Trong một diễn biến nhấn mạnh sự gia tăng kiểm soát chặt chẽ hơn đối với lĩnh vực tiền điện tử của Ấn Độ, các đồng sáng lập CoinDCX là Sumit Gupta và Neeraj Khandelwal được cho là đã bị cảnh sát Thane bắt giữ liên quan đến cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử. The Economic Times đưa tin về việc bắt giữ, trích dẫn các quan chức địa phương, trong khi các phương tiện truyền thông khác cho biết các nhà sáng lập đã được triệu tập để thẩm vấn thay vì bị bắt giữ chính thức, cho thấy tính chất phát triển và đôi khi mâu thuẫn của vụ việc.
Trung tâm của vụ việc là một trang web bị cáo buộc bắt chước nền tảng CoinDCX và một báo cáo tố giác ban đầu do một tư vấn bảo hiểm 42 tuổi nộp, người này tuyên bố đã mất khoảng 71 lakh rupee Ấn Độ (khoảng 75.000 USD) sau khi bị lừa qua trang giả mạo. Trong một bài đăng trên X, CoinDCX cho biết FIR là sai và do các kẻ giả mạo dựng lên nhằm âm mưu, đã chuyển tiền vào các tài khoản của bên thứ ba không liên quan đến sàn giao dịch. Công ty khẳng định đang hợp tác đầy đủ với cơ quan pháp luật và nhấn mạnh rằng việc giả mạo thương hiệu và lừa đảo qua mạng ngày càng trở thành vấn đề lớn đối với hệ sinh thái tài chính kỹ thuật số của Ấn Độ.
Các điểm chính
- Bắt giữ liên quan đến vụ lừa đảo giả mạo thương hiệu; các báo cáo địa phương khác nhau về việc Gupta và Khandelwal bị bắt hay triệu tập để thẩm vấn.
- FIR tập trung vào một trang web giả mạo CoinDCX và một yêu cầu bồi thường thiệt hại khoảng 71 lakh INR (~75.000 USD) từ một tư vấn bảo hiểm 42 tuổi.
- CoinDCX khẳng định FIR là âm mưu của các kẻ giả mạo và rằng tiền đã được chuyển vào các tài khoản của bên thứ ba không liên quan đến sàn; công ty cho biết đang hợp tác với chính quyền.
- Quy mô giả mạo thương hiệu: CoinDCX cho biết đã có hơn 1.212 trang web giả mạo nhắm vào tên miền coindcx.com được báo cáo từ ngày 1/4/2024 đến ngày 5/1/2026.
- Vụ giả mạo và cáo buộc lừa đảo
Các cáo buộc chính dựa trên một trang web giả mạo CoinDCX nhằm lừa đảo nhà đầu tư và chuyển hướng họ đến các địa điểm lừa đảo. FIR, được cho là do một tư vấn bảo hiểm 42 tuổi nộp, tuyên bố thiệt hại khoảng 71 lakh INR. Trong khi các phương tiện truyền thông khác nhau về việc các nhà sáng lập bị bắt hay thẩm vấn, vụ việc này làm nổi bật một điểm yếu cố hữu trong lĩnh vực tiền điện tử của Ấn Độ: giả mạo thương hiệu và các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người dùng tìm kiếm các nền tảng chính thống.
Phản hồi của CoinDCX và cuộc điều tra đang diễn ra
CoinDCX đã phát hành một tuyên bố qua X phủ nhận FIR là sai và mô tả đó như “một âm mưu của các kẻ giả mạo” nhằm đổ lỗi cho các nhà sáng lập của họ. Sàn giao dịch nhấn mạnh rằng số tiền liên quan đã bị chuyển vào các tài khoản của bên thứ ba mà không liên quan đến CoinDCX. Công ty tái khẳng định sự hợp tác với cơ quan pháp luật và xem vụ việc như một phần của làn sóng giả mạo và lừa đảo qua mạng nhằm vào người dùng tài chính kỹ thuật số. Công ty cũng cho biết sẽ tăng cường giáo dục và nâng cao nhận thức cho người dùng như một phần chiến lược ứng phó.
Thách thức về an ninh và lừa đảo trong lĩnh vực tiền điện tử của Ấn Độ
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về các cuộc tấn công lừa đảo qua mạng và giả mạo thương hiệu trong lĩnh vực tiền điện tử của Ấn Độ. CoinDCX cảnh báo rằng các cuộc tấn công giả mạo và chiếm đoạt tên miền ngày càng phổ biến khi tội phạm cố gắng tận dụng niềm tin của công chúng vào các nền tảng uy tín. Công ty cho biết đã ghi nhận hàng nghìn nỗ lực giả mạo, với hơn 1.212 trang web giả mạo nhắm vào tên miền coindcx.com được báo cáo trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến đầu năm 2026. Vụ việc phản ánh một vấn đề lớn hơn về các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến nhằm vào người dùng tiền điện tử tại Ấn Độ.
Rủi ro rộng hơn cho nhà đầu tư và Web3
Các chuyên gia nhận định rằng thị trường Ấn Độ đang phải đối mặt với sự gia tăng của các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến. Dữ liệu do Insights IAS trích dẫn từ Bộ Nội vụ Ấn Độ cho thấy các vụ lừa đảo đầu tư chiếm khoảng 76% tổng thiệt hại tài chính trong năm 2025. Trên phạm vi toàn cầu, các nền tảng Web3 đã chịu thiệt hại đáng kể từ các vụ hack và khai thác lỗ hổng trong năm 2025—ước tính khoảng 3,95 tỷ USD—nhấn mạnh môi trường rủi ro mà người dùng và nhà vận hành phải đối mặt.
Hành trình phát triển của CoinDCX giữa bối cảnh tăng trưởng và kiểm soát
Được thành lập vào năm 2018 và có trụ sở tại Mumbai, CoinDCX đã khẳng định vị thế là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu của Ấn Độ. Giá trị của công ty đã tăng lên khoảng 2,45 tỷ USD sau một vòng gọi vốn có sự tham gia của Coinbase Ventures vào tháng 10 năm 2025, đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với hạ tầng tiền điện tử của Ấn Độ. Sàn cũng từng gặp phải các sự cố an ninh; vào tháng 7 năm 2025, các hacker đã đánh cắp khoảng 44 triệu USD từ một tài khoản vận hành nội bộ, một vụ vi phạm mà CoinDCX mô tả là một trong những thiệt hại lớn nhất trong tháng, đồng thời nhấn mạnh rằng tài sản của khách hàng vẫn an toàn. Vụ việc này làm gia tăng lo ngại về kiểm soát nội bộ và quản trị an ninh trong các công ty tiền điện tử, mặc dù nền tảng vẫn tiếp tục thúc đẩy việc chấp nhận rộng rãi và rõ ràng về quy định.
Trong khi các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra các cáo buộc mới nhất, các nhà quan sát sẽ chờ đợi các tuyên bố chính thức từ cảnh sát Thane và các cáo buộc hoặc làm rõ tiếp theo. Vụ việc có thể ảnh hưởng đến cách các nhà quản lý ở Ấn Độ tiếp cận minh bạch của các sàn giao dịch, bảo vệ người dùng và các rủi ro về thương hiệu, đặc biệt khi đất nước này định hướng mở rộng tham gia và quản trị lĩnh vực tiền điện tử.
Điều còn chưa rõ là cuộc điều tra sẽ diễn ra như thế nào và điều đó có thể ảnh hưởng ra sao đến thương hiệu của CoinDCX và niềm tin của người dùng trong thời gian tới. Các nhà đầu tư, người dùng và nhà phát triển nên theo dõi các phản hồi của chính quyền, cập nhật từ cơ quan pháp luật và cách các sàn giao dịch tăng cường các biện pháp chống giả mạo như một phần của chiến lược thúc đẩy an toàn hơn trong tài chính kỹ thuật số tại Ấn Độ.
Bài viết này ban đầu được đăng tải dưới tiêu đề Các nhà sáng lập CoinDCX đối mặt với điều tra gian lận; sàn giao dịch được Coinbase hậu thuẫn bị kiểm tra trên Crypto Breaking News – nguồn tin đáng tin cậy của bạn về tin tức crypto, Bitcoin và cập nhật blockchain.
