Xổ số Hà Lan truy tố “ông lớn” cờ bạc bất hợp pháp, 53% ngành cờ bạc ở Hà Lan chuyển sang thị trường chợ đen

Công ty xổ số quốc doanh Hà Lan Nederlandse Loterij đã khởi kiện dân sự tại Tòa án khu vực The Hague ở Hà Lan đối với các nhà vận hành và cá nhân giám đốc của nền tảng cá cược trực tuyến lớn nhất tại Hà Lan là Qbet, vốn không có giấy phép. Phiên điều trần đầu tiên được tổ chức vào ngày 9 tháng 4. Đây là lần thứ hai liên tiếp Nederlandse Loterij khởi kiện dân sự chống lại các nhà cung cấp/cá cược bất hợp pháp, trực tiếp truy cứu trách nhiệm pháp lý cá nhân của các công ty “vỏ bọc” ở nước ngoài và những người đứng sau.

Chiến lược truy tố: Truy thẳng trách nhiệm cá nhân của các “vỏ bọc” ở nước ngoài

Chiến lược pháp lý cốt lõi của Nederlandse Loterij là truy thẳng trách nhiệm dân sự của Qbet và các thực thể cá nhân/đối tác đứng sau mạng lưới website chị em 55Bet. Cả hai nền tảng đều do Novatech Solutions vận hành, được đăng ký tại Curaçao và Costa Rica, đồng thời do tổ chức ủy thác Downtown E-commerce Company (DECC) quản lý.

Giám đốc điều hành Arjan Blok cho biết, công ty sẽ làm tròn trách nhiệm để truy cứu những kẻ vi phạm trực tiếp và “những người ở phía sau đứng sau hỗ trợ cho việc vận hành”, nhằm bảo vệ người tiêu dùng Hà Lan khỏi rủi ro cá cược bất hợp pháp không được bảo vệ: không kiểm tra độ tuổi, không giới hạn đặt cược, và các phương thức thanh toán gây hiểu lầm.

DECC cũng quản lý một nhà vận hành bất hợp pháp khác bị khởi kiện là Lalabet. Nederlandse Loterij đã nộp đơn kiện dân sự đầu tiên đối với Lalabet vào tháng 3 năm 2025, với cáo buộc rằng nền tảng này đã gây ra khoản lỗ doanh thu từ 15 triệu đến 20 triệu euro, và dự kiến sẽ ra phán quyết vào ngày 20 tháng 5.

Vì sao khoản phạt kỷ lục vẫn bị chỉ trích là “nghiêm trọng không đủ”

KSA đã phạt hành chính kỷ lục 24,8 triệu euro đối với Novatech Solutions vào tháng 3, nhưng Michel Groothuizen khi công bố ngay lập tức cũng đã chỉ trích rõ ràng: xét theo việc Novatech kiếm được vài trăm triệu euro doanh thu từ người chơi Hà Lan, nếu không có sự ràng buộc pháp lý theo mức trần 10%, khoản phạt lẽ ra phải vượt quá 100 triệu euro. Thanh toán bằng tiền mã hóa và chuyển khoản ẩn danh được liệt kê là các yếu tố làm tăng mức xử phạt, làm dấy lên nghi ngờ về các hoạt động rửa tiền tiềm ẩn. Các nhân viên điều tra của KSA xác nhận rằng người dùng tại Hà Lan có thể mở tài khoản, nạp tiền và đặt cược trên nền tảng Novatech một cách không bị cản trở, không chịu bất kỳ giới hạn địa lý nào hoặc kiểm tra độ tuổi.

Quy mô thị trường và vấn đề cấu trúc của thị trường cá cược bất hợp pháp ở Hà Lan

Mâu thuẫn về quy mô thị trường: 94% người chơi sử dụng các bên có giấy phép, nhưng 53% tổng giá trị đặt cược trực tuyến tại Hà Lan vẫn chảy sang các nền tảng không có giấy phép

Số người bị ảnh hưởng: Khoảng 200.000 công dân Hà Lan đặt cược trên các trang web bất hợp pháp, trực tiếp gánh chịu rủi ro cá cược không được bảo vệ

Mô hình né tránh thực thi: KSA công bố tiền phạt vào ngày hôm sau (11 tháng 3), nhưng Novatech ngay lập tức làm thủ tục đăng xuất công ty tại Curaçao; tuy nhiên trang web vẫn tiếp tục vận hành

Liên kết giám sát xuyên biên giới: Cơ quan quản lý cá cược của Thụy Điển (Spelinspektionen) cùng ngày đã cấm Novatech hoạt động tại Thụy Điển

Ý nghĩa làm tiền lệ ở châu Âu: Liệu các bên có giấy phép có thể thay thế cơ quan thực thi pháp luật?

Các vụ kiện dân sự liên tiếp của Nederlandse Loterij đại diện cho một mô hình tự bảo vệ thị trường đang nổi lên: các bên có giấy phép không còn bị động chờ các hình phạt từ cơ quan quản lý, mà chủ động truy cứu trực tiếp trách nhiệm của những kẻ đứng sau trong các “công ty vỏ bọc” ở nước ngoài ở cấp độ dân sự, phá vỡ sự ràng buộc pháp lý của trần xử phạt hành chính. Nếu tòa án Hà Lan ủng hộ chiến lược này, có thể tạo ra tiền lệ thực thi có thể tham chiếu cho các thị trường khác ở châu Âu cũng đang bị tấn công bởi các hoạt động cá cược bất hợp pháp.

Tính đến đầu tháng 4, trang web Qbet vẫn có thể truy cập một phần trong lãnh thổ Hà Lan, trong khi ở các thị trường châu Âu khác thì hoàn toàn được mở. Việc các nhà khai thác bất hợp pháp né tránh thực thi pháp luật thông qua tái cơ cấu và thay đổi địa điểm đăng ký là một cách làm thông thường trong ngành. Chiến lược kiện tụng của Nederlandse Loterij nhắm đúng vào lỗ hổng mang tính cấu trúc này.

Câu hỏi thường gặp

Khởi kiện dân sự của Nederlandse Loterij khác gì về bản chất so với tiền phạt hành chính của KSA?

Tiền phạt hành chính của KSA thuộc các biện pháp mang tính công pháp, chịu sự ràng buộc bởi trần tiền phạt theo luật Hà Lan (10% doanh thu toàn cầu). Trong khi đó, kiện tụng dân sự của Nederlandse Loterij là cơ chế do các pháp nhân tư nhân trực tiếp yêu cầu bồi thường thiệt hại; có thể yêu cầu trách nhiệm dân sự đối với các giám đốc cá nhân và các tổ chức đứng sau, không bị ràng buộc bởi trần tiền phạt hành chính—một lối đi đổi mới vượt qua giới hạn thực thi đang hiện hành.

Vì sao việc thanh toán bằng tiền mã hóa được liệt vào yếu tố làm tăng mức phạt của KSA?

Tiền mã hóa và thanh toán ẩn danh làm suy yếu khả năng truy vết danh tính người dùng của các nền tảng cá cược, khiến cơ chế nhận diện và can thiệp đối với các hành vi cá cược có vấn đề bị vô hiệu, đồng thời làm dấy lên nghi ngờ về các hoạt động rửa tiền tiềm ẩn. Khung quản lý cá cược được cấp phép tại Hà Lan yêu cầu các nhà cung cấp phải thực hiện nghiêm ngặt nghĩa vụ KYC (xác minh danh tính khách hàng). Việc thanh toán ẩn danh trực tiếp vi phạm yêu cầu này.

Qbet đã ngừng cung cấp dịch vụ ở Hà Lan chưa?

Tính đến đầu tháng 4, trang web Qbet vẫn có thể truy cập một phần trong lãnh thổ Hà Lan, còn ở các thị trường châu Âu khác thì hoàn toàn được mở. Sau khi bị phạt ở Hà Lan, Novatech nhanh chóng hoàn tất thủ tục đăng xuất công ty tại Curaçao, nhưng việc này không dẫn đến việc dịch vụ bị gián đoạn. Các phương tiện truyền thông ở Hà Lan đưa tin rằng tại địa phương chỉ hạn chế việc mở tài khoản mới, cho thấy vẫn còn tồn tại một lỗ hổng mang tính cấu trúc trong các cơ chế thực thi hiện hành đối với việc ngăn chặn dịch vụ tiếp tục hoạt động.