Garrett Jin Liên kết với Chuyển $50M AEthUSDT trong Phân tích Binance

Trong một phát hiện độc quyền trong lĩnh vực blockchain, gần đây đã diễn ra các giao dịch chuyển khoản lớn. Trong đó, một người đã chuyển 50,43 triệu đô la $aEthUSDT chỉ để đổi lấy 327 $aEthAAVE (một sản phẩm phái sinh của $AAVE).

Người đã đổi 50,43 triệu aEthUSDT lấy chỉ 327 aEthAAVE (khoảng 36.000 USD) có thể chính là Garrett Jin (#BitcoinOG1011short)! 👀Bằng chứng:👇Thông qua theo dõi trên chuỗi, chúng tôi đã phát hiện 13 ví có thể thuộc về ông ấy. Các ví này: – Tất cả đều nhận USDC hoặc USDT từ Binance vào ngày 16 tháng 2… pic.twitter.com/Vi7UkxGWMq

— Lookonchain (@lookonchain) 13 tháng 3, 2026

Theo dữ liệu từ Arkham Intelligence, một công ty phân tích blockchain đáng tin cậy, người này có vẻ là Garrett Jin, một nhà đầu tư kỳ cựu trong lĩnh vực tiền điện tử tại Hồng Kông. Một dấu hiệu rõ ràng trong trường hợp này là địa chỉ gửi tiền của một trong các ví liên quan trùng với địa chỉ của Garrett Jin.

Garrett Jin Bị Liên Quan Đến Giao Dịch Chuyển 50.43M $aETHUSDT Không Tương Xứng

Phân tích trên chuỗi cho thấy rằng ai đó đã thực hiện giao dịch lên tới 50,43 triệu $aEthUSDT để đổi lấy 327 $aETHAAVE (gần 36.000 USD) có vẻ là Garrett Jin. Cụ thể, có tới 13 ví nhận lượng lớn $USDC và $USDT từ Binance vào ngày 16 và 20 tháng 2.

Sau đó, các ví này tiếp tục hoạt động, và một trong số các ví cùng với ví của Garrett Jin chia sẻ cùng một địa chỉ gửi tiền của Binance. Dữ liệu cho thấy Binance đã nhận được nhiều khoản gửi lớn vào ngày 20 tháng 2, trong đó có 166,633 triệu $USDT chuyển từ ví “0xAB6e” sang ví “0x2E42.”

Một giao dịch khác là 50,433 triệu $USDT chuyển đến ví “0x98B9.” Thật thú vị, ví “0x98B9” đã đổi toàn bộ 50,433 triệu $aEthUSDT lấy 327,24 $aEthAAVE (36.000 USD), gây nghi ngờ về tính hợp lý của giao dịch do sự chênh lệch không cân xứng trong trao đổi.

Giao dịch 1,3 tỷ USD Tăng Cường Nghi Ngờ Về Việc Thanh Lý Chiến Lược

Ngoài ra, ví “0xcaE1” đã chuyển tối đa 2 triệu $USDT đến địa chỉ gửi tiền Binance của Garrett Jin, củng cố mối liên hệ này. Thêm vào đó, vào ngày 16 tháng 2, Binance cũng đã chuyển 50 triệu $USDC đến từng ví 0xBE9 và 0x315b, trong khi gửi 65 triệu $USDC đến ví 0x1AC3. Các giao dịch nhanh này dường như có sự phối hợp, cho thấy một mô hình rút tiền chiến lược, có thể nhằm che giấu điểm đến và nguồn gốc của các khoản tiền.

Trong hoạt động này, Garrett Jin đã chuyển 11.318 BTC (tương đương khoảng 761 triệu USD) và 261.024 ETH (gần 543 triệu USD) đến các địa chỉ gửi tiền dựa trên Binance vào ngày 20 và 15 tháng 2. Các giao dịch này phù hợp với các khoản rút stablecoin đã đề cập ở trên về mặt thời gian.

Nhìn nhận toàn diện, các mô hình chuyển tiền phản chiếu giữa các ví đã đề cập, cùng các địa chỉ gửi tiền giống nhau và thời điểm phối hợp, gợi ý một người điều phối duy nhất. Tuy nhiên, việc chuyển động này có phải là một phần của chiến lược thanh lý có chủ đích trong một kế hoạch lớn hơn hay chỉ là một phát triển sáng tạo vẫn còn chưa rõ ràng.