Chainalysis Cảnh báo các khoản thanh toán tiền mã hóa tới Iran có thể làm phát sinh rủi ro bị trừng phạt

Các công ty vận tải đang cân nhắc việc thanh toán bằng tiền điện tử để trang trải các khoản phí vận chuyển tiềm ẩn khi đi qua Iran phải đối mặt với rủi ro bị trừng phạt đáng kể, theo Kaitlin Martin, một nhà phân tích tình báo cấp cao tại Chainalysis. Theo các khung trừng phạt hiện hành, các khoản thanh toán liên quan đến chính quyền Iran hoặc các tác nhân khác bị trừng phạt có thể được diễn giải là hỗ trợ vật chất, khiến các công ty phải gánh chịu cả các hạn chế của Mỹ và các hạn chế quốc tế.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh các báo cáo lan truyền rằng Tehran có thể tìm cách thu phí quá cảnh thông qua tiền điện tử cho việc đi qua các tuyến đường thủy chiến lược. Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát tín hiệu rằng ông sẽ không dung thứ cho việc thu phí tại eo biển Hormuz, câu hỏi rộng hơn vẫn là liệu tiền điện tử có thể đóng vai trò như một lối thoát cho các lệnh trừng phạt hay không—một ý tưởng mà các chuyên gia cho rằng khó có thể thoát khỏi sự giám sát và các hành động thực thi.

Các điểm chính

Các khoản thanh toán cho chính quyền Iran hoặc cho các thực thể bị trừng phạt gắn với các tuyến đường quá cảnh có thể được coi là hỗ trợ vật chất, tạo ra mức phơi nhiễm đáng kể đối với các lệnh trừng phạt cho cả bên gửi hàng và bên tài trợ.

Iran đã mở rộng việc sử dụng tài sản kỹ thuật số, đặc biệt là stablecoin, để tạo điều kiện cho hoạt động thương mại dầu mỏ, vũ khí và các hàng hóa khác, nhưng tính minh bạch của blockchain không đảm bảo việc lẩn tránh lệnh trừng phạt.

Các giao dịch tiền điện tử để lại một dấu vết có thể truy vết, mà các nhà điều tra có thể tận dụng để phong tỏa hoặc tịch thu tài sản tại các điểm chuyển đổi sang tiền mặt, khiến nỗ lực né tránh trở nên phức tạp.

Ngoài Iran, các quốc gia khác bị trừng phạt cũng đã tìm hiểu về thương mại được hỗ trợ bởi crypto. Chẳng hạn, Nga đã sử dụng các token kỹ thuật số để hỗ trợ thương mại xuyên biên giới trong bối cảnh các lệnh trừng phạt.

Hoạt động khai thác Bitcoin của Iran đã giảm đáng kể, trong khi mạng Bitcoin toàn cầu vẫn vững mạnh; sự gián đoạn dường như tập trung trong Iran và không có vẻ làm mất ổn định các thị trường lân cận.

Sử dụng crypto và lệnh trừng phạt: có gì thay đổi và điều gì vẫn chưa chắc chắn

Trong một lĩnh vực nơi các kênh tài chính thường được điều hành bởi một ma trận kiểm soát dày đặc, ý tưởng rằng tiền điện tử có thể lách trừng phạt một cách gọn gàng là điều mà các nhà điều tra tiếp cận một cách thận trọng. Martin cho biết rằng dù tài sản kỹ thuật số cho phép chuyển tiền xuyên biên giới bên ngoài các kênh truyền thống, chúng lại đi kèm với mức độ hiển thị vốn có. “Trong nhiều khía cạnh, tiền điện tử thực ra dễ truy vết hơn các phương thức truyền thống nhằm lẩn tránh trừng phạt,” bà nói, nhấn mạnh khả năng theo dõi dòng tiền đến các điểm chuyển đổi sang tiền mặt cuối cùng nơi cơ quan chức năng có thể can thiệp hoặc tịch thu tài sản.

Dữ liệu công khai cho thấy Tehran đang thúc đẩy hoạt động thương mại được hỗ trợ bởi crypto, tận dụng tài sản kỹ thuật số để chuyển giá trị cho dầu mỏ, hàng hóa và các mặt hàng liên quan. Xu hướng này phản ánh một sự chuyển hướng chiến lược rộng hơn: các nền kinh tế bị trừng phạt đang khám phá crypto như một công cụ để duy trì ở một mức độ nhất định hoạt động thương mại xuyên biên giới giữa áp lực từ các cơ quan tài phán ở phương Tây. Tuy nhiên, do các giao dịch trên blockchain có thể truy vết, nên những nỗ lực này vẫn dễ bị tổn thương trước các hành động thực thi và các chiến lược giảm thiểu rủi ro từ ngân hàng, sàn giao dịch và các đối tác khác.

Có một tiền lệ về việc các tác nhân nhà nước áp dụng crypto như một cơ chế bổ sung cho thương mại trong bối cảnh bị trừng phạt. Chẳng hạn, Nga đã thử nghiệm các token kỹ thuật số để tạo điều kiện cho các giao dịch xuyên biên giới sau khi các hạn chế quốc tế gia tăng vào năm 2022. Những bước đi như vậy minh họa tính hai mặt của crypto trong địa chính trị: nó có thể mở rộng khả năng tiếp cận việc chuyển giao giá trị, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng dấu chân của sự giám sát quy định và khả năng thực thi lệnh trừng phạt.

Hoạt động khai thác của Iran và triển vọng mạng lưới toàn cầu

Cùng thời kỳ làm nổi bật sự quan tâm của Tehran đến thương mại được hỗ trợ bởi crypto cũng giao thoa với bối cảnh khai thác crypto rộng hơn. Hashrate Bitcoin của Iran đã giảm mạnh, giảm khoảng 7 exahashes mỗi giây và trượt xuống xấp xỉ 2 exahashes mỗi giây, trong bối cảnh các căng thẳng địa chính trị và áp lực nội địa vẫn tiếp diễn. Mặc dù điều này phản ánh một thay đổi đáng kể ở quy mô địa phương, mạng Bitcoin toàn cầu vẫn nhìn chung ổn định, với tổng hashrate dao động quanh mức gần 1,000 exahashes mỗi giây. Sự sụt giảm dường như tập trung trong Iran, trong khi các quốc gia vùng Vịnh lân cận như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Oman cho thấy ít tác động cho đến nay.

Những diễn biến này quan trọng đối với nhà đầu tư và những người xây dựng theo một số cách. Thứ nhất, việc năng lực khai thác tập trung vào một khu vực duy nhất có thể ảnh hưởng đến thị trường năng lượng và tình trạng quá tải lưới điện trong khu vực đó, từ đó có thể tác động đến chính sách địa phương và các ưu đãi năng lượng. Thứ hai, sự bền bỉ của mạng lưới toàn cầu bất chấp các gián đoạn theo khu vực củng cố thuộc tính cốt lõi của Bitcoin như một hệ thống được phân phối toàn cầu. Và thứ ba, sự thay đổi trong hoạt động khai thác của Iran có thể ảnh hưởng đến khả năng của nước này trong việc kiếm tiền từ các tài sản năng lượng thông qua crypto—một yếu tố đáng theo dõi khi các lệnh trừng phạt và rủi ro khu vực tiếp tục thay đổi.

Cần theo dõi điều gì tiếp theo

Một số diễn biến đáng được theo dõi trong ngắn hạn. Thứ nhất, cơ quan chức năng sẽ theo đuổi nghiêm ngặt mức độ nào việc né tránh trừng phạt thông qua crypto bị cáo buộc trong các tuyến đường vận chuyển, và liệu có các hành động thực thi mới chống lại các công ty hỗ trợ các dòng chảy như vậy hay không. Thứ hai, bất kỳ sự thay đổi nào trong việc Tehran sử dụng crypto và stablecoin cho thương mại, bao gồm cả các tín hiệu chính sách tiềm năng từ phía các nhà chức trách Iran. Thứ ba, mối quan hệ giữa hoạt động khai thác ở khu vực và chính sách năng lượng, đặc biệt là tại Iran và các quốc gia lân cận, khi các lệnh trừng phạt và căng thẳng địa chính trị tiếp tục định hình động lực đối với cả những người khai thác và nhà xuất khẩu.

Bài viết này ban đầu được đăng với tiêu đề Chainalysis Warns Crypto Payments to Iran Could Trigger Sanctions Risk trên Crypto Breaking News—nguồn tin cậy của bạn về tin tức crypto, tin tức Bitcoin và các cập nhật blockchain.