Bộ Tư pháp điều tra cáo buộc Iran sử dụng Binance để trốn tránh các lệnh trừng phạt

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra xem liệu các mạng lưới Iran có sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử Binance để trốn tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ và chuyển tiền liên quan đến các nhóm được Tehran hậu thuẫn hay không.

Theo một báo cáo đăng tải bởi The Wall Street Journal, các nhà điều tra đang xem xét liệu các giao dịch xử lý trên Binance có được sử dụng để chuyển hướng quỹ liên quan đến Iran và các mạng lưới liên kết, bao gồm cả các chiến binh của phong trào Houthi ở Yemen hay không. Báo cáo trích dẫn các tài liệu của công ty và những người quen thuộc với vấn đề này.

Cuộc điều tra tập trung vào việc liệu các cá nhân hoặc tổ chức liên quan đến Iran có sử dụng sàn giao dịch để vượt qua các hạn chế tài chính do Hoa Kỳ áp đặt hay không. Các lệnh trừng phạt của Mỹ cấm các tổ chức và hệ thống tài chính của Mỹ tạo điều kiện cho các giao dịch có lợi cho chính phủ, tổ chức hoặc cá nhân bị trừng phạt. Các cơ quan chức năng đang xem xét các giao dịch blockchain và hồ sơ nội bộ để xác định xem quỹ liên quan đến các mạng lưới Iran có qua các tài khoản Binance hay không.

Một số hoạt động bị đưa vào diện nghi vấn có thể liên quan đến các chuyển khoản lớn đã được chuyển qua các ví trung gian trước khi đến các mục tiêu cuối cùng liên quan đến các nhóm được hậu thuẫn bởi Iran.

Chưa rõ liệu cuộc điều tra này có nhằm vào chính Binance hay chủ yếu tập trung vào các người dùng có thể đã lợi dụng nền tảng để chuyển tiền vi phạm lệnh trừng phạt hay không.

Sàn giao dịch này đã từng tuyên bố rằng họ hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và sử dụng các hệ thống tuân thủ nhằm phát hiện các giao dịch đáng ngờ và ngăn chặn hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Cuộc điều tra này diễn ra trong bối cảnh các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật toàn cầu tăng cường giám sát các nền tảng tiền điện tử do lo ngại rằng các tài sản kỹ thuật số có thể được sử dụng để trốn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế hoặc thúc đẩy tài chính bất hợp pháp.

Trong những năm gần đây, các cơ quan Hoa Kỳ đã mở rộng các cuộc điều tra về cách các mạng lưới blockchain và các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số được sử dụng trong các xung đột địa chính trị và thực thi các lệnh trừng phạt.

Cuộc điều tra mới nhất này cũng làm nổi bật vai trò ngày càng tăng của các công cụ phân tích blockchain và giám sát giao dịch trong việc theo dõi dòng chảy tài chính trên thị trường tiền điện tử.

Nếu được xác nhận, cuộc điều tra này sẽ là một vụ việc nổi bật khác liên quan đến việc thực thi các lệnh trừng phạt và hạ tầng tiền điện tử khi các cơ quan quản lý tiếp tục điều chỉnh khung giám sát phù hợp với lĩnh vực tài sản kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng.

Dịch vụ danh tính Web3 + thanh toán + dịch vụ của bạn trong một liên kết duy nhất. Nhận ngay liên kết pay3.so của bạn hôm nay.