Tin Gate News, ngày 20 tháng 4 — Payward, công ty mẹ của Kraken, đã công khai ủng hộ Operation Atlantic, một sáng kiến phối hợp của Cơ quan Tội phạm Quốc gia Vương quốc Anh (UK’s National Crime Agency), Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (U.S. Secret Service), Cảnh sát Tỉnh Ontario, và Ủy ban Chứng khoán Ontario nhằm chống gian lận lừa đảo qua phê duyệt (approval phishing fraud). Tuy nhiên, nhà phân tích blockchain ZachXBT đã nêu nghi ngờ về công tác thẩm định (due diligence) của Kraken, chỉ ra việc sàn giao dịch này niêm yết Memecore ($M) vào tháng 7 năm 2025 bất chấp nhiều dấu hiệu rủi ro.
Operation Atlantic, được triển khai vào tháng 3 năm 2026, nhắm vào các âm mưu lừa người dùng ký các hợp đồng thông minh gây hại, làm cạn ví của họ. Sáng kiến đã phát hiện hơn $45 triệu đô la tài sản tội phạm, tịch thu hơn $12 triệu đô la và xác định hơn 20.000 nạn nhân tiềm năng tại Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Canada. Payward đã cử các thành viên nhóm sang London để phối hợp với các điều tra viên của NCA, thông báo cho các khách hàng Kraken bị ảnh hưởng, và phản hồi nhanh chóng trước các yêu cầu cung cấp dữ liệu của cơ quan thực thi pháp luật. Các sàn giao dịch và công ty phân tích blockchain khác, bao gồm Chainalysis và Tether, cũng hợp tác trong nỗ lực này.
ZachXBT cho biết Kraken niêm yết $M vào ngày 3 tháng 7 năm 2025, dù có những dấu hiệu cảnh báo đáng kể. Chỉ trong vài ngày sau khi niêm yết, Kraken đã chuyển 7,9 triệu đô la vào 18 địa chỉ mới được tạo, những địa chỉ này tích lũy 11,7 triệu $M token trị giá khoảng 39,8 triệu đô la. Phân tích trên chuỗi cho thấy người trong cuộc và các ví liên quan kiểm soát 99,6% tổng cung đang lưu hành, chỉ để lại 0,0115% dành cho người mua lẻ (xấp xỉ $4 triệu đô la ở mức định giá cao nhất). Vốn hóa thị trường của token đạt $6 tỷ đô la, với định giá pha loãng hoàn toàn đôi khi vượt quá $18 tỷ đô la, nhưng thanh khoản trên chuỗi vẫn bị hạn chế nghiêm trọng. Kraken vẫn là một trong số ít nền tảng còn cung cấp giao dịch giao ngay cho $M.
Các sàn giao dịch lớn khác cũng tham gia Operation Atlantic; tuy nhiên, một số không triển khai việc đóng băng tài khoản như một phần của hành động thực thi. Sự đối chiếu giữa các sáng kiến chống gian lận của Kraken và các quyết định niêm yết của họ đã khơi lên thảo luận trong cộng đồng crypto về các tiêu chuẩn thẩm định của sàn giao dịch.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Đồng sáng lập Solana cảnh báo AI có thể bẻ khóa mật mã hậu lượng tử vào năm 2026 tại Breakpoint
Theo đồng sáng lập Solana Anatoly Yakovenko, phát biểu tại hội nghị 2026 Solana Breakpoint ở Amsterdam, trí tuệ nhân tạo đặt ra mối đe dọa hiện sinh lớn hơn đối với bảo mật blockchain so với máy tính lượng tử. Yakovenko cảnh báo rằng các mô hình AI có thể khai thác các mẫu hình toán học tinh vi trong po
GateNews22phút trước
Tòa án tuyên án khủng bố ở Triều Tiên, bên nắm giữ bị tịch thu 71 triệu USD Kelp DAO ETH: Arbitrum “can thiệp tập trung” lại trở thành căn cứ pháp lý
Tòa án quận phía Nam New York ban hành lệnh tịch thu vào ngày 1/5, cấm trong thời gian trước khi phiên điều trần chia tách xử lý 30.766 ETH (khoảng 71 triệu USD) để dùng cho kế hoạch bồi thường của DeFi United. Nguồn ETH đến từ vụ hack cầu xuyên chuỗi KelpDAO ngày 4/2024; sau khi được Ủy ban An ninh của Arbitrum đóng băng, số tiền được đưa vào quản trị DAO. Khoản bồi thường được huy động từ các quỹ như Aave. Nguyên đơn cho rằng hacker liên quan đến nhóm Lazarus Group của Bắc Hàn, và tòa án ra lệnh chờ đến phiên điều trần chia tách mới đưa ra phán quyết.
ChainNewsAbmedia2giờ trước
Người dùng Wasabi Protocol hiện có thể rút an toàn toàn bộ số tiền còn lại
Theo Wasabi Protocol, người dùng hiện có thể tương tác an toàn với hợp đồng thông minh của giao thức để rút phần tiền còn lại. Nhóm cho biết họ tiếp tục điều tra sự cố bảo mật và sẽ chia sẻ các cập nhật tiếp theo với cộng đồng ngay khi các điều kiện
GateNews5giờ trước
PolyArb Bị gắn cờ là thị trường dự đoán giả với mã độc rút ví
Theo nhà điều tra on-chain ZachXBT, PolyArb là một sản phẩm thị trường dự đoán gian lận với mã đánh cắp ví được nhúng trên trang web của nó. Tài khoản của dự án cũng đã tham gia vào các phản hồi gây tranh cãi dưới các bài đăng từ các nền tảng thị trường dự đoán uy tín để kéo lưu lượng truy cập và thu hút người dùng, a
GateNews5giờ trước
Bisq Protocol bị tấn công, bị đánh cắp 11 BTC vào ngày 4/5; kế hoạch bồi thường đang được bỏ phiếu tại DAO
Theo Bisq, giao thức đã bị tấn công vào ngày 4 tháng 5 do thiếu các cơ chế xác minh, dẫn đến việc khoảng 11 BTC bị đánh cắp, chủ yếu từ các giao dịch altcoin. Nền tảng đang thảo luận các phương án bồi thường cho người dùng bị ảnh hưởng, những người có thể chọn hoàn trả bằng Bitcoin hoặc token BSQ p
GateNews6giờ trước
$292M Vụ hack Crypto làm lộ lỗ hổng bảo mật DeFi, thúc đẩy các lời kêu gọi cải tổ ngành
Theo CoinDesk, một vụ hack tiền mã hóa trị giá 292 triệu USD trong năm nay đã phơi bày những lỗ hổng bảo mật đáng kể trong các giao thức DeFi, thúc đẩy các nhà trong ngành kêu gọi cải cách về quản lý rủi ro và cấu trúc thị trường khi tài chính truyền thống ngày càng chuyển sang onchain.
GateNews7giờ trước
