Bithumb Đối Mặt Với Mức Phạt Kỷ Lục Từ Các Cơ Quan Quản Lý Hàn Quốc

Cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc đã áp dụng mức phạt kỷ lục đối với sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb vì vi phạm rộng rãi các quy định chống rửa tiền (AML) và nghĩa vụ tuân thủ.

Bithumb, sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai của Hàn Quốc, bị phạt 36,8 tỷ won và bị đình chỉ hoạt động một phần trong sáu tháng bởi Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) do vi phạm luật AML của quốc gia, liên quan đến khoảng 6,65 triệu vi phạm về tuân thủ.

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 16 tháng 3, 2026

Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU), hoạt động dưới Ủy ban Dịch vụ Tài chính, đã công bố vào ngày 16 tháng 3 rằng họ đã quyết định áp dụng khoản phạt 36,8 tỷ won Hàn Quốc (khoảng 24,6 triệu USD) đối với Bithumb, cùng với việc đình chỉ hoạt động kinh doanh một phần trong sáu tháng.

Quyết định này đã được hoàn tất trong cuộc họp ủy ban xem xét các biện pháp trừng phạt do cơ quan quản lý tổ chức.

Theo FIU, thời gian đình chỉ sẽ bắt đầu từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 26 tháng 9, trở thành biện pháp kỷ luật nghiêm trọng nhất từng áp dụng đối với một sàn giao dịch tiền điện tử trong nước hoạt động trên thị trường won Hàn Quốc.

Trong thời gian này, khách hàng mới sẽ không thể chuyển tài sản ảo đến hoặc từ ví bên ngoài, mặc dù họ vẫn có thể giao dịch tiền điện tử và gửi hoặc rút tiền won Hàn Quốc. Khách hàng hiện tại sẽ tiếp tục sử dụng tất cả dịch vụ mà không bị hạn chế.

Cơ quan quản lý cho biết các biện pháp trừng phạt này xuất phát từ cuộc kiểm tra AML tại chỗ được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 4 năm ngoái.

Các nhà điều tra đã xác định khoảng 6,65 triệu vi phạm Luật Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính Đặc biệt, quy định về AML và yêu cầu tuân thủ cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo.

Hầu hết các vi phạm liên quan đến việc không xác minh danh tính khách hàng và hạn chế giao dịch, với khoảng 3,55 triệu trường hợp thiếu xác minh danh tính đầy đủ và khoảng 3,04 triệu trường hợp không hạn chế giao dịch mặc dù chưa hoàn tất các biện pháp xác minh.

Chính quyền cũng phát hiện Bithumb đã xử lý 45.772 giao dịch chuyển tài sản ảo liên quan đến 18 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo quốc tế chưa đăng ký với cơ quan quản lý Hàn Quốc, vi phạm quy định cấm các sàn giao dịch giao dịch với các nhà vận hành nước ngoài không báo cáo.

FIU lưu ý rằng họ đã nhiều lần yêu cầu sàn giao dịch ngừng các giao dịch này nhưng kết luận rằng Bithumb thể hiện sự thiếu sẵn sàng tuân thủ các quy định của pháp luật.

Ngoài khoản phạt tài chính, cơ quan quản lý đã gửi cảnh cáo tới CEO của Bithumb và đình chỉ hoạt động của nhân viên báo cáo trong sáu tháng.

Hành động này diễn ra sau các biện pháp thực thi trước đó đối với đối thủ cạnh tranh Upbit, đã nhận án đình chỉ một phần trong ba tháng do vi phạm quy định tương tự.

Dịch vụ + thanh toán danh tính Web3 của bạn trong một liên kết duy nhất. Nhận liên kết pay3.so của bạn ngay hôm nay.