
Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã chính thức phản hồi về cuộc điều tra của Quốc hội liên quan đến các thực hành tuân thủ của mình. Nền tảng toàn cầu này đã công bố phản hồi vào ngày 6 tháng 3 về thư ngày 24 tháng 2 của Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal, thành viên cao cấp của Ủy ban Điều tra Thường trực của Thượng viện, phản đối những gì họ mô tả là “những cáo buộc sai sự thật, không có căn cứ và vu khống về chương trình tuân thủ và kiểm soát trừng phạt của chúng tôi.”
Binance tuyên bố:
“Các báo cáo gần đây về việc tuân thủ trừng phạt của Binance là sai sự thật, dường như dựa trên sự hiểu lầm về các sự kiện, và không phản ánh đầy đủ công việc điều tra rộng lớn mà Binance đã thực hiện.”
“Trong khi công ty không thể tiết lộ chi tiết có thể làm tổn hại đến các cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật đang diễn ra, chúng tôi sẽ cung cấp những gì có thể để làm rõ hồ sơ,” sàn giao dịch bổ sung.
Cuộc điều tra đề cập đến các báo cáo của New York Times, Wall Street Journal và Fortune đặt câu hỏi về hệ thống tuân thủ của sàn giao dịch và cáo buộc liên kết với các giao dịch liên quan đến các thực thể bị trừng phạt của Iran và đội tàu bóng tối của Nga. Thư ngày 24 tháng 2 đã mở cuộc điều tra chính thức về các báo cáo đó và yêu cầu tài liệu nội bộ liên quan đến giám sát trừng phạt, tài khoản người dùng và khả năng tiếp xúc liên quan đến trung gian.
Phản hồi cũng đề cập đến hai thực thể được nhấn mạnh trong cuộc điều tra: Hexa Whale và Blessed Trust, mà các báo cáo truyền thông mô tả là trung gian liên kết với khoảng 1,7 tỷ USD giao dịch liên quan đến các đối tượng bị trừng phạt của Iran và hoạt động dầu khí của Nga.
Theo cuộc điều tra, các thực thể này bị cáo buộc đã giúp chuyển tiền đến các ví kỹ thuật số liên kết với Quân đoàn Cách mạng Hồi giáo Iran trong khi tránh các lệnh trừng phạt liên quan đến vận chuyển dầu của Nga. Binance viết: “Binance nhận thức được các mối quan ngại về các thực thể này sau khi bắt đầu một cuộc điều tra chủ động để phản hồi các yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật. Do cuộc điều tra của chúng tôi, chúng tôi đã loại bỏ các thực thể đó khỏi nền tảng Binance.com. Hơn nữa, theo hiểu biết của chúng tôi, không có tài khoản Binance nào giao dịch trực tiếp với thực thể có trụ sở tại Iran.”
Thư của Thượng nghị sĩ Blumenthal cũng nêu lên mối quan ngại về việc các nhân viên tuân thủ nội bộ đã phát hiện các giao dịch đáng ngờ nhưng sau đó bị đình chỉ hoặc sa thải. Cuộc điều tra yêu cầu hồ sơ liên quan đến người dùng Iran, hai trung gian Hong Kong, các cuộc điều tra về hoạt động liên quan đến dầu khí của Nga, vai trò của stablecoin như tether (USDT), và tài liệu liên quan đến các hành động nhân sự của nhân viên tuân thủ. Ngoài ra, ngày 27 tháng 2, một nhóm 11 thượng nghị sĩ Mỹ đã kêu gọi Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp điều tra Binance về các vi phạm trừng phạt và chống rửa tiền tiềm năng.
Phản hồi của Binance khẳng định rằng chương trình tuân thủ của họ vẫn tiếp tục mở rộng và công ty hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật để điều tra rủi ro, giảm hoạt động bất hợp pháp và tăng cường các biện pháp bảo vệ trên toàn nền tảng.
Câu hỏi thường gặp 🧭
- Tại sao Binance phản hồi cuộc điều tra của Thượng viện Mỹ?
Binance đã gửi thư chính thức phản bác các cáo buộc về chương trình tuân thủ của mình và chi tiết hóa hệ thống chống rửa tiền và thực thi trừng phạt của họ.
- Chương trình tuân thủ của Binance lớn đến mức nào?
Sàn cho biết họ tuyển dụng hơn 1.500 nhân viên tuân thủ và sử dụng hơn 25 công cụ giám sát và thẩm định.
- Binance đã giúp cơ quan chức năng thu giữ bao nhiêu tiền điện tử bất hợp pháp?
Binance báo cáo đã hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật thu giữ hơn 752 triệu USD liên quan đến hoạt động bất hợp pháp trong ba năm qua.
- Binance đã thực hiện những hành động gì đối với các thực thể đáng ngờ?
Công ty cho biết đã loại bỏ Hexa Whale và Blessed Trust khỏi nền tảng sau khi các cuộc điều tra liên kết các giao dịch của họ với các ví ngoài đáng ngờ.
