Nhà đầu tư tiền điện tử tại Sioux Falls bị truy tố theo 29 cáo buộc trong vụ $20M lừa đảo, bị cáo buộc

Một đại bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố nhà đầu tư tiền điện tử ở Sioux Falls là Benjamin Paul Wiener với 29 cáo buộc về lừa đảo qua đường dây (wire fraud), rửa tiền (money laundering), lừa đảo ngân hàng (bank fraud) và tội sử dụng danh tính trái phép một cách nghiêm trọng (aggravated identity theft), theo thông báo của ông Ron Parsons, Công tố viên Hoa Kỳ, hôm thứ Năm. Wiener, 43 tuổi, đã có mặt trước Thẩm phán Tòa án sơ thẩm liên bang Veronica L. Duffy vào ngày 10 tháng 7 và không nhận tội đối với các cáo buộc rằng ông đã đưa ra các tuyên bố sai sự thật một cách trọng yếu nhằm dụ các nạn nhân giao tiền và tiền kỹ thuật số cho các công ty của mình. Công tố viên cho rằng âm mưu này đã ảnh hưởng đến hàng chục nạn nhân trên khắp Nam Dakota và Minnesota, với tổng thiệt hại ước tính khoảng 20 triệu USD, khi Wiener bị cáo buộc đã chuyển tiền qua các tổ chức tài chính và sàn giao dịch tiền điện tử để che giấu nguồn gốc trước khi sử dụng số tiền đó cho các chi phí cá nhân.

Wiener Bị Cáo Buộc Vận Hành Mô Hình Ponzi Bằng 8 Pháp Nhân

Sau khi thu thập tiền, Wiener bị cáo buộc đã chuyển chúng qua các tổ chức tài chính và sàn giao dịch tiền điện tử để che giấu nguồn gốc, quyền sở hữu và quyền kiểm soát, rồi sau đó chi tiêu cho các khoản chi phí cá nhân. Khi tiền của nhà đầu tư bị cạn kiệt hoặc khi một khách hàng yêu cầu hoàn lại vốn, Wiener bị cáo buộc đã tuyển thêm nhà đầu tư mới và dùng các khoản tiền mới để trả cho những người trước đó — cơ chế của một mô hình Ponzi. Ông này được cho là đã sử dụng 8 pháp nhân, bao gồm một số LLC, làm phương tiện để thực hiện hành vi gian lận.

Lừa Đảo Ngân Hàng Tháng 4/2025 Liên Quan Tài Liệu Giả Mạo Cho Hạn Mức Tín Dụng 1 Triệu USD

Nội dung trọng tâm của tội lừa đảo ngân hàng nằm ở một tổ chức tài chính tại Sioux Falls. Vào tháng 4/2025, Wiener bị cáo buộc đã giành được hạn mức tín dụng 1 triệu USD bằng cách làm giả các tài liệu và thư từ, đồng thời sử dụng thông tin định danh của một người khác mà không có sự cho phép.

Phiên Tòa Dự Kiến Ngày 15/9, Mức Án Tối Đa Tổng Cộng Hơn 70 Năm

Wiener bị truy tố vào tháng trước và được tại ngoại bằng tiền bảo lãnh cho đến phiên tòa ngày 15/9. Lừa đảo qua đường dây và rửa tiền mỗi tội đều có thể đối mặt với tối đa 20 năm tù. Lừa đảo ngân hàng có mức án tối đa 30 năm. Tội sử dụng danh tính trái phép một cách nghiêm trọng có mức tối thiểu bắt buộc là 2 năm, được thi hành liên tiếp với mọi bản án khác. Đơn vị Điều tra Hình sự của IRS và FBI đang phối hợp xử lý cuộc điều tra cùng với Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ.

Các Vụ Truy Tố Gian Lận Tiền Điện Tử Cấp Liên Bang Gồm Nhiều Trường Hợp Ở New England và Washington

Vụ án diễn ra trong bối cảnh có loạt vụ truy tố gian lận tiền điện tử cấp liên bang. Một người đàn ông ở New England bị buộc tội vào tháng 2 về một âm mưu bị cáo buộc trong đó anh ta đóng giả là một nhà đầu tư tiền điện tử thành công và làm mất gần 1 triệu USD tiền của nạn nhân trên trang cờ bạc trực tuyến ở nước ngoài Stake.com. Tháng 6, một người đàn ông ở Washington bị tuyên án 5 năm vì giúp rửa sạch gần 100 triệu USD tiền thu được từ các vụ lừa đảo ở nước ngoài thông qua hàng chục tài khoản ngân hàng và tài khoản sàn giao dịch.

FAQ

Benjamin Paul Wiener phải đối mặt với những cáo buộc gì trong bản cáo trạng ở Nam Dakota?

Benjamin Paul Wiener phải đối mặt với 29 cáo buộc về lừa đảo qua đường dây, rửa tiền, lừa đảo ngân hàng và tội sử dụng danh tính trái phép một cách nghiêm trọng. Công tố viên cho rằng ông đã đưa ra các tuyên bố sai sự thật một cách trọng yếu nhằm dụ các nạn nhân giao tiền và tiền kỹ thuật số cho các công ty của mình, ảnh hưởng đến hàng chục nạn nhân trên khắp Nam Dakota và Minnesota với tổng thiệt hại ước tính khoảng 20 triệu USD.

Khi nào phiên tòa của Benjamin Paul Wiener được lên lịch?

Phiên tòa của Wiener được ấn định vào ngày 15/9. Ông đã có mặt trước Thẩm phán Tòa án sơ thẩm liên bang Veronica L. Duffy vào ngày 10/7 và không nhận tội. Ông bị truy tố vào tháng trước và được tại ngoại bằng tiền bảo lãnh cho đến ngày mở phiên tòa.

Mức án tối đa cho các cáo buộc đối với Wiener là bao nhiêu?

Lừa đảo qua đường dây và rửa tiền mỗi tội đều có thể đối mặt với tối đa 20 năm tù. Lừa đảo ngân hàng có mức án tối đa 30 năm. Tội sử dụng danh tính trái phép một cách nghiêm trọng có mức tối thiểu bắt buộc là 2 năm, được thi hành liên tiếp với mọi bản án khác.