Dubai VARA cập nhật hướng dẫn AML để yêu cầu tích hợp danh sách đen FATF theo thời gian thực

Cơ quan Quản lý Tài sản Ảo của Dubai (VARA) đã công bố các hướng dẫn cập nhật chống rửa tiền (AML) vào ngày 16/6, yêu cầu các công ty crypto hoạt động tại Dubai tích hợp dữ liệu theo thời gian thực về các quốc gia có nguy cơ cao của FATF và danh sách đen vào mô hình chấm điểm rủi ro, thay thế các cơ chế theo dõi tuân thủ tĩnh trước đó.

Các quy định mới yêu cầu đánh giá rủi ro ít nhất mỗi ba tháng và cập nhật ngay nếu cơ cấu vận hành hoặc các dòng sản phẩm thay đổi đáng kể. Doanh nghiệp phải đánh giá riêng rủi ro tài trợ phổ biến vũ khí và rủi ro các biện pháp trừng phạt tài chính nhắm mục tiêu thay vì gộp chúng với các rà soát tuân thủ AML. VARA cho biết các cán bộ tuân thủ, ban lãnh đạo cấp cao và thành viên hội đồng quản trị chịu trách nhiệm đầy đủ đối với việc duy trì các mức xếp hạng rủi ro, đánh dấu sự chuyển dịch từ thực thi sau sự cố sang quản lý rủi ro hệ thống mang tính chủ động.