Polymarket, một trong những nền tảng thị trường dự đoán lớn nhất thế giới, đang siết chặt quyền truy cập ẩn danh bằng cách yêu cầu các nhà giao dịch hoàn tất xác minh danh tính, theo báo cáo ngày 27/5/2026 của The Information.
- Những ý chính:
-
- Theo thông tin, Polymarket đang thúc đẩy xác minh KYC đối với các nhà giao dịch trong bối cảnh rủi ro phơi nhiễm lệnh trừng phạt của OFAC và cơ chế chặn địa lý còn “hở” tính đến tháng 5/2026.
-
- Tây Ban Nha đã ra lệnh cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet chặn truy cập Polymarket vào tháng 5/2026, gia nhập danh sách ngày càng dài gồm hơn 33 khu vực pháp lý bị hạn chế.
-
- Các nhà lập pháp Hạ viện Mỹ đã gửi thư cho Polymarket vào tháng 5/2026, yêu cầu trả lời về việc thực thi KYC và khả năng phát hiện giao dịch đáng ngờ.
Polymarket siết chặt người dùng không KYC
Michael Roddan của The Information cho biết nền tảng này đang chặn các tài khoản đáng ngờ và siết việc sử dụng VPN, vốn từ lâu được các nhà giao dịch ở những khu vực bị hạn chế dùng để lách các biện pháp kiểm soát chặn địa lý. Người dùng hoàn tất các biểu mẫu biết-nắm-khách-hàng, hay KYC, có thể nhận được các đặc quyền như truy cập đồng vị trí trực tiếp để giảm độ trễ giao dịch.
Polymarket vận hành theo cấu trúc hai tầng. Nền tảng quốc tế ngoài khơi của hãng trong lịch sử đã cung cấp quyền truy cập dựa trên ví, một cách thiết lập đã thúc đẩy khối lượng giao dịch lên đến hàng tỷ đô la trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Nhánh trong nước, Polymarket US, do QCX LLC vận hành dưới sự giám sát của CFTC với tư cách là Nền tảng Hợp đồng Chỉ định (Designated Contract Market) và đã yêu cầu xác minh danh tính đầy đủ đối với người dùng Mỹ.
Khoảng cách giữa hai tầng đó hiện là trọng tâm mà các cơ quan quản lý và nhà làm luật đang chú ý.
Nền tảng hiện chặn người dùng từ khoảng 33 đến 35 khu vực pháp lý, bao gồm Mỹ, Nga, Pháp, Vương quốc Anh, Đức, Iran và Hà Lan. Điều khoản dịch vụ của hãng nêu rõ ràng việc cấm VPN hoặc các công cụ khác nhằm vượt qua các hạn chế đó. Dù vậy, người ta tin rằng quyền truy cập VPN giá rẻ đã khiến việc chặn địa lý trở nên “hở”, khiến Polymarket có nguy cơ vi phạm các quy định trừng phạt của OFAC và thất bại trong phòng chống rửa tiền.
Tháng này, Tây Ban Nha đã yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet chặn truy cập Polymarket vì lo ngại hoạt động cờ bạc không được cấp phép. Các hành động tương tự cũng đã diễn ra ở Indonesia và Ấn Độ. Một bức thư giám sát của Hạ viện Mỹ, cũng được gửi trong tháng này, yêu cầu Polymarket nêu chi tiết việc thực thi KYC, các biện pháp chặn địa lý và hệ thống để phát hiện hoạt động giao dịch đáng ngờ.
Các vụ việc nổi bật đã làm gia tăng áp lực. Một binh sĩ thuộc Lục quân Mỹ, Gannon Ken Van Dyke, đang đối mặt với cáo buộc sử dụng thông tin được phân loại để đặt lệnh giao dịch trên Polymarket, một vụ việc làm nổi bật rủi ro pháp lý mà quyền truy cập ẩn danh tạo ra. Các nghi ngờ về giao dịch phối hợp liên quan đến sự kiện quân sự và địa chính trị đã thu hút thêm sự giám sát từ các nhà nghiên cứu và cơ quan quản lý.
Polymarket đã công bố các quy tắc tăng cường tính toàn vẹn của thị trường vào tháng 3/2026, áp dụng cho cả hai nền tảng. Các quy tắc này bao gồm hợp tác giám sát, hệ thống phát hiện bất thường và điều tra pháp y blockchain thông qua Chainalysis. Vi phạm có thể dẫn đến đình chỉ tài khoản, cấm vĩnh viễn, phạt tài chính hoặc chuyển giao cho cơ quan thực thi pháp luật.
Với các nhà giao dịch thích truy cập dưới danh nghĩa giả, sự thay đổi này tạo thêm rào cản. Đối với Polymarket, đây là một bước đi có tính toán nhằm giảm rủi ro phơi nhiễm pháp lý trong khi vẫn duy trì khả năng vận hành của nền tảng, thu hút quan hệ đối tác từ tổ chức và giữ mối quan hệ với các nhà đầu tư, bao gồm công ty mẹ của Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE).
Toàn bộ lĩnh vực thị trường dự đoán rộng hơn, bao gồm các đối thủ như Kalshi, đang theo dõi sát sao. Các yêu cầu KYC và giám sát thời gian thực ngày càng trở thành yêu cầu tối thiểu đối với các nền tảng muốn hoạt động lâu dài trong các thị trường được quản lý.
Polymarket đã hợp tác với các cơ quan chức năng trong một số vụ việc nhất định và công khai nhấn mạnh năng lực giám sát của mình. Nền tảng này chưa nêu thời hạn cứng cho việc xác minh danh tính sẽ trở thành bắt buộc trên toàn bộ cơ sở người dùng quốc tế. Câu trả lời đó có thể đến từ các cơ quan quản lý trước khi đến từ Polymarket.
Nhưng câu hỏi thực sự là cơ quan quản lý nào đang nắm quyền kiểm soát. Năm nay, các cơ quan quản lý cấp bang ở Mỹ đang xung đột với các cơ quan liên bang, đặc biệt là CFTC. Ngay hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã đăng trên Truth Social, lập luận rằng thị trường dự đoán thuộc thẩm quyền của CFTC, ngay cả khi các cơ quan quản lý cấp bang vẫn tiếp tục nộp đơn kiện chống lại các nền tảng thị trường dự đoán và ban hành lệnh ngừng và hủy bỏ.
