Lực lượng đặc nhiệm chống gian lận giao dịch của DOJ vượt mốc 1Bỷ USD trong các khoản thu hồi

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) công bố Lực lượng Đặc nhiệm Chống Gian lận Thương mại của cơ quan này đã vượt 1Bỷ USD về các khoản thu hồi hình sự và dân sự, tiền phạt, tịch thu và các tổn thất bị truy tố công khai chỉ chưa đầy một năm sau khi được thành lập. Đồng thời, DOJ cũng thành lập một Phần (Section) thực thi Thương mại & Kinh doanh Toàn cầu vĩnh viễn, đặt trong Cục Thực thi Gian lận Quốc gia (National Fraud Enforcement Division), nhằm phục vụ như văn phòng thực thi hình sự chính của chính phủ đối với các vấn đề liên quan đến gian lận hải quan và gian lận thương mại. Mốc này phản ánh sự thay đổi rộng hơn trong chiến lược thực thi ở cấp liên bang, khi các cơ quan chức năng ngày càng coi gian lận hải quan là một phần của tội phạm tài chính và thực thi an ninh quốc gia trên diện rộng, thay vì chỉ là vấn đề tuân thủ quy định.

DOJ Thiết lập Phần thực thi Thương mại & Kinh doanh Toàn cầu vĩnh viễn

Trợ lý Tổng chưởng lý Colin McDonald công bố việc chính thức thành lập Phần Thực thi Thương mại & Kinh doanh Toàn cầu (Global Trade & Commerce Enforcement Section) như một đơn vị tranh tụng (litigation unit) thường trực trong Cục Thực thi Gian lận Quốc gia của DOJ. Các nhiệm vụ của phần mới mở rộng hơn việc trốn tránh thuế quan và các vi phạm hải quan, để bao gồm rửa tiền dựa trên thương mại, lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng toàn cầu, các hành vi vi phạm ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn cộng đồng, cũng như các âm mưu được thiết kế để né nghĩa vụ thuế nhập khẩu hoặc trình bày sai hàng hóa được đưa vào Hoa Kỳ. Bộ cho biết phần này sẽ đóng vai trò là văn phòng thực thi hình sự chính của chính phủ đối với các vấn đề liên quan đến gian lận hải quan và gian lận thương mại.

Task Force ghi nhận $549,5 triệu Million thỏa thuận theo Đạo luật Khiếu nại Sai

Bộ Tư pháp cho biết Lực lượng Đặc nhiệm Chống Gian lận Thương mại đã vượt ngưỡng $1 billion nhờ kết hợp nhiều khoản thu hồi hình sự, dàn xếp dân sự, tịch thu, tiền phạt và các tổn thất bị truy tố công khai kể từ khi sáng kiến được khởi động. Vụ việc có đóng góp lớn nhất vào tổng số đó là một thỏa thuận theo Đạo luật Khiếu nại Sai (False Claims Act) trị giá $549.5 million liên quan đến một nhà nhập khẩu, được cơ quan mô tả là thỏa thuận liên quan đến thương mại lớn nhất từng đạt được theo Đạo luật Khiếu nại Sai. Quan chức DOJ ghi nhận cột mốc này nhờ sự hợp tác giữa các công tố viên liên bang, Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (Homeland Security Investigations), Cơ quan Hải quan và Biên phòng (Customs and Border Protection), Văn phòng Tổng chưởng lý Hoa Kỳ (U.S. Attorneys' Offices) và các đối tác thực thi pháp luật khác.

Văn phòng Tổng chưởng lý khu vực Bắc Illinois công bố thêm các cáo buộc gian lận thương mại

Văn phòng Tổng chưởng lý Hoa Kỳ tại khu vực Bắc Illinois (Northern District of Illinois) công bố các cáo buộc trong hai vụ án gian lận thương mại bổ sung đúng vào ngày DOJ ra thông báo. Văn phòng này đã nổi lên như một trong những đối tác truy tố chủ chốt của Lực lượng Đặc nhiệm. Hai vụ việc đã góp phần giúp Lực lượng Đặc nhiệm vượt cột mốc 1Bỷ USD.

Đạo luật Khiếu nại Sai mở rộng ra ngoài tiền phạt hành chính

Bộ Tư pháp tiếp tục mở rộng việc sử dụng Đạo luật Khiếu nại Sai đối với các nhà nhập khẩu bị cáo buộc khai thiếu thuế hoặc đưa ra các tuyên bố sai với chính phủ liên bang. Luật này cho phép chính phủ theo đuổi các khoản bồi thường thiệt hại dân sự chống lại các công ty cố ý nộp các khiếu nại sai hoặc né tránh các nghĩa vụ tài chính mà Hoa Kỳ được hưởng. Trong bối cảnh hải quan, điều này bao gồm các cáo buộc liên quan đến hàng nhập khẩu bị định giá thấp, khai báo sai xuất xứ, trốn tránh thuế quan và các thủ thuật khác nhằm giảm khoản thanh toán thuế. Khi được kết hợp với các cuộc điều tra hình sự khi phù hợp, cách tiếp cận này mang lại cho các công tố viên một phạm vi công cụ thực thi rộng hơn so với chỉ các thủ tục hải quan truyền thống.

FAQ

Lực lượng Đặc nhiệm Chống Gian lận Thương mại của DOJ đã đạt được gì trong chưa đầy một năm sau khi ra mắt?
Bộ Tư pháp Mỹ công bố Lực lượng Đặc nhiệm Chống Gian lận Thương mại đã vượt 1Bỷ USD về các khoản thu hồi hình sự và dân sự, tiền phạt, tịch thu và các tổn thất bị truy tố công khai chỉ chưa đầy một năm sau khi được thành lập.

Thỏa thuận lớn nhất đóng góp cho cột mốc 1Bỷ USD là gì?
Vụ việc lớn nhất là một thỏa thuận theo Đạo luật Khiếu nại Sai trị giá 549,5 triệu USD liên quan đến một nhà nhập khẩu, được cơ quan mô tả là thỏa thuận liên quan đến thương mại lớn nhất từng đạt được theo Đạo luật Khiếu nại Sai.

Phần thực thi Thương mại & Kinh doanh Toàn cầu mới có trách nhiệm thực thi gì?
Các nhiệm vụ của phần này bao gồm rửa tiền dựa trên thương mại, lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng toàn cầu, các vi phạm ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn cộng đồng, trốn tránh thuế quan, các vi phạm hải quan, và các âm mưu được thiết kế để né nghĩa vụ thuế nhập khẩu hoặc trình bày sai hàng hóa được đưa vào Hoa Kỳ.