CFTC cáo buộc gian lận kiểu Ponzi trị giá 14 triệu USD tại công ty quản lý quỹ hàng hóa Argent Capital Management

Theo một đơn khiếu nại được nộp tại Tòa án Quận Hoa Kỳ thuộc Khu vực phía Tây của North Carolina, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã cáo buộc Trevor L. Vernon và công ty của ông, Argent Capital Management LLC, tổ chức một vụ lừa đảo đầu tư trị giá 14 triệu USD trong giai đoạn từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 2 năm 2026. CFTC cho rằng Vernon đã huy động được hơn 14 triệu USD từ ít nhất 60 nhà đầu tư bằng cách quảng bá một “quỹ hàng hóa” gian lận, được cho là giao dịch futures theo chỉ số vốn chủ sở hữu, các quyền chọn trên futures và các tài sản crypto.

Thay vì giao dịch một cách hợp pháp, quỹ này ghi nhận các khoản lỗ liên tục, trong khi nhà đầu tư nhận được các báo cáo hiệu suất hàng tháng được dàn dựng, thể hiện các khoản lợi nhuận giả. CFTC cũng cáo buộc Vernon đã sử dụng tiền từ các nhà đầu tư mới để chi trả cho các người tham gia hiện hữu, tạo ra một “chiêu trò kiểu Ponzi” nhằm che giấu các khoản lỗ ngày càng gia tăng. Cơ quan này đang yêu cầu hoàn trả, tịch thu số tiền thu lợi bất chính, các khoản phạt dân sự, cấm vĩnh viễn giao dịch và lệnh cấm (injunction) nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm tiếp theo Đạo luật Giao dịch Hàng hóa (Commodity Exchange Act).